1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許宗池/公司治理主管
3.許可從事競業行為之項目:
全家便利商店(股)公司財會部經理/全家便利商店(股)公司管理本部副本部長/
全家便利商店(股)公司治理主管/全家便利商店(股)公司會計主管/
全盈支付金融科技股份有限公司監察人/建康國際食品股份有限公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/16

1.召開法人說明會之日期：113/05/16

2.召開法人說明會之時間：15
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦之英文線上法

人說明會，將就本公司113年度第一季財務

及營運狀況向投資法人說明。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/16

1.召開法人說明會之日期：113/05/16

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會

4.法人說明會擇要訊息：將就本公司113年第一季財務及營運狀況向投資法人說明。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:
113/05/06
2.公司名稱:訊聯生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:配合子公司訊聯細胞智藥(股)公司未來股票上市(櫃)計畫，本公司董事










會決議通過放棄認購子公司之現金增資股份由母公司全體股東認購。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、訊聯細胞智藥(股)公司（以下簡稱「智藥」）本次擬辦理現金增資發行普通股




9,571,350股，每股面額10元，發行總金額計95,713,500元，每股發行價格為新




台幣40元，募集資金總額為新台幣382,854,000元。除依公司法第267條保留10%




計957,135股由員工承購，其餘90%計8,614,215股由智藥股東按持股比例儘先分




認，依智藥目前流通在外股數52,928,650股計算，智藥股東每仟股得認購智藥




現金增資新股162.7514588股，本公司持有智藥股權38.54%計20,400仟股，約計




可認購智藥3,320,129股。
二、為考量智藥未來股票上市(櫃)計畫，本公司放棄認購智藥3,320,129股，並全數




洽本公司符合資格之股東優先認購，其中符合資格之股東係指本公司最近一次




停止過戶日之股東名簿記載之股東，且依其所載持股數按比例計算得認購智藥




現增新股股數達壹仟股(含)以上者【依本公司目前流通在外股數49,267,924股計




算，每仟股得認購智藥現金增資新股67.38926121股，停止過戶股東名簿記載持




有本公司股份達14,840股
(含)以上股東始得認購智藥公司現增新股1,000股(含)




以上】。股東按持股比率計算不足認購智藥現增新股1,000股部分、股東放棄認




購或認購不足之股份，擬由智藥董事會授權智藥董事長洽特定人按發行價格認




購之，前述認購比率如因本公司流通在外股數發生變動，致認購比例發生變動，




擬提請董事會授權董事長全權處理。
三、另開放認購未達1仟股之原股東自行拼湊至整數張，本公司原股東自智藥本次現




金增資之停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊之登記，逾期未




拼湊或拼湊後得認購智藥仍不足一仟股(含)以上者，視同則放棄其認購之權利。
四、本公司原股東實際可認購之股數以繳款通知書為主，其繳款通知書將以掛號寄發




。
五、本次智藥增資後實收資本額將由新台幣529,286,500元增加為新台幣625,000,000




元，本公司對其持股將由38.54%降為32.64%，不影響本公司對智藥之控制力。
六、本次現金增資作業時程擬定如下：




(1)本公司其他利益基準日：113年06月29日




(2)本公司股票停止過戶期間：113年06月25日～113年06月29日




(3)本公司股東繳款期間：113年07月09日～113年07月15日




(4)智藥公司現金增資基準日：113年07月19日
七、本公司放棄認購智藥本次現金增資，轉由本公司全體股東認購案，未來如因法令




變更、或因客觀環境需求予以修正或調整時，及本案其他未盡事宜，由董事會授




權本公司董事長全權處理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/05/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:許宗池/公司治理主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/06/01
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:113/05/06
2.發行股數:9,571,350股。
3.每股面額:10元。
4.發行總金額:382,854,000元。
5.發行價格:40元/股。
6.員工認股股數:957,135股。
7.原股東認購比率:90%
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由董事長洽特定人認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:113/06/29
13.最後過戶日:113/06/24
14.停止過戶起始日期:113/06/25
15.停止過戶截止日期:113/06/29
16.股款繳納期間:113/07/09-113/07/19
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:以上增資發行新股事宜，未來如因法令變更、或因客觀環境


















需求予以修正或調整時，及本案其他未盡事宜，授權董事長


















全權處理之。

1.發生變動日期:113/05/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:顏豐文
4.舊任者簡歷:西勝國際股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:工作業務繁忙
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/08/09~115/06/29
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/06
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所通知辦理。
3.財務業務資訊:
本公司基本資料公告如下：(單位:新台幣百萬元)
科目





113年03月


與去年





最近一季






與去年




112年第一季至





















同期增減



112年第四季



同期增減




112年第四季











自結數






(%)








查核數







(%)










查核數
=====





=======
===========
============


===========




============
營業收入




202






963.16








475








932.61








573
稅前純益





85




3,573.03








158






1,087.50








132
本期淨利





83




3,470.76








136








666.67








110
每股盈餘(元)0.60




3,100.00







0.99








682.35








0.80
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料?精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況?每月營收?採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表?採IFRSs後?合併/個別報表?綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況?自結損益公告:不適用
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:顏豐文
4.舊任者簡歷:西勝國際股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:工作業務繁忙
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無