1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
2.審計委員會通過日期:113/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):70,630
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):(53,956)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(76,675)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(52,072)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(52,693)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(52,693)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.95)
11.期末總資產(仟元):1,679,466
12.期末總負債(仟元):1,058,518
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):620,948
14.其他應敘明事項:
本公司於113年第一季財務報告中「重大之災害損失」揭露以下災害損失
及保險理賠資訊：
本公司於民國112
年9
月22
日發生重大火災事故，一廠因尚未提出復工申
請，故依經濟部命令繼續停工改善，並配合行政、司法相關政府部門調查，
以釐清事故發生原因及責任。茲說明如下：
(一)因上述火災事故，本公司於民國112年度認列災害損失合計$1,329,360，
民國113年1月1日至3月31日因估計變動而認列迴轉利益$7,690，截至
民國113年3月31日止，累計認列災害損失$1,321,670，明細項目表列說明如下：






項目








金額(仟元)






















說明
-----------------

----------

--------------------------------------------
存貨















$252,713


主係毀損存貨之帳面價值。
不動產、廠房設備



$598,506


主係一廠全數毀損不動產、廠房及設備之帳面價
































值。
其他資產











$

2,711
賠償損失











$467,740


1.臨近廠房及其他單位，民宅與人員傷亡之災害

































賠償款，除已和解者外，餘係截至報告日止可

































得證據之最佳估計值，惟實際賠償金額尚待後

































續協商，因此可能存在無法合理估計而尚未入

































帳之或有負債。
































2.本公司分別於民國112年9月27日及10月4日各

































分別提撥$250,000仟元，累計提撥$500,000仟元

































至本公司信託專戶，以因應相關賠償支出。



















___________
合計















$1,321,670




















===========
(二)本公司業已投保保額$1,529,825仟元之財產保險，針對前述存貨與不動產、廠
房及設備災害損失可獲之理賠數額，刻正進行相關保險理賠申請程序中，保險理賠
收入尚未估列入帳，惟本公司於民國113年4月19日獲得預付理賠款$300,000仟元之
通知，並同意該預付理賠款，該款項截至報告日止已收取$45,000仟元，餘尚未匯撥
入帳；另，本公司於民國113年1月1日至3月31日已收取並認列責任險之理賠收入
$16,575仟元。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/05/06

2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

黃泳華

4.舊任簽證會計師姓名2:

周寶蓮

5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

黃泳華

7.新任簽證會計師姓名2:

余聖河

8.變更會計師之原因:

配合會計師事務所內部輪調

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/04/10

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

無

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

新北市新莊區副都心段一小段388地號建物(時星大樓)部份房屋

2.事實發生日:113/5/6~113/5/6

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)建物面積：7戶/571.14坪，車位數17位
(2)交易總金額不低於新台幣參億捌仟陸佰柒拾伍萬元整

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

不適用，尚未簽約

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

尚未簽約，待簽約後再另行公告

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)本次交易之決定方式:議價
(2)價格決定之參考依據:參考專業估價機構估價資料
(3)決策單位:董事會授權董事長於不低於新台幣參億捌仟陸佰柒拾伍萬元整，
依實際情況辦理

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

(1)專業估價者事務所：誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所
(2)估價金額：新台幣386,752,690元整

11.專業估價師姓名:

林金生

12.專業估價師開業證書字號:

(94)北市估字第000060號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

減少集團閒置資產、活化集團資金運作

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國113年5月6日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月6日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

交易金額(Ｂ):尚未交易，董事會授權董事長不低於鑑價報告之金額洽尋買方
最近期個體/個別財務報告期末總資產(C):
本公司112年經會計師查核之個體財務報表期未總資產

1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

重要子公司旺星控股有限公司增資100%轉投資之Jarllytec

(Thailand)
Co.,
Ltd.18,000萬泰銖(或等值外幣)

2.事實發生日:113/5/6~113/5/6

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

18,000萬泰銖(或等值外幣)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：Jarllytec
(Thailand)
Co.,
Ltd.
與公司之關係：本公司100%轉投資之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

子公司辦理現金增資

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

18,000萬泰銖(或等值外幣),得依資金需求分期投資

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

113/5/6董事會決議通過

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

金額：38,000萬泰銖
持股比率：100%
權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占母公司最近期個體財務報表總資產:4.5%
占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益:5.95%
母公司最近期個體財務報表中營運資金:新台幣82,916仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

擴廠房及購買設備需求

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年5月6日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月6日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

民國113年5月6日

22.會計師姓名:

民國113年5月6日

23.會計師開業證書字號:

民國113年5月6日

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無

1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/15
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

新北市新店區莊敬段634、653、654、657、661、662地號計6筆

2.事實發生日:113/5/6~113/5/6

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量:2400.88平方公尺，折合726.27坪
金額總計:協議價購總金額為411,425千元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

新北市政府

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

預計處分利益為59,361千元,實際處分利益以會計師查核簽證數為主。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依照新北市政府提出新北市新店十四張（B單元）區段徵收案
土地及土地改良物與土地所有權人之協議價購條件

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

依照新北市政府提出新北市新店十四張（B單元）區段徵收案土地及
土地改良物與土地所有權人之協議價購條件
及臺北工業(股)公司董事會決議、股東會決議

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

配合政府土地開發利用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國113年5月6日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月6日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

一、本案經臺北工業（股）公司113年5月6日董事會決議通過。
二、本案將於113年6月6日提送臺北工業（股）公司股東會決議，




決議通過後始生效力。

1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:新北市新莊區五工五路十三號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
　一、本公司一一二年度營業報告書。
　二、審計委員會查核本公司一一二年度決算表冊報告。
　三、一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
　四、一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。
　五、本公司間接投資大陸情形報告。


六、發行國內第二次無擔保轉換公司債報告。


七、本公司與子公司兆順精密科技股份有限公司合併完成情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
　一、承認本公司一一二年度營業報告書及決算表冊案。
　二、承認本公司一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
　一、討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。


二、討論本公司擬發行一一三年限制員工權利新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:


一、全面改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:


一、討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:無