1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

(1)土地：新北市汐止區昊天段872地號、同新段6地號
(2)建物：新北市汐止區昊天段3476、3505、3534建號

2.事實發生日:113/5/22~113/5/22

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)土地面積：70.72平方公尺，折合約21.39坪



建物面積：1,083.73平方公尺，折合約
327.83坪
(2)交易總金額：新台幣
113,620,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：光明絲織廠股份有限公司
(2)與本公司關係：非本公司關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依簽訂之不動產買賣契約書約定辦理。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)本次交易之決定方式及價格決定之參考依據：議價及參考鄰近區域市場行情。
(2)決策單位：董事會。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

華淵鑑價股份有限公司：總計新台幣
114,680,000元。

11.專業估價師姓名:

陳聯興。

12.專業估價師開業證書字號:

(92)台內估字第000105號。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

本公司營運需求。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國113年05月22日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年05月22日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無。

1.事實發生日:113/05/22
2.公司名稱:耀億工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司113年第一季合併財務報告及iXBRL申報資訊部份內容
6.更正資訊項目/報表名稱:附表一資金貸與他人
7.更正前金額/內容/頁次:附表一
1、貸出資金之公司：雅康寧(香港)貿易有限公司
2、貸與對象：耀億(越南)責任有限公司
3、對個別對象資金貸與限額：20,977
4、資金貸與總限額：41,954
8.更正後金額/內容/頁次:附表一
1、貸出資金之公司：雅康寧(香港)貿易有限公司
2、貸與對象：耀億(越南)責任有限公司
3、對個別對象資金貸與限額：104,886
4、資金貸與總限額：104,886
9.因應措施:重新上傳更(補)正資料至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/22
2.公司名稱:雅康寧(香港)貿易有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:更正本公司113年4月資金貸與他人申報事項
6.更正資訊項目/報表名稱:113年4月資金貸與他人申報事項
7.更正前金額/內容/頁次:
雅康寧(香港)貿易有限公司資金貸與耀億(越南)責任有限公司
對個別對象資金貸與限額：20,977
資金貸與總限額：41,954
8.更正後金額/內容/頁次:
雅康寧(香港)貿易有限公司資金貸與耀億(越南)責任有限公司
對個別對象資金貸與限額：104,886
資金貸與總限額：104,886
9.因應措施:重新上傳公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
　承認本公司一一二年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:113年股東常會未修訂章程
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
　承認本公司一一二年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:113年股東常會未改選董事
6.重要決議事項五、其他事項:
　通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考「股東會議案決議情形」

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣75,920,592元，每股配發2元
4.除權（息）交易日:113/06/12
5.最後過戶日:113/06/13
6.停止過戶起始日期:113/06/14
7.停止過戶截止日期:113/06/18
8.除權（息）基準日:113/06/18
9.現金股利發放日期:113/07/05
10.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/23

1.召開法人說明會之日期：113/05/23

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券線上法說會，說明2024年第一季度營運財務狀況及未來營運展望

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:113/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書暨財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:

盈餘分派現金股利新台幣46,499,364元，每股配發新台幣1.32855325元。
4.除權（息）交易日:113/06/06
5.最後過戶日:113/06/07
6.停止過戶起始日期:113/06/08
7.停止過戶截止日期:113/06/12
8.除權（息）基準日:113/06/12
9.現金股利發放日期:113/06/25
10.其他應敘明事項:以上相關事宜如經主管機關核定或修正或為因應法令

















(客觀環境)修訂，須予變更時，授權董事長全權處理。

1.發生變動日期:113/05/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:

(1)陳金華

(2)林孟毅

(3)沈千慈
4.舊任者簡歷:

(1)陳金華(中湛股份有限公司獨立董事/艾姆勒科技股份有限公司獨立董事)

(2)林孟毅(群策法律事務所主持律師)

(3)沈千慈(和大工業股份有限公司董事/執行長)
5.新任者姓名:

(1)陳金華

(2)林孟毅

(3)沈千慈
6.新任者簡歷:

(1)陳金華(中湛股份有限公司獨立董事/艾姆勒科技股份有限公司獨立董事)

(2)林孟毅(群策法律事務所主持律師)

(3)沈千慈(和大工業股份有限公司董事/執行長)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任
8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選，董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/12/29~113/06/30
10.新任生效日期:113/05/22
11.其他應敘明事項:


本公司第二屆薪資報酬委員會委員任期自113/05/22起至本屆董事會任期屆滿為止。

1.發生變動日期:113/05/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事/信義股份有限公司
4.舊任者簡歷:本公司之法人董事
5.新任者職稱及姓名:董事/陳麗心
6.新任者簡歷:本公司之總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原法人董事辭任而進行補選。
9.新任者選任時持股數:511,446
股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/05/19~114/05/18
11.新任生效日期:113/05/22
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:0
14.同任期監察人變動比率:0
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:112年度盈餘分配之現金股利
1,178,954,400元(每股配發新台幣1.6元)
4.除權（息）交易日:113/06/07
5.最後過戶日:113/06/11
6.停止過戶起始日期:113/06/12
7.停止過戶截止日期:113/06/16
8.除權（息）基準日:113/06/16
9.債券最後申請轉換日期:無
10.債券停止轉換起始日期:無
11.債券停止轉換截止日期:無
12.普通股現金股利發放日期:113/07/05
13.其他應敘明事項:113/05/22股東常會通過授權董事長訂定除息基準日、
發放日及其他相關事宜，董事長決定除息基準日及現金股利發放日如上。

1.事實發生日:113/05/22
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知處理及辦理公告
3.財務業務資訊:
(1)單月






























最近一月單月




去年同月


與去年同期增減%
































(113/4)







(112/4)


























-------------------------------------------------
營業收入(百萬元)



















199











176












13%
稅前淨利(百萬元)




















(3)












0










盈轉虧
歸屬母公司業主淨利(百萬元)











(6)











(3)







持續虧損
每股盈餘(元)





















(0.11)








(0.06)







持續虧損

(2)最近二個月累計




























最近二個月累計
去年同期累計


與去年同期增減%




























(113/3-113/4)
(112/3-112/4)


























-------------------------------------------------
營業收入(百萬元)



















353











365











(3)%
稅前淨利(百萬元)



















(10)











(1)







持續虧損
歸屬母公司業主淨利(百萬元)










(14)











(9)







持續虧損
每股盈餘(元)





















(0.26)








(0.18)







持續虧損

(3)單季































近一季單季




去年同期



與去年同期增減%































(113第1季)



(112第1季)


























-------------------------------------------------
營業收入(百萬元)



















449











502










(11)%
稅前淨利(百萬元)



















(23)










(13)







持續虧損
歸屬母公司業主淨利(百萬元)










(18)










(18)







持續虧損
每股盈餘(元)





















(0.35)








(0.35)







持續虧損

(4)最近四季累計



























(112年第2季至113年第1季)


























-------------------------------------------------
營業收入(百萬元)

















2,067
稅前淨利(百萬元)



















(5)
歸屬母公司業主淨利(百萬元)









(43)
每股盈餘(元)




















(0.82)

4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序
」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無。
6.其他應敘明事項:
(1)113年3月及113年4月及去年同期比較數之財務資料係本公司採



IFRS會計準則編製之合併自結數，未經會計師查核(閱)，僅供



投資人參考。
(2)最近一季113年第1季及去年同期比較數係指單季數字，業經會



計師核閱。
(3)最近四季累計係本公司112年第2季至113年第1季採IFRS編製之



合併數，業經會計師查核(閱)。