1.董事會決議日期:113/05/10
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路736號13樓之1
4.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業狀況報告
(2)監察人審查112年度決算表冊報告
(3)112年度員工酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案
(2)112年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/05/28
11.停止過戶截止日期:113/06/26
12.其他應敘明事項:提案受理期間為113年05月18日起至113年05月28日止

1.董事會或股東會決議日期:113/05/10
2.投資計畫內容:本公司擬以租地委建方式於高雄橋頭科學園區新建廠辦大樓
3.預計投資金額:約新台幣9.5億元。
4.預計投資日期:按計畫時程投入。
5.資金來源:自有資金及銀行融資。
6.具體目的:為因應未來業務發展及配合客戶擴建廠需求，即時提供服務。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/10
2.發放股利種類及金額:現金股利，NTD
42,000,000元。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:130,762,744元(每股2.6元)現金股利新台幣
4.除權（息）交易日:113/07/16
5.最後過戶日:113/07/17
6.停止過戶起始日期:113/07/18
7.停止過戶截止日期:113/07/22
8.除權（息）基準日:113/07/22
9.債券最後申請轉換日期:113/06/25
10.債券停止轉換起始日期:113/06/27
11.債券停止轉換截止日期:113/07/22
12.普通股現金股利發放日期:113/07/31
13.其他應敘明事項:
(1)如因本公司流通在外股數發生變動，致使股東配息比率發生變動而需修正時，



本公司董事會授權董事長調整，屆時將另行公告之。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/05/10

2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

林佳鴻

4.舊任簽證會計師姓名2:

黃世鈞

5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

涂展源

7.新任簽證會計師姓名2:

林佳鴻

8.變更會計師之原因:

因配合會計師事務所內部調整自民國113度第一季起更換簽證會計師，

由原簽證會計師林佳鴻會計師及黃世鈞會計師，更換為涂展源會計師及

林佳鴻會計師。

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/05/10

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

無

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):NTD
406,800仟元
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):NTD
128,786仟元
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):NTD
4,157仟元
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):NTD
24,169仟元
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):NTD
18,923仟元
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):NTD
22,025仟元
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):NTD
0.6元
11.期末總資產(仟元):NTD
2,317,245仟元
12.期末總負債(仟元):NTD
846,700仟元
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):NTD
1,463,568仟元
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/10
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
(1)發行總金額：依發行股數及實際發行價格而定
(2)發行股數暫訂1,333,600股~1,667,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:實際發行價格與募集金額俟呈奉主管機關申報生效後，授權董事長依相關
法令規定與證券承銷商依當時市場狀況共同議定之。
9.員工認購股數或配發金額:增資發行股數總額之15%，由員工認購。
10.公開銷售股數:增資發行股數總額之10%
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次增資發行股數
總額之75%，由原股東按增資認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日
起五日內至本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，逾期未併湊者視同放棄。
原股東及員工放棄認購之股份或拼湊不足一股之畸零股部份，擬請董事會授權董事長
洽特定人按發行價格認購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份之權利義務相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金。
15.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股之發行價格、發行額度、發行條件、資金運用計畫、進度、
預計可能產生效益等及其他相關事項，如遇法令變更、或依主管機關之指示或基於營運
評估或資本市場狀況變化而有修正之必要時，均授權董事長或其指定之人全權處理；其
並得全權決定本次現金增資發行普通股之認股基準日及增資基準日，及簽署一切相關之
契約及文件。
(2)本次現金增資發行新股俟呈報主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及
其他未盡事宜，擬請董事會授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新台幣168,000,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/05/20
6.停止過戶起始日期:113/05/21
7.停止過戶截止日期:113/05/25
8.除權（息）基準日:113/05/25
9.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):641,489
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):162,474
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):82,489
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):105,203
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):83,392
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):83,392
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.86
11.期末總資產(仟元):3,509,762
12.期末總負債(仟元):2,197,888
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,311,874
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/10
2.發生緣由:
本公司研發之「Gimer
Medical
StimOn
Pain
Relief
System」，為用於緩解
疼痛的經皮電刺激器，於113/5/10通過新加坡衛生部下法定機構健康科學局
(Health
Science
Authority,
HSA)上市查驗程序，並於113/5/10取得醫療器材
註冊許可(許可證字號：DE0509272)。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:創新醫療器材開發時程長、投入經費高且未保證一定
能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:113/05/09
2.契約相對人:歐盟神經調控公司
3.與公司關係:無
4.契約起迄日期(或解除日期):113/05/09
5.主要內容(解除者不適用):
(1)本公司與歐盟神經調控公司簽訂方向性電極委託開發協議，協議內容包含四階段開發



，從樣品開發、技術開發、製程開發及協助對方申請官方流程。
(2)根據協議內容將依開發進度收取產品開發費，合約總金額可達美金2,798千元。
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):
對本公司長短期營運發展有正面之助益。
8.具體目的(解除者不適用):
可拓展本公司開發各項植入式醫療器材相關產品之國際市場。
9.其他應敘明事項:
(1)本公司利用獨特的植入式電極製程及專利的方向性電極技術，結合該新創公司所開發



的精準神經電刺激技術，將可為腦部神經退化性疾病的治療帶來新的曙光。
(2)本公司係屬生技醫療產業、投入經費高且開發有其不確定性，此等可能使投資面臨風



險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.股東常會日期:113/05/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認泰誠112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認泰誠112年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:
泰誠係單一法人股東公司，股東會職權由董事會行使。