1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/06
2.公司名稱:中興電工機械股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更新本公司112年度年報部分內容
中文年報第15頁、第16頁、第17頁
英文年報第25頁至第30頁
6.因應措施:將更新後之112年度年報重新上傳至公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/06
2.法人名稱:聚鼎科技股份有限公司
3.舊任者姓名:曾文昌
4.舊任者簡歷:聚燁科技(股)公司副總經理
5.新任者姓名:余錦漢
6.新任者簡歷:聚鼎科技(股)公司副總經理
7.異動原因:法人股東改派代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:113/05/06
10.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度營業報告書、
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
2.審計委員會通過日期:113/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):622,817
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):176,688
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(8,487)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):17,706
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(508)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):26,277
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.31
11.期末總資產(仟元):4,410,852
12.期末總負債(仟元):1,671,884
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,547,036
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/06
2.公司名稱:健和興端子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年04月份自結合併營收情形
04-04月合併營收：3.78億元，112年同期合併營收：3.53億元。
01-04月合併營收：14.05億元，112年同期合併營收：14.12億元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NTD
7,904,064元，
每股配發NTD
0.88794742元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/07/02
6.停止過戶起始日期:113/07/03
7.停止過戶截止日期:113/07/07
8.除權（息）基準日:113/07/07
9.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於民國113年08月26日。

1.股東常會日期:113/05/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度營業報告書、
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/05/15

1.召開法人說明會之日期：113/05/15

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店三樓凱悅廳二區(台北市信義區松壽路二號)

4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員會要求本公司於公開說明書補充揭露事項。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址：
https://jiuhan.com.tw/conference

7.其他應敘明事項：無。

1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NTD
969,408,000元，每股配發NTD
3.06元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/07/03
6.停止過戶起始日期:113/07/04
7.停止過戶截止日期:113/07/08
8.除權（息）基準日:113/07/08
9.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於民國113年08月23日。