1.
董事會決議日期：113/05/03

2.
股利所屬年(季)度：113年
第1季

3.
股利所屬期間：113/01/01
至
113/03/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

1.本次113年第1季考量資金需求，暫不予分派盈餘。

2.依公司法函釋內容，每季不分派盈餘時，不需編製盈餘分配表。

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,304,372
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):197,542
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):84,413
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):89,532
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):67,662
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):52,231
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.84
11.期末總資產(仟元):3,365,037
12.期末總負債(仟元):1,756,699
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,300,209
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年度第1季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季合併財務報告。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/05/02
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事
陳昭良/群崴管理顧問股份有限公司董事

獨立董事
李金定/台灣比較刑法學會理事長
4.表示反對或保留意見之議案:

(1)本公司113年股東常會股東提案




持有已發行股份總數1%以上股份之股東提案：





解任哲睿投資股份有限公司暨其指派之代表人




(包括現所指派之代表人張政文及其後所指派之代表人)之董事職務。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

未敘明提出解任之具體事証，故表示反對意見。
6.因應措施:依規定發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項:

本議案經董事會會表決，其中除董事長張政文因利害關係迴避不參與表決，

四位董事（含二席獨立董事）同意，二席獨立董事陳昭良、李金定反對，

故本案經本公司董事會決議通過提請股東常會討論。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,111,173
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):977,420
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):208,371
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):218,204
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):164,041
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):143,739
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.52
11.期末總資產(仟元):33,126,693
12.期末總負債(仟元):18,308,667
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):11,370,998
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):166,874
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):66,757
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):13,050
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):17,891
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):14,280
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):14,219
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.56
11.期末總資產(仟元):592,427
12.期末總負債(仟元):133,226
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):458,937
14.其他應敘明事項:無