1.股東會決議日:113/05/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
陳協加/鳳勝實業(股)公司董事
魏福全/無
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之公司,並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依據公司法第209條之規定,經本公司113年5月14日股東常會決議通過,
解除董事及其代表人競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者職稱及姓名:
董事/陳協加
董事/魏福全
6.新任者簡歷:
陳協加/鳳勝實業(股)公司董事
魏福全
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原法人董事辭任補選
9.新任者選任時持股數:
陳協加/0股
魏福全/0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/21
~
114/06/20
11.新任生效日期:113/05/14
12.同任期董事變動比率:2/9
13.同任期獨立董事變動比率:0
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.證券名稱:

天鈺科技股份有限公司普通股

2.交易日期:112/3/24~113/5/14

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：1,919,500股(含處分標的減資前後之股數)

每單位價格：平均每股新台幣180.6元

交易總金額：新台幣346,634,750元

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

112年3月24日至113年5月14日之交易依取得成本計算，

已實現利益新台幣
209,256,720元，其中新台幣209,036,297列為處分利益，

另新台幣220,423元，截至處分日已列入本年度未分配盈餘。

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有數量:942,500股(已反映處分標的之減資)


累積持有金額：新台幣245,992,500元


持股比例：0.78%

權利受限情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

占總資產比例：0.10%

占業主權益比例：0.24%

營運資金數額：新台幣-241,579,390仟元

8.取得或處分之具體目的:

實現投資

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

另需支付手續費、交易稅

1.事實發生日:113/05/14

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:桓鼎能源股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司100%持有之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):1,288,376

(4)原背書保證之餘額(仟元):99,806

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):90,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):189,806

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):99,806

(8)本次新增背書保證之原因:

因應營運需求之融資保證擔保

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):221,832

(2)累積盈虧金額(仟元):-13,626

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依借款合約之規定

(2)日期:

依借款合約之規定

6.背書保證之總限額(仟元):

1,288,376

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

949,081

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

147.33

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

196.48

10.其他應敘明事項:

本次對子公司-桓鼎能源新增背書保證額度新台幣90,000仟元，

係為舊約額度即將到期董事會提前召開通過新約，導致額度重複計算，

實質上背書保證總額度仍為新台幣90,000仟元。

1.董事會決議日期:113/05/14
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路
99號
15
樓(牛牛牛亞會議中心
AA會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)累積虧損達實收資本額二分之一案。
(3)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(4)本公司112年辦理私募發行普通股增資案執行情形報告。
(5)本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度決算表冊案。
(2)承認112年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬辦理私募發行普通股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事及獨立董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止行為案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:113/04/30
11.停止過戶截止日期:113/06/28
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/14
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43-6條規定對特定人應募之。
4.私募股數或張數:不超過伍仟萬股之普通股為限，自決議之日起一年分五次辦理。
5.得私募額度:上限伍仟萬股，分次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股現金增資價格之訂定，應不低於本公司定價日前下列二基準計算
價格較高者之八成。

A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算本公司普通股收盤價之簡單算數平均數扣除
無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B.定價日前三十個營業日本公司普通股收盤價之簡單算數平均數扣除無償配股除權及
配息，並加回減資反除權後平均每股股價。
(2)實際之發行價格於不低於股東常會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人
情形及市場狀況決定之，若本次私募增資發行普通股，依前述訂價方式，致以低於股
票面額發行時，因已依據法令規範之定價依辦理。且已反映市場價格狀況，應屬合理。
如造成累積虧損增加對股東權益產生影響，將於未來年度股東常會時，依年度營業結
果由股東評估並討論應否減資彌補虧損。
7.本次私募資金用途:
預計為公司拓展營運規模、進行多角化經營，且因應未來新事業發展所需，故將用以支
應營運周轉金、償還借款、新增轉投資事業等。預計其整體效益將有助於公司營運
穩定成長及改善獲利能力，提升整體股東權益，對公司財務及股東權益有其正面助益。
8.不採用公開募集之理由:
本公司考量目前所處金融環境、市場狀況及公司未來營運資金需求後，為掌資金募集
時效，如透過公開募集發行有價證券方式籌資，恐不易順利短期內取得所需資金，
故不採用公開募集方式，並授權董事會辦理，以提高公司籌資效率。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:實際定價日與實際私募價格授權董事會視日後洽特定人情形及
市場狀況決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決議決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決議決定之。
13.本次私募新股之權利義務:於發行後除依證券易法四十三條之八規定，原則上三
年不得轉讓，本公司於發行滿三年後，擬依證券交易法相關規定向主管機關申請本
次私募之普通股上櫃交易
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:本次私募發行新股事宜，如法令有所變動或經主管機關核定修正，或
有未盡事宜或因客觀環境改變而需要變動時，擬授權董事長全權處理之

1.事實發生日:113/05/14
2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年04月30日董事會決議辦理私募共5,200,000股，每股認購
價格新台幣9.24元，已於113年5月14日收足股款新台幣48,048,000元整，本公司順利
募集完成，預計發行新股5,200,000股。
6.因應措施:完成後續變更登記與股票交付。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:113/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):98,310
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):55,085
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(11,288)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(9,462)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(9,462)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(7,810)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.06)
11.期末總資產(仟元):915,693
12.期末總負債(仟元):220,601
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):656,704
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/14
2.增資資金來源:國內第三次有擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
113年第一季應債券持有人請求換發普通股股數為217,979股
金額為新台幣2,179,790元
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:
不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.其他應敘明事項:
董事會決議以113年05月14日為換發新股增資基準日，並據以
向主管機關辦理完成轉換股份之變更登記

1.董事會決議日期:113/05/14
2.公司債名稱:私募國內無擔保可轉換公司債案
3.發行總額:以發行總額新台幣1,759,600仟元為上限
4.每張面額:每張面額為新台幣10萬元整
5.發行價格:
(1)本次私募國內無擔保轉換公司債發行價格之訂定，以不低於理論價格之八成訂定之。
理論價格將以涵蓋並同時考量發行條件中包含之各項權利而擇定之計價模型定之。轉換
價格不得低於定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除
無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收
盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計
算價格較高者定之。
(2)實際發行價格擬請股東會授權董事會以不低於股東會決議成數之範圍內視定價日當
時市場狀況決定之。
(3)本次私募國內無擔保轉換公司債發行價格之定價乃依主管機關公布之法令定之，同
時考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制、公司經營績效、未來展望、普通
股市價及市場慣例而定，又針對前述之價格訂定依據均符合「公開發行公司辦理私募
有價證券應注意事項」之規定，尚不致有重大損害股東權益之情形，其訂定應屬合理。
6.發行期間:暫定三到五年
7.發行利率:授權董事會視市場狀況訂定之
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:
充實公司營運資金、轉投資、償還借款或其他因應公司未來發展之資金需求。
10.公司債受託人:未定
11.發行保證人:未定
12.代理還本付息機構:未定
13.賣回條件:
待113年股東常會決議通過本私募國內無擔保轉換公司債案，另行召開董事會決議
14.買回條件:
待113年股東常會決議通過本私募國內無擔保轉換公司債案，另行召開董事會決議
15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
待113年股東常會決議通過本私募國內無擔保轉換公司債案，另行召開董事會決議
16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未定
17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:未定
18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
19.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/14
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
對象以符合證券交易法第43條之6及相關函令之特定人為限。
4.私募股數或張數:不超過415,000,000股之普通股
5.得私募額度:
在每股面額10元，擬於415,000,000股額度內辦理將於
股東會決議日起一年內分三次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募每股價格以不低於參考價格之八成。
本公司私募普通股價格之訂定，不得低於定價日前1、3或5個營業日，擇一計算普通股收
盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日
前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除
權後之股價，二基準計算價格較高者定之。
7.本次私募資金用途:
充實公司營運資金、轉投資、償還借款或其他因應公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
為充實營運週轉金、轉投資、償還借款及因應公司長期發展所需等多項用途，
且考量私募作業具有迅速簡便的特性，較容易符合公司需要，故不採用公
開募集而擬以私募方式發行有價證券。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:
待113年股東常會決議通過本私募普通股案，另行召開董事會決議
11.參考價格:
待113年股東常會決議通過本私募普通股案，另行召開董事會決議
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
待113年股東常會決議通過本私募普通股案，另行召開董事會決議
13.本次私募新股之權利義務:
與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募新股轉讓之限制，
依證券交易法相關規定於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形
外不得自由轉讓
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:其他事項請參閱公開資訊觀測站私募專區

1.事實發生日:113/05/22
2.公司名稱:Belite
Bio,
Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite
Bio,
Inc
55.96%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite
Bio,
Inc之持股比例將稀釋為49.21%；若再假設該子公司發行　
之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite
Bio,
Inc之持股比例將稀釋為47.64%
。另Belite
Bio,
Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股
稀釋之影響請參閱111年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事
項章節說明。
5.發生緣由:
重要子公司Belite
Bio,
Inc經營高管團隊受邀參加Benchmark投資銀行於美東時間2024
年5月21日至2024年5月22日舉辦之第四屆醫療投資年會(4th
Annual
Healthcare
House
Call
Investor
Conference)，並於美東時間2024年5月21日下午3點舉辦爐邊談話
(fireside
chat)。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)召開法人說明會之日期：113/05/22
(2)召開法人說明會之時間：03:00
(3)召開法人說明會之地點：線上法說會
(4)法人說明會擇要訊息：公司簡介
(5)法人說明會簡報內容：不適用
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：有，



https://investors.belitebio.com/presentations-events/events
(7)其他應敘明事項：無