1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市松山區敦化南路一段108號地下2樓、8樓及10樓部份區域

2.事實發生日:113/4/29~113/4/29

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

台北市松山區敦化南路一段108號地下2樓部份區域
(1)退租交易單位數量:14.91平方公尺(折合4.51坪)
(2)每單位價格:每坪租金每個月NT$1,993元(未稅)
(3)租金金額:每個月NT$8,987元(未稅)
(4)使用權資產金額:
NT$
178,918元
(未稅)
台北市松山區敦化南路一段108號8樓部份區域
(1)退租交易單位數量:306.08平方公尺(折合92.59坪)
(2)每單位價格:每坪租金每個月NT$2,680元(未稅)
(3)租金金額:每個月NT$248,129元(未稅)
(4)使用權資產金額:
NT$
2,119,292元
(未稅)
台北市松山區敦化南路一段108號10樓部份區域
(1)退租交易單位數量:92.30平方公尺(折合27.92坪)
(2)每單位價格:每坪租金每個月NT$2,700元(未稅)
(3)租金金額:每個月NT$75,383元(未稅)
(4)使用權資產金額:
NT$
643,853元
(未稅)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

「富邦一號不動產投資信託基金」之管理機構-富邦建築經理股份有限公司，關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因:
現址提前退租
(2)前次移轉之所有人：明東實業股份有限公司、道盈實業股份有限公司
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：關係人
(4)前次移轉日期：94/03/02
(5)前次移轉金額：每坪單價約NT$474,890

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

無

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)交付或付款條件：月付
(2)租期：
(B2F)：112年04月01日至115年3月31日（提前至113/06/30到期退租）
(8F/10F)：111年04月01日至114年3月31日（提前至113/06/30到期退租）
(3)契約限制條款及其他重要約定：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

依內部管理辦法規定辦理,並提董事會決議

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

現址提前退租

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年04月29日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年04月29日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/16

1.召開法人說明會之日期：113/05/16

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券舉辦之線上法說會，將於會中就已公開之財務及業務等相關資訊做說明。

5.其他應敘明事項：報名網址：https://reurl.cc/jWkxam

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/04/29
2.法人名稱:兆豐國際商業銀行(股)公司
3.舊任者姓名:陳德劭
4.舊任者簡歷:兆豐國際商業銀行(股)公司經理
5.新任者姓名:王家崇
6.新任者簡歷:兆豐國際商業銀行(股)公司副處長
7.異動原因:人事異動
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/24至114/05/24
9.新任生效日期:113/04/29
10.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/29
2.審計委員會通過日期:113/04/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):364,100
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):237,380
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):119,918
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):140,971
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):113,174
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):113,174
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.94
11.期末總資產(仟元):3,001,861
12.期末總負債(仟元):772,659
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,229,202
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/29
2.審計委員會通過日期:113/04/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):443,528
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):198,424
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(60,660)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(46,542)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(46,566)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(45,291)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.20)
11.期末總資產(仟元):5,885,139
12.期末總負債(仟元):2,036,947
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,791,385
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/04/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：黃興陽/矽格(股)公司代表人
董事：葉燦鍊/矽格(股)公司代表人
4.舊任者簡歷:
黃興陽
矽格(股)公司董事長暨執行長
葉燦鍊
矽格(股)公司副董事長暨總經理暨營運長
5.新任者職稱及姓名:
董事：黃興陽/矽格(股)公司代表人
董事：葉燦鍊/矽格(股)公司代表人
6.新任者簡歷:
黃興陽
矽格(股)公司董事長暨執行長
葉燦鍊
矽格(股)公司副董事暨總經理暨營運長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事：黃興陽/矽格(股)公司代表人，選任時法人持股數
311,175,011股
董事：葉燦鍊/矽格(股)公司代表人，選任時法人持股數
311,175,011股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/4/15
~
113/4/14
11.新任生效日期:113/04/29
12.同任期董事變動比率:無變動
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無