1.發生變動日期:113/05/31
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：鄭傑升/本公司總經理
董事：蔡文裕/本公司營運長
董事：謝宗宏
董事：Vivo
Panda
Fund,
L.P.代表人-Mahendra
Shah
董事：吳永儀
董事：鍾威?
獨立董事：方士豪/元智大學
研發處研發長
獨立董事：張上元/仁友聯合會計師事務所
所長
獨立董事：周兆龍/冠宸國際法律事務所
主持律師
3.新任者姓名及簡歷:
董事：鄭傑升/本公司總經理
董事：蔡文裕/本公司營運長
董事：悠陽管理顧問股份有限公司
董事：Vivo
Panda
Fund,
L.P.代表人-Mahendra
Shah
董事：吳永儀
董事：安瑞管理顧問有限公司代表人-鍾威?
獨立董事：方士豪/元智大學
研發處研發長
獨立董事：張上元/仁友聯合會計師事務所
所長
獨立董事：周兆龍/冠宸國際法律事務所
主持律師
獨立董事：陳怡真/高雄醫學大學附設醫院
小兒心肺科主治醫師
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：鄭傑升：3,336,755股
董事：蔡文裕：4,032,496股
董事：悠陽管理顧問股份有限公司：325,824股
董事：Vivo
Panda
Fund,
L.P.代表人-Mahendra
Shah：2,308,926股
董事：吳永儀：46,161股
董事：安瑞管理顧問有限公司代表人-鍾威?：1,000股
獨立董事：方士豪：0股
獨立董事：張上元：0股
獨立董事：周兆龍：0股
獨立董事：陳怡真：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/01/21~113/01/20
7.新任生效日期:113/05/31
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/31
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：鄭傑升/本公司總經理
董事：蔡文裕/本公司營運長
董事：謝宗宏
董事：Vivo
Panda
Fund,
L.P.代表人-Mahendra
Shah
董事：吳永儀
董事：鍾威?
獨立董事：方士豪/元智大學
研發處研發長
獨立董事：張上元/仁友聯合會計師事務所
所長
獨立董事：周兆龍/冠宸國際法律事務所
主持律師
3.新任者姓名及簡歷:
董事：鄭傑升/本公司總經理
董事：蔡文裕/本公司營運長
董事：悠陽管理顧問股份有限公司
董事：Vivo
Panda
Fund,
L.P.代表人-Mahendra
Shah
董事：吳永儀
董事：安瑞管理顧問有限公司代表人-鍾威?
獨立董事：方士豪/元智大學
研發處研發長
獨立董事：張上元/仁友聯合會計師事務所
所長
獨立董事：周兆龍/冠宸國際法律事務所
主持律師
獨立董事：陳怡真/高雄醫學大學附設醫院
小兒心肺科主治醫師
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：鄭傑升：3,336,755股
董事：蔡文裕：4,032,496股
董事：悠陽管理顧問股份有限公司：325,824股
董事：Vivo
Panda
Fund,
L.P.代表人-Mahendra
Shah：2,308,926股
董事：吳永儀：46,161股
董事：安瑞管理顧問有限公司代表人-鍾威?：1,000股
獨立董事：方士豪：0股
獨立董事：張上元：0股
獨立董事：周兆龍：0股
獨立董事：陳怡真：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/01/21~113/01/20
7.新任生效日期:113/05/31
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12

2.召開法人說明會之時間：10
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：喜來登飯店(台北市中正區忠孝東路一段12號B1樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券舉辦之2024第二季投資論壇，

並就本公司營運狀況做一說明。

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12

2.召開法人說明會之時間：10
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：喜來登飯店(台北市中正區忠孝東路一段12號B1樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券舉辦之2024第二季投資論壇，

並就本公司營運狀況做一說明。

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:


通過承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:


通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:


通過承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:


通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/31
2.發生緣由:為使本公司資產有效運用，降低營運成本，提升營運績效，
本公司董事會決議以售後租回方式處分本公司不動產廠房(座落於臺中市　
大雅區橫山里13鄰科雅七路10號)，並授權董事長依董事會決議內容
全權處理之，待交易對象及實際交易金額確定後，再依法辦理相關公告。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/31
2.發生緣由:為使本公司資產有效運用，降低營運成本，提升營運績效，
本公司董事會決議以售後租回方式處分本公司不動產廠房(座落於臺中市　
大雅區橫山里13鄰科雅七路10號)，並授權董事長依董事會決議內容
全權處理之，待交易對象及實際交易金額確定後，再依法辦理相關公告。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/31
2.法人名稱:株式會社大真空
3.舊任者姓名:長谷川宗平
4.舊任者簡歷:株式會社大真空會長
5.新任者姓名:長谷川晉平
6.新任者簡歷:株式會社大真空董事
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16
9.新任生效日期:113/06/01
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/31
2.法人名稱:株式會社大真空
3.舊任者姓名:長谷川宗平
4.舊任者簡歷:株式會社大真空會長
5.新任者姓名:長谷川晉平
6.新任者簡歷:株式會社大真空董事
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16
9.新任生效日期:113/06/01
10.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修正本公司「背書保證作業程序」案。
7.其他應敘明事項:
經一一三年度股東常會決議通過，將分派新台幣328,957,993元，
依本公司現已發行有權參與分派股數86,567,893股計算，每股可
無償配發現金股利新台幣3.8元。

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修正本公司「背書保證作業程序」案。
7.其他應敘明事項:
經一一三年度股東常會決議通過，將分派新台幣328,957,993元，
依本公司現已發行有權參與分派股數86,567,893股計算，每股可
無償配發現金股利新台幣3.8元。