1.
董事會決議日期：113/05/08

2.
股利所屬年(季)度：113年
第1季

3.
股利所屬期間：113/01/01
至
113/03/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:113/05/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃韋齊/晶悅公司稽核專案經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:新任。
7.生效日期:113/05/08
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/08
2.公司名稱:揚智科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議減資彌補虧損，並於民國113年05月08日
下午6:30於台灣證券交易所召開記者會說明。
本公司召開重大訊息記者會新聞稿內容如下：
(1)本公司於113年5月8日召開董事會決議減資彌補虧損事宜，截至民國112年12月31日止



，本公司經以法定盈餘公積及資本公積發行溢價彌補虧損後之待彌補虧損數為新台幣



(以下同)780,490,990元，為改善財務結構，擬依公司法第168條辦理減資



780,490,990元，銷除已發行股份78,049,099股，用以彌補虧損。
(2)依目前實收資本額1,951,227,460元計算，減資比率為40%，每千股減少400股，減資



後實收資本額為1,170,736,470元，每股面額10元，分為117,073,647股。
(3)本次減資後換發新股採無實體發行，新股之權利義務與原發行股份相同。減資後不足



一股之畸零股，股東可於減資換發停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本



公司股務代理機構辦理併湊整股登記，逾期未辦理或併湊後仍不足一股者，授權董事



長洽特定人按面額認購。
(4)本案如經股東會決議後，減資基準日、減資換發基準日、減資換發股票作業或股本發



生變動致減資比例須調整暨其他相關事宜等，如因事實需要或經主管機關修正時，擬



授權董事長全權處理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,622,904
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):406,857
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):351,896
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):425,913
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):345,831
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):288,649
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.29
11.期末總資產(仟元):23,480,627
12.期末總負債(仟元):6,506,381
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):12,716,586
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/08
2.預計發行價格:無償發予員工
3.預計發行總額(股):以不超過本公司普通股發行股份總數之
5%為限
，暫定為400,000
股，
每股票面金額新台幣
10
元，總額新台幣

4,000,000
元。
4.既得條件:須符合實際發行辦法所訂之獲配員工服務年資與績效考評。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:遇有未達既得條件者，
其股份由本公司全數無償收回。
6.其他發行條件:無
7.員工之資格條件:
(1.
)以本公司及本公司控制或從屬公司之全職員工為限。
(2.)實際得為獲配之員工及其得獲配股份數量，將參酌服務
年資、職等、工作績效、
整體貢獻、特殊功績或其它管理
上需求參考之條件等因素擬定之分配標準，由董事長核定
後，提報董事會經三分之二以上董事出席及出席董事過半數
同意，惟具董事及(或)經理人身分者應先經薪資報酬委員會同
意；非具董事或經理人身分之員工，應先經審計委員會同意。
(3.)單一員工被授與之限制員工權利新股數量，依發行人募集與發
行有價證券處理準則規定辦理。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:本公司為求才及留任
公司所需專業人士，並激勵員工及提升員工對公司之向心力，
期以共同創造公司及股東權益。
9.可能費用化之金額:113年度擬提股東常會發行之限制員工權利
新股為400,000股，每股以新台幣0元發行，依所定既得期間、
既得條件估算，暫估114~116年費用化金額分別約為新台幣
27,400仟元、16,440仟元及10,960仟元(以113年5月7日收盤
價137元擬制預估)。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:以本公司目前已發行股數
87,576,000股計算，暫估對每股盈餘稀釋情形，
於114~116年分別為:
0.3129元、0.1877元、0.1251元，
11.其他對股東權益影響事項:對股東權益尚無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:


(1)員工獲配新股後未達既得條件前，不得將該限制員工權利新股出售、抵押、





轉讓、贈與、質押、無異議請求收買權，或作其他方式之處分。


(2)股東會之出席、提案、發言、投票權等，依信託、保管契約執行之。


(3)員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前之其他權利(包





括但不限於股息、紅利及資本公積之受配權、現金增資之認股權等)，均不





得行使。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):本公司發行之限制員工權利新股，應


以股票信託保管方式辦理。
14.其他應敘明事項:


(1)本公司限制型員工權利新股發行辦法，經董事會三分之二以上董事出席，





及出席董事過半數同意，並報經主管機關核准後生效。若於送件審核過程





中，因主管機關審核之要求而須作修正時，由董事會授權董事長修訂本辦





法，嗣後再提董事會追認後始得發行。


(2)本辦法如有未盡事宜，除法令另有規定外，由董事會授權董事長依相關法





令修訂或執行之。

1.董事會決議日期:113/05/08
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220
號令規定之特定人；截至目前尚未洽定應募人。
(1)應募人如為本公司之內部人或關係人：
以對本公司營運熟悉之董事、經理人及子公司之董事、經理人為主，可激勵其提供技術
、知識、品牌、通路及經驗傳承等，以協助公司提高效益，且藉由私募現金增資，對本
公司經營權能更加鞏固。應募人如為本公司之內部人或關係人之可能名單如下：
姓名
/
與公司之關係
楊燿州
/
蔚華科內部人(總經理)
陳怡然
/
蔚華科內部人(技術長)、子公司南方科技董事長
王嘉業
/
子公司南方科技總經理
李聿揚
/
子公司南方科技技術總監
(2)應募人如為策略性投資人之必要性及預計效益：
因應未來本公司長期發展之需，藉由策略性投資人之引進，共同開發及拓展業務，提升
經營績效並可強化公司財務結構及公司競爭力。
(3)本私募案以不影響公司經營權異動為前提。
4.私募股數或張數:
全數以不超過普通股11,000仟股為限。
5.得私募額度:
全數以不超過普通股11,000仟股為限，並自股東常會決議本私募案之日起一年內分1至3
次辦理之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本私募案普通股參考價格係依下述二基準計算價格較高者：
(a)以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配
股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(b)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並
加回減資反除權後之股價。
(2)私募訂價成數:
本次私募普通股每股價格以不低於參考價格之八成訂定之，定價日及私募價格於不低
於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視日後洽特定應募人及當時市場情況訂定。
(3)以上訂價方式應屬合理。
7.本次私募資金用途:
各次皆用於投資開發自有產品或投資自有產品上下游之產業鏈；且引進策略合作夥伴
及維護關鍵人才，確保公司長遠的營運發展，從而提升本公司之產業競爭力。
8.不採用公開募集之理由:
本公司為因應產業發展態勢，擬引進策略合作夥伴及維護關鍵人才，確保公司長遠的
營運發展，因私募方式具有籌資迅速簡便的時效性及私募有價證券有限制轉讓之規定
，較可確保符合中長期策略合作關係，從而提升本公司之產業競爭力，故以私募方式
辦理籌資。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:未定
11.參考價格:未定
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定
13.本次私募新股之權利義務:
本私募案普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法
規定，本次私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之
轉讓對象外，不得再行賣出。本公司於交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決
定是否依相關規定補報公開發行及上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
(1)本私募普通股案之重要內容，例如發行價格(私募訂價成數除外)、發行條件、發行
辦法、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜等，於不違反本議案說明
之原則及範圍內，擬請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理；未來如因法令
變更、主管機關修正或市場狀況變化，而有變更之必要時，亦擬併提請股東會授權董事
會依相關規定全權處理並授權董事長代表本公司簽署一切有關以私募發行普通股之契約
及文件。
(2)本私募案以不影響公司經營權異動為前提。
(3)擬提113年6月19日股東常會議決。

1.
董事會擬議日期：113/05/08

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：305,047,442

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

差異數以估計變動處理

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):223,056
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):47,319
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-30,738
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):-130,772
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):-111,784
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):-105,296
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):-0.90
11.期末總資產(仟元):3,264,512
12.期末總負債(仟元):829,508
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,362,477
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/08
2.公司名稱:雍智科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
2024-05-08
第C4版
上市櫃公司
6.報導內容:......法人表示，雍智今年傳出手握聯發科天璣系列智慧型手機晶片的
測試介面訂單，也是聯發科、創意、世芯等AI晶片NRE專案測試介面合作夥伴，加
上預燒測試製程需求快速拉升，雍智除已間接打進國際大廠的AI晶片供應鏈，也將
因此在預燒測試載板市場穩坐最主要供應商寶座。------法人推估，......代表今
年全年獲利可望賺進1.5個股本以上，有望再度改寫歷史新高。
7.發生緣由:澄清媒體報導臆測本公司本年度營運展望。
8.因應措施:發佈重大訊息說明。
9.其他應敘明事項:
(1)本公司並無對外發布任何預測性財務資訊，並遵循資訊揭露規範。
(2)澄清該報導係為媒體臆測，本公司不針對特定客戶或訂單等涉及業務機密之訊



息發表評論。
(3)有關本公司之財務與業務訊息應以公開訊觀測站公告為準，特此說明。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):300,098
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):167,513
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):125,476
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):127,207
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):101,470
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):101,470
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.16
11.期末總資產(仟元):4,753,793
12.期末總負債(仟元):2,266,319
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,487,474
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/08
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
雙鴻科技股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額為新台幣15億元
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:依票面金額之100%～100.5%發行
7.發行期間:五年
8.發行利率:票面年利率為0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金
11.承銷方式:採詢圈方式全數辦理對外公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長決定之
13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:台新綜合證券股份有限公司
股務代理部
16.簽證機構:本公司公司債採無實體發行，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依相關法令辦理，
並報准相關主管機關後另行公告。
18.賣回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。
19.買回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依相關法令辦理，
並報准相關主管機關後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依相關法令
辦理，並報准相關主管機關後另行公告。
22.其他應敘明事項:本次計劃之所需資金總額、資金來源、計劃項目、資金預定
運用進度及預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管
機關修正或因應主客觀環境因素而需訂定或修正時，擬授權本公司董事長全權
處理之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08	
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):139,049
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):71,502
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(79,385)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(60,513)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(54,841)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(37,121)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.53)
11.期末總資產(仟元):2,049,884
12.期末總負債(仟元):563,370
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,258,304
14.其他應敘明事項:無