1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:113/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,323,991,647
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):83,662,240
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):36,750,532
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):32,508,698
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):24,872,602
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):22,008,730
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.59
11.期末總資產(仟元):3,773,639,705
12.期末總負債(仟元):2,082,809,079
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,489,731,930
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:113/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/3/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,029,399
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):163,114
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):126,222
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):131,364
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):105,854
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):105,926
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.67
11.期末總資產(仟元):10,424,370
12.期末總負債(仟元):3,673,954
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,697,319
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,536,974
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):779,624
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):117,235
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):112,780
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):88,089
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):89,814
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.52
11.期末總資產(仟元):5,304,986
12.期末總負債(仟元):2,622,311
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,650,272
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/14
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3F（瓏山林台北中和飯店西北廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司庫藏股買回執行報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度決算表冊案。
(2)承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司112年度盈餘轉增資發行新股案(新增議案)
。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
(1)
依公司法172條之1規定，113年股東常會股東提案受理期間為113年04月12日至




113年04月22日17:00止，受理地點為本公司(新北市中和區建一路176號7樓之1)。

1.董事會決議日期:113/05/14
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公館里中華南路188號本公司一樓視聽室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告。
(二)112年度審計委員會查核報告。
(三)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四)庫藏股執行情形報告。
(五)資本公積發放現金股利報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)112年度營業報告書及財務報表案。
(二)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修正本公司「公司章程」案。
(二)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案(新增)。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東提案權：
提案資格：持有已發行股份總數百分之一(含)以上股份股東得以書面向公司提出










股東常會議案。
提案受理期間：民國113年4月22日起至民國113年5月2日止受理股東就本次股東常會










之提案，凡有意提案之股東務請於民國113年5月2日17時前送達並敘明










聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：聿新生物科技股份有限公司(地址：苗栗縣竹南鎮公館里中華南路188號，










聯絡人：金紫鈺，電話：(037)
626699分機109)。
提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。










提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

1.事實發生日:113/05/14
2.公司名稱:嘉彰科技(重慶)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:為整合中國大陸之生產廠區，以提高生產效率，節省固定開支及管理
成本，針對嘉彰科技(蘇州)有限公司100%持有之轉投資公司嘉彰科技(重慶)有限
公司，結束光電營業項目
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
董事會授權董事長全權處理相關事宜

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全主管
2.發生變動日期:113/05/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳雯
/
資訊組經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/14
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/14
2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

坐落⾼雄市岡⼭區岡⼭段、公園東路及維仁路部分⼟地及建物

2.事實發生日:113/5/14~113/5/14

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)⾼雄市岡⼭區岡⼭段⼟地



⼟地：1,250平⽅公尺(折合378.13坪)



交易⾦額：新台幣110,280,000元
(2)⾼雄市岡⼭區岡⼭段、公園東路及維仁路部分⼟地及建物



⼟地：456平⽅公尺(折合137.95坪)



建物：880.14平⽅公尺(折合266.24坪)



交易⾦額：新台幣68,045,412元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

黃何銳女，與本公司董事⻑黃文松為⺟⼦關係

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因：因應未來營運擴廠、倉儲及投資等需求，擬向關係人



黃女士購入土地及建物。
(2)前次移轉之所有人：許秉毅等不動產共同持有人。
(3)前次移轉之所有人與交易相對人之關係：關係人黃女士因繼承而與前項所述所有人共



同持有該不動產，黃女士擬以優先承買權利向法院申請購入該不動產，並平價轉售本



公司。
(4)前次移轉日期：依法拍時程。
(5)前次移轉金額：依法拍金額。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)交付或付款條件：依合約規定
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

議價後，提報董事會核准後決定

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

臺灣橋頭地方法院民事執行處通知法拍金額及眾城不動產估價師事務所出具鑑價報告，
金額合計新台幣178,325,412元

11.專業估價師姓名:

簡楷倫

12.專業估價師開業證書字號:

(103)⾼市估字第000084號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適⽤

17.會計師事務所名稱:

圓富聯合會計師事務所

18.會計師姓名:

林錦華

19.會計師開業證書字號:

北市會證字第4231號

20.經紀人及經紀費用:

不適⽤

21.取得或處分之具體目的或用途:

因應未來營運擴廠、倉儲及投資之⽤

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

⺠國113年5⽉14⽇

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

⺠國113年5⽉14⽇

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:179,075,456元

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

因不動產標的屬法拍物件，如因法拍結果發生變動，授權董事長在核准價格內購置。

1.董事會決議日期:113/05/14
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:本公司觀音二廠.桃園巿觀音區觀音工業區經建五路三十二號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:



1.本公司一一二年度營業報告。



2.本公司審計委員會審查一一二年度決算報告。



3.本公司一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。



4.本公司一一二年度董事酬金報告。(新增)



5.本公司一一二年度盈餘及資本公積分派現金股利情形。
6.召集事由二、承認事項:



1.承認一一二年度營業報告書及財務報告案。



2.承認一一二年度盈餘分配表。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:






(1)擬盈餘配發股東現金股利96,345,874元(即每股0.5元)及資本公積發放現金









96,345,873元(即每股0.5元)。






(2)本案由董事長依董事會之授權另訂除息基準日及發放日；發放現金時計算至








「元」為止，「元」以下捨去，差額由本公司以『其他收入』入帳。

1.事實發生日:113/05/14
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
---------------------------------------------------------------------------
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)







項目









銀行融資額度







使用情形(已動用額度)


-----------


-----------------




-----------------------



113年04月











0






















0
---------------------------------------------------------------------------
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)


項目/月份













113年05月







113年06月








113年07月
------------------



------------





------------




------------
期初現金餘額














17,336











18,075









19,934
現金流入





















514














514












514
現金支出



















4,775












3,655










3,655






















------------



-------------



-------------
小計






















13,075











14,934









16,793
預計調度前資金缺口













0
















0














0
股東往來



















5,000












5,000














0
融資



























0
















0














0






















------------



-------------


-------------
期末餘額


















18,075











19,934









16,793
---------------------------------------------------------------------------
截止113年4月底股東往來餘額：新台幣
0
元。
---------------------------------------------------------------------------
(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)




項目/月份








04月份實際數






04月份預估數







差異數
--------------





-------------



--------------



--------------
期初現金餘額













20,196











20,196













0
現金流入




















748














514











234
現金支出


















3,608












4,095










-487






















------------



------------



-------------
小計





















17,336











16,615











721
預計調度前資金缺口












0
















0













0
股東往來






















0
















0













0
融資


























0
















0













0






















------------



------------



-------------
期末餘額

















17,336











16,615











721
---------------------------------------------------------------------------
實際數與預估數之差異:

(1)現金流入增加主因為其他應收款實際較預計增加234仟元。

(2)現金支出減少主因為其他應付款實際支付較預計減少487仟元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:113/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):992481
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):152185
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):121345
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):148599
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):119206
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):119206
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.62
11.期末總資產(仟元):6760174
12.期末總負債(仟元):1334273
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5425901
14.其他應敘明事項:無