1.股東常會日期:113/05/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認萬達通112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認萬達通112年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/10

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:Admiral
Holding
Corp.

(2)與提供背書保證公司之關係:

被背書保證之公司為本公司持有之美國子公司

(3)背書保證之限額(仟元):1,591,353

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):249,199

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):249,199

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

因被保證之海外子公司向銀行貸款

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):92,280

(2)累積盈虧金額(仟元):-32,705

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

被背書保證之子公司與銀行終止借貸

(2)日期:

2025.8.9

6.背書保證之總限額(仟元):

2,652,254

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

1,029,299

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

19.40

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

77.50

10.其他應敘明事項:

無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/15

1.召開法人說明會之日期：113/05/15

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：公司營運概況說明

5.其他應敘明事項：線上法人說明會報名網址：https://simplemart.surveycake.biz/s/Mveqa

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:113/05/10
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
日勝生活科技股份有限公司113年度第一次有擔保普通公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新臺幣玖億元整
5.每張面額:新臺幣壹佰萬元整
6.發行價格:依票面金額十足發行
7.發行期間:不超過五年，授權董事長決定
8.發行利率:視市場狀況定價，授權董事長決定
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證
10.募得價款之用途及運用計畫:償還108年度第一次有擔保普通公司債
11.承銷方式:委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長決定
13.承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司
14.發行保證人:授權董事長決定
15.代理還本付息機構:授權董事長決定
16.簽證機構:無，採無實體發行　
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:無
19.買回條件:無
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.其他應敘明事項:
將依相關法令規定辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

1.事實發生日:113/05/10
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113/05/13
4.其它應敘明事項:
　(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
　　
113年3月28日證櫃審字第11301005321號函核准。
　(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,717,000股，
　　
每股面額新台幣10元整，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
　　
113年4月10日證櫃審字第1130002075號函核准申報生效在案。
　(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年5月10日證櫃審
　　
字第11300031023號函核准，將於113年5月13日起上櫃掛牌買賣，並自同
　　
日起終止興櫃買賣。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,453,785
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):637,773
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):186,914
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(30,825)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(79,457)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(95,545)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.11)
11.期末總資產(仟元):59,633,841
12.期末總負債(仟元):47,251,459
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):11,357,234
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/10
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號(尊爵大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:




1.112年度營業報告書暨財務報表。




2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。




3.112年度董事及員工酬勞分配情形報告。




4.112年度私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:




1.承認本公司112年度營業報告書暨財務報表案。




2.承認本公司112年度虧損撥補案。




3.112年辦理私募有價證券洽請證券承銷商出具辦






理私募必要性與合理性之評估意見追認案。(新增)
7.召集事由三、討論事項:




1.本公司辦理私募普通股案。(新增)




2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)




3.授權與關係人之不動產交易案。(新增)




4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:




1.選舉本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:




1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/10
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6規定之特定人擇定之。
4.私募股數或張數:普通股不超過一仟六佰萬股之額度內。
5.得私募額度:在一仟六佰萬股額度內，將於股東會決議日起一年內一次或分次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)依據本公司112年5月31日股東常會決議，本次私募價格，以不得低於定價日前



1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配



息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算



數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算



價格較高者之八成訂定之。
(2)茲以本次董事會召開日期113年5月10日為定價日，前1、3或5個營業日擇一計算


之普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權


後之股價；另以定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配


股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，取上述二基準計算價格較高者訂為


參考價格，故本次私募參考價格為16.28元；擬訂定13.03元為本次實際私募價格


，為參考價格之80%，不低於股東常會決議參考價格之八成，故本次私募價格訂定


方式及條件符合法令規定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:


















充實公司營運資金、償還銀行借款或其他因應本公司未來發展


















之資金需求，預期可改善公司財務結構，有助公司營運穩定成


















長，對股東權益有其正面助益。
8.不採用公開募集之理由:






















因本公司為充實公司營運、償還銀行借款、或其他因應本






















公司未來發展等，尚需挹注營運資金，若透過公開募集方






















式發行有價證券方式籌資，恐不易順利於短期內取得所需






















營運資金，為免影響公司正常營運，且私募具有籌資迅速






















、簡便之時效性，擬提請股東會授權董事會得依證券交易






















法第43條之6規定，以私募方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:

否，獨立董事無反對或保留意見。
10.實際定價日:113/5/10
11.參考價格:16.28
12.實際私募價格、轉換或認購價格:13.03
13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同，除符合「證券

























交易法」第43條之8規定之轉讓對象外，本次私募之普

























通股於交付日起三年內受限不得轉讓，並於私募普通股

























交付日起滿三年後，若符合相關法令規定始可向證券主

























管機關申請補辦公開發行及申請股票上櫃
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:


不適用。
18.其他應敘明事項:本公司私募詳盡資料請參閱公開資訊觀測站私募專區。

1.董事會決議日期:113/05/10
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:高雄市前金區五福三路21號地下一樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）112年度營業報告。
（2）審計委員會審查112年度決算表冊報告。
（3）112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
（4）112年度給付董事酬金報告。
（5）其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
（1）承認112年度決算表冊案。
（2）承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
（1）修正「公司章程」部分條文案。
（2）將原「特別盈餘公積-建廠準備」，更改為
「特別盈餘公積-土地開發」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:
（1）擬訂定本公司113年股東常會股東提案之受理期間為民國113年04月13日起至





民國113年04月23日每日上午9時至下午5時止（現場或郵寄均需於受理期間





內送（寄）達者為限）。受理處所：東南水泥股份有限公司財務部，住址：





高雄市前金區五福三路21號6樓。
（2）本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：113/5/22至113/6/18

1.董事會決議日期:113/05/10
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會



112年9月12日金管證發字第1120383220號令及「公開發行公司辦理私募有價證



券應注意事項」等相關函令規定之特定人為限。
(2)特定人選定方式，授權董事會以對公司未來之營運產生直接或間接助益者為首要



考量，並以符合主管機關規定辦理之，目前尚無已洽特定之應募人，惟不排除內



部人或關係人認購之可能性，應募人如為內部人或關係人時，其暫定名單、選擇



方式與目的及其可行性與必要性說明如下：



A.	本公司可能應募人為內部人或關係人名單如下：



-------------------------










----------------------



應募人名稱				與本公司之關係



------------------------











----------------------



航研投資開發股份有限公司











為本公司之董事



------------------------











----------------------



恩麥投資開發股份有限公司		為本公司之董事候選人



------------------------		----------------------.



B.	應募人如屬法人者，其持股比率佔前十名之股東與公司關係如下：



------------------------



--------------------
------
----------



法人應募人			前十名股東名稱	




持股比
與公司關係



------------------------



--------------------
------
----------



航研投資開發股份有限公司	青雲視訊股份有限公司

100%





無



------------------------



--------------------
------
----------



恩麥投資開發股份有限公司	青雲視訊股份有限公司

100%	無



------------------------



--------------------
------
----------
4.私募股數或張數:普通股不超過貳仟萬股之額度內。
5.得私募額度:在貳仟萬股額度內，將於股東會決議日起一年內分二次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募價格，以不得低於定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單



算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前



30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資



反除權後之股價，二基準計算價格較高者之八成訂定之，實際定價日及實際私募



價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。
(2)本次私募價格之訂定係參考本公司目前狀況，未來展望及最近股價，由於本公司



帳面仍有累積虧損，每股淨值低於面額，如實際定價日本公司股票於交易市場之



每股市價低於面額，致本次辦理私募普通股發行價格，按前述定價方法將低於股



票面額發行，應屬合理。
(3)對股東權益之影響，若日後受市場因素影響，致因私募普通股，實際發行價格低



於股票面額時，面額與發行價格間之差額，將借記保留盈餘項下之未分配盈餘，



增加本公司帳上之累積虧損，本公司將視未來公司營運狀況，於以後年度有盈餘



或資本公積時，儘速彌補之，或擬辦理減資，以保持資本之完整。
7.本次私募資金用途:為充實公司營運資金、償還銀行借款、或其他因應本公司未來

發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:因本公司為充實公司營運、償還銀行借款、或其他因應本






















公司未來發展等，尚需挹注營運資金，若透過公開募集方






















式發行有價證券方式籌資，恐不易順利於短期內取得所需
		






營運資金，為免影響公司正常營運，且私募具有籌資迅速
		






、簡便之時效性，擬提請股東會授權董事會得依證券交易
		






法第43條之6規定，以私募方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:否，獨立董事無反對或保留意見。
10.實際定價日:價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會，視日後洽定特定













人情形決定之。
11.參考價格:價格於不低於股東會決議成數之範圍內，提請股東會授權董事會，視











日後洽定特定人情形決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會






























視日後洽定特定人情形決定之。
13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同，除符合「證券
			

交易法」第43條之8規定之轉讓對象外，本次私募之
			

普通股於交付日起三年內受限不得轉讓，並於私募普
			

通股交付日起滿三年後，若符合相關法令規定始可向
			

證券主管機關申請補辦公開發行及申請股票上櫃或上
			

市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:本次私募計畫之發行條件、計畫項目及其他未盡事宜，若因未

















來法令或主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要

















變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

1.董事會決議變更日期:113/05/10
2.原計畫申報生效日期:112/05/31
3.追補發行日期:不適用
4.變動原因:
(一)原113年第一次董事會決議不繼續辦理112年私募普通股案，現今考




量公司營運資金需求之必要性，擬繼續辦理。（112年股東會決議分2次辦理，




各次800萬股）
(二)為符合相關法令規定，擬提請股東常會追認本公司112年度股東常會通過之私




募有價證券洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/10
2.公司名稱:金利精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於民國113年5月10日收到函文，經金融監督管理委員會民國113年
5月10日金管證發字第1130342191號函核准本公司有價證券自113年5月31日起停止公
開發行。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無