1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/02
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):406
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):168
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(33,964)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(16,628)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(16,628)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(16,628)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.08)
11.期末總資產(仟元):1,902,246
12.期末總負債(仟元):90,472
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,811,774
14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：晟德大藥廠(股)公司代表人
林榮錦
(2)董事：晟德大藥廠(股)公司代表人
鄭萬來
(3)董事：玉晟管理顧問(股)公司
(4)董事：蔡崇豪
(5)董事：順晟藥品有限公司
(6)董事：王雪玲
(7)獨立董事：吳志雄
(8)獨立董事：馬海怡
(9)獨立董事：靳知勇
(10)獨立董事：林欣榮
4.舊任者簡歷:
(1)晟德大藥廠(股)公司法人董事代表人
(2)永鍊(股)公司董事長
(3)不適用
(4)中國醫藥大學附設醫院神經部主任
(5)不適用
(6)順天堂藥廠(股)公司法人董事代表人暨副董事長
(7)行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院-乳房外科-主治醫師
(8)台新藥(股)公司董事
(9)立全國際會計師事務所所長
(10)佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院院長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：晟德大藥廠(股)公司代表人
林榮錦
(2)董事：晟德大藥廠(股)公司代表人
鄭萬來
(3)董事：玉晟管理顧問(股)公司
(4)董事：順晟藥品有限公司
(5)董事：王雪玲
(6)獨立董事：吳志雄
(7)獨立董事：馬海怡
(8)獨立董事：靳知勇
(9)獨立董事：林欣榮
6.新任者簡歷:
(1)晟德大藥廠(股)公司法人董事代表人
(2)永鍊(股)公司董事長
(3)不適用
(4)不適用
(5)順天堂藥廠(股)公司法人董事代表人暨副董事長
(6)行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院-乳房外科-主治醫師
(7)台新藥(股)公司董事
(8)立全國際會計師事務所所長
(9)佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：晟德大藥廠(股)公司






54,068,631股
董事：玉晟管理顧問(股)公司





1,170,169股
董事：順晟藥品有限公司













1,000股
董事：王雪玲





















465,478股
獨立董事：吳志雄























0股
獨立董事：馬海怡























0股
獨立董事：靳知勇























0股
獨立董事：林欣榮























0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
11.新任生效日期:113/05/02
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
2.審計委員會通過日期:113/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):11,931,577
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):1,682,440
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):874,624
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):1,053,960
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):778,805
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):775,037
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):4.11
11.期末總資產(仟元):33,488,742
12.期末總負債(仟元):18,979,736
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):14,274,286
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/02
2.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工未達成既得條件，本公司董事會決議收回
已發行之限制員工權利新股註銷減資。
3.減資金額:685,000元。
4.消除股份:68,500股。
5.減資比率:0.011%
6.減資後股本:596,201,743股。
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用。
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.減資基準日:113年5月2日。
12.其他應敘明事項:減資基準日為113年5月2日，嗣後如因實際作業有變動，擬請董事會
授權董事長調整之。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

新竹科學工業園區工業東九路十二號建物B棟四樓暨六樓之廠房。

2.事實發生日:113/5/2~113/5/2

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

租賃面積:347坪
每單位價格:每月租金新台幣292,700元(含稅)

使用權資產金額:新台幣9,810,742元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:台灣信越半導體股份有限公司
與公司之關係:本公司為交易相對人的法人董事

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因:
地點及管理考量
前次移轉之所有人與公司相互之關係、日期及金額:不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件:月付
付款期間:
預計113年06月1日至116年05月31日止
其他重要約定事項:無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

參考區域市場行情，由董事會決議

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

無

21.取得或處分之具體目的或用途:

因應營運及人員擴充與辦公室需求

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年5月2日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月2日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.股東常會日期:113/05/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任董事九席(含獨立董事四席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過以私募方式辦理現金增資發行新股案。
(3)解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.契約種類:工程承攬契約

2.事實發生日:113/5/2~113/5/2

3.契約相對人及其與公司之關係:

契約相對人:建越科技工程股份有限公司。
與公司關係:本公司100%持有之子公司。

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

工程內容：本公司新竹科學工業園區工業東三路六號建物東側三樓機電工程
工程採購金額為：以新台幣15,750仟元為上限
限制條款及其他重要約定事項：無。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

廠辦大樓營運使用

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

113年5月2日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

113年5月2日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

承租桃園市桃園區興邦路43巷2號之建物(部分廠區)

2.事實發生日:113/5/2~113/5/2

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

租賃面積：5,028坪
租金金額：每月租金3,954,990元
使用權資產金額：116,073,850元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：山久昭安國際物流股份有限公司
其與公司之關係：非本公司關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

租期：民國113年7月1日起至115年12月31日止。
付款條件：每月支付租金3,954,990元
契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易之決定方式：參考附近區域租賃市場行情及雙方議價決定。
決策單位：本公司董事會。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

專業估價者事務所名稱：中華評價不動產估價師事務所
估價使用權資產金額：116,400,000元

11.專業估價師姓名:

游廷士
估價師

12.專業估價師開業證書字號:

(103)桃市估字第000041號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

供本公司營運及倉儲空間使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國113年05月02日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年05月02日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
2.審計委員會通過日期:113/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):311,849
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):71,853
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):22,765
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):26,034
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):21,389
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):21,389
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.29
11.期末總資產(仟元):5,596,603
12.期末總負債(仟元):3,681,345
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,915,258
14.其他應敘明事項:無