1.董事會決議日期:113/05/06
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段29號4樓(全家便利商店(股)公司研修中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:



(1)112年度營業概況報告。



(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。



(3)本公司112年度董事及員工酬勞分配情形報告。



(4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。



(5)本公司「
董事會議事規則
」
修訂案
報告。(增列)
6.召集事由二、承認事項:



(1)112年度營業報告書暨財務報表案。



(2)本公司112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:



(1)修訂公司章程案。



(2)「背書保證作業程序」修訂案。



(3)「資金貸與他人作業程序」修訂案。



(4)「從事衍生性商品交易處理作業程序」修訂案。



(5)「取得或處分資產作業程序」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:依公司法172之1條規定，受理股東提案時間期間：113年4月
12日至113年4月22日上午十二時止。受理股東提案處所：台北市中山區中山北路
2段61號3樓，本公司管理部，電話：02-25235775。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

力能能源科技股份有限公司(以下簡稱：力能)股權，普通股。

2.事實發生日:113/5/6~113/5/6

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：3,200,000
股
每單位價格：每股約新台幣8.04元

交易總金額：新台幣25,728,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

力慈事業股份有限公司，負責人為本公司法人董事代表人；
力綱實業股份有限公司，實質關係人；
科技島管理顧問股份有限公司，該公司董事長為本公司董事；
山林紡企業股份有限公司，實質關係人；
慶益開發股份有限公司，實質關係人。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：本公司為擴大事業規模，提升光電案場之經營績效，
欲取得子公司力能剩餘40%股權。
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額：
本次為取得股權，無前次移轉。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

113年5月6日，本公司董事會決議向下列關係人取得股權：
力慈事業股份有限公司689,524股，5,543,773元，負責人為本公司法人董事代表人；
力綱實業股份有限公司400,000股，3,216,000元，實質關係人；
科技島管理顧問股份有限公司585,000股，4,703,400元，該公司董事長為本公司董事；
山林紡企業股份有限公司585,000股，4,703,400元，實質關係人；
慶益開發股份有限公司940,476股，7,561,427元，實質關係人；
合計	3,200,000股，共計25,728,000元

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

於113年6月30日前支付全數價金：
力慈事業股份有限公司5,543,773元；
力綱實業股份有限公司3,216,000元；
科技島管理顧問股份有限公司4,703,400元；
山林紡企業股份有限公司4,703,400元；
慶益開發股份有限公司7,561,427元，
共計25,728,000元

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

(1)交易及價格決定方式及依據：
已取得力能公司112年度經會計師查核簽證之財務報表。
目前力能公司為天方能源持有60%之子公司，本公司依交割日淨值
向交易相對人購買剩餘全數股權。
(2)決策單位：董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

8.04元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有數量：
8,000,000股
累計投資金額：
82,128,000

持股比例：100%(本次交易後)
權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產比例：



57.98


%
有價證券投資（含本次交易）占歸屬於母公司業主之權益之比例：



97.99

%
營運資金：新台幣-1,773,100元。
本公司為擴大事業規模，提升光電案場之經營績效，欲取得子公司力能剩餘40%股權。

14.經紀人及經紀費用:

無。

15.取得或處分之具體目的或用途:

本公司為擴大事業規模，提升光電案場之經營績效，欲取得子公司力能剩餘40%股權。

16.本次交易表示異議董事之意見:

無。

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

1.民國113年5月6日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國113年5月6日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用　

22.會計師姓名:

不適用　

23.會計師開業證書字號:

不適用　

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

無。

27.資金來源:

營運資金

28.其他敘明事項:

無。

1.事實發生日:113/05/06
2.公司名稱:天方能源科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:配合本公司營運發展之需要，擬請董事會授權董事長就彰化室內漁電共生
工程發包乙案，洽請合適廠商簽訂工程發包契約等事宜。
6.因應措施:完成後將再提董事會報告及辦理公告事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/05/06
2.契約或承諾相對人:福武能源股份有限公司、仙其能源股份有限公司及
增方農事股份有限公司
3.與公司關係:本公司100%持有之子公司。
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:自簽訂合作契約書時起。
5.主要內容（解除者不適用）:
擬承作上述子公司「彰化室內漁電共生案」預計
共14案場。
6.限制條款（解除者不適用）:依合作協議書內容。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合作協議書內容。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。
9.對公司財務、業務之影響:無。
10.具體目的:主要考量對集團長期業務發展提供多樣性變化，期達成上下游之整合，
故由本公司承作上述子公司「彰化室內漁電共生案」預計共14案場，以達綜效。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,752
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):3,459
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-7,326
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):-9,168
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):-9,168
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):-8,442
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):-0.26
11.期末總資產(仟元):1,356,640
12.期末總負債(仟元):918,462
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):410,332
14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):562997
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):270968
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):37889
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):41277
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):32683
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):32683
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.42
11.期末總資產(仟元):1442803
12.期末總負債(仟元):791974
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):650829
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第1季合併財務報告。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許宗池/公司治理主管
3.許可從事競業行為之項目:
全家便利商店(股)公司財會部經理/全家便利商店(股)公司管理本部副本部長/
全家便利商店(股)公司治理主管/全家便利商店(股)公司會計主管/
全盈支付金融科技股份有限公司監察人/建康國際食品股份有限公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/16

1.召開法人說明會之日期：113/05/16

2.召開法人說明會之時間：15
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦之英文線上法

人說明會，將就本公司113年度第一季財務

及營運狀況向投資法人說明。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。