1.事實發生日:113/05/15
2.發生緣由:本公司於113年5月15日經股東會決議通過辦理減資彌補虧損案。
3.因應措施:

(一)減資緣由:為健全財務結構及配合未來營運發展需要，擬依公司法第168條規定





辦理減資彌補虧損。

(二)減資金額:新台幣370,819,570元。

(三)銷除股份:37,081,957股。

(四)減資比率:37.081957%

(五)減資後實收資本額:新台幣629,180,430元。

(六)減資後不滿一股之畸零股，股東可於減資換股停止過戶日前五日至停止過戶前一





日止向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，





依面額計算折付現金(抵繳無實體登錄費用)，計算至元為止，元以下捨去，其股份





授權董事長洽特定人按面額認購之。

(七)本次減資換發新股採無實體發行，其權利義務與原已發行普通股股份相同。

(八)本次減資相關事宜，如經主管機關規定其他客觀因素需修正時，或其他相關未盡事





宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/15
2.發生緣由:

一、股東常會日期：113/05/15

二、重要決議事項：





(一)承認事項









(1)通過承認民國112年度營業報告書暨財務報告案。









(2)通過承認民國112年度虧損撥補案。






(二)討論事項









(1)通過辦理112年度減資彌補虧損案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、法人監察人。
3.舊任者職稱及姓名:

董事:

吳亦圭(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人)

林漢福(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人)

胡吉宏(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人)

監察人:

黃雅意(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人)
4.舊任者簡歷:

董事:

吳亦圭(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人):台灣聚合化學品股份有限公司董事長

林漢福(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人):華夏海灣塑膠股份有限公司副董事長

胡吉宏(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人):華夏聚合股份有限公司董事兼總經理

監察人:

黃雅意(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人):華夏聚合股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:

董事:

吳亦圭(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人)

林漢福(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人)

胡吉宏(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人)

監察人:

黃雅意(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人)
6.新任者簡歷:

董事:

吳亦圭(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人):台灣聚合化學品股份有限公司董事長

林漢福(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人):華夏海灣塑膠股份有限公司副董事長

胡吉宏(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人):華夏聚合股份有限公司董事兼總經理

監察人:

黃雅意(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人):華夏聚合股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，法人股東依法指派新任董事及監察人。
9.新任者選任時持股數:華夏海灣塑膠股份有限公司：70,170,682股。
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/05/19~113/05/18
11.新任生效日期:113/05/15
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。

1.事實發生日:113/05/15
2.公司名稱:華泰電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於112年6月9日股東常會決議通過發行限制員工權利新股，
每股面額新台幣10元。業經金融監督管理委員會112年8月25日金管證
發字第1120353906號函申報生效在案。
(2)依本公司「112年限制員工權利新股發行辦法」，實際發行日期(
即增資基準日)由董事會授權董事長訂定；本公司董事長訂定本次限
制員工權利新股之增資基準日為113年05月15日。
(3)本次增資基準日實際發行股數為5,000,000股。
(4)本次發行之限制員工權利新股，相關限制及重要約定事項或未盡
事宜，悉依相關法令及本公司「112年限制員工權利新股發行辦法」
之相關規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/15
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:

(1)林裕軒

(2)林久雄

(3)江松燦
4.舊任者簡歷:

(1)林裕軒:聯鑽管理顧問公司董事兼總經理

(2)林久雄:傑智環境科技股份有限公司獨立董事

(3)江松燦:本公司獨立董事
5.新任者姓名:

(1)林裕軒

(2)林久雄

(3)江松燦

(4)朱瑋齡
6.新任者簡歷:

(1)林裕軒:聯鑽管理顧問公司董事兼總經理

(2)林久雄:傑智環境科技股份有限公司獨立董事

(3)江松燦:本公司獨立董事

(4)朱瑋齡:福邦證券承銷業務副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/01-113/06/30
10.新任生效日期:113/05/15
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/15
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

(1)林裕軒

(2)林久雄

(3)江松燦
4.舊任者簡歷:

(1)林裕軒:聯鑽管理顧問公司董事兼總經理

(2)林久雄:傑智環境科技股份有限公司獨立董事

(3)江松燦:本公司獨立董事
5.新任者姓名:

(1)林裕軒

(2)林久雄

(3)江松燦

(4)朱瑋齡
6.新任者簡歷:

(1)林裕軒:聯鑽管理顧問公司董事兼總經理

(2)林久雄:傑智環境科技股份有限公司獨立董事

(3)江松燦:本公司獨立董事

(4)朱瑋齡:福邦證券承銷業務副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，審計委員會由全體新任獨立董事組成
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/01-113/06/30
10.新任生效日期:113/05/15
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:邱景宏
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:邱景宏
6.新任者簡歷:本公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新選任
9.新任生效日期:113/05/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/05/15
2.法人名稱:君菱投資股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:李政衛
6.新任者簡歷:李政衛/本公司副總經理
7.異動原因:新當選法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:113/05/15
10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：邱景宏

(2)董事：旭達投資股份有限公司代表人:沈維寧

(3)董事：旭達投資股份有限公司代表人:陳俊宏

(4)獨立董事：林裕軒

(5)獨立董事：林久雄
3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事：邱景宏




鈺太芯微電子科技(上海)有限公司董事長




Zilltek
Technology
(HK)
Corp.
Limited董事




Zilltek
Technology
Corp.(Seychelles)董事




君菱投資股份有限公司董事

(2)董事：旭達投資股份有限公司代表人:沈維寧




聯發資本股份有限公司投資主管




中華精測科技股份有限公司董事




傳易互聯科技有限公司董事




芯愛科技(南京)有限公司監事

(3)董事：旭達投資股份有限公司代表人:陳俊宏




聯發科技股份有限公司大中華區業務暨事業發展本部-本部副總經理

(4)獨立董事：林裕軒




今凱科技股份有限公司董事




聯鑽管理顧問股份有限公司董事兼總經理

(5)獨立董事：林久雄




傑智環境科技股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權數：41,820,644權

贊成：38,881,604權，占表決權數92.97%

反對：19,358權，占表決權數0.04%

無效：0權，占表決權數：0%

棄權/未投票：2,919,682權，占表決權數6.98%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：邱景宏

董事：旭達投資股份有限公司代表人:沈維寧
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

鈺太芯微電子科技(上海)有限公司
董事長:邱景宏先生

芯愛科技(南京)有限公司
監事:沈維寧先生
8.所擔任該大陸地區事業地址:

鈺太芯微電子科技(上海)有限公司:

上海市浦東新區張江高科技園張衡路198弄10號204B室

芯愛科技(南京)有限公司:

南京市浦口區百合路9號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

鈺太芯微電子科技(上海)有限公司:集成電路研發及銷售

芯愛科技(南京)有限公司:集成電路研發
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：邱景宏

(2)董事：君菱投資股份有限公司

(3)董事：旭達投資股份有限公司代表人:沈維寧

(4)董事：旭達投資股份有限公司代表人:陳俊宏

(5)獨立董事：林裕軒

(6)獨立董事：林久雄

(7)獨立董事：江松燦
4.舊任者簡歷:

(1)董事：邱景宏-本公司董事長兼總經理

(2)董事：君菱投資股份有限公司-本公司董事

(3)董事：旭達投資股份有限公司代表人:沈維寧-聯發資本股份有限公司投資主管

(4)董事：旭達投資股份有限公司代表人:陳俊宏-聯發科技股份有限公司大中華區業務










暨事業發展本部-本部副總經理

(5)獨立董事：林裕軒-聯鑽管理顧問公司董事兼總經理

(6)獨立董事：林久雄-傑智環境科技股份有限公司獨立董事

(7)獨立董事：江松燦-本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：邱景宏

(2)董事：君菱投資股份有限公司

(3)董事：旭達投資股份有限公司代表人:沈維寧

(4)董事：旭達投資股份有限公司代表人:陳俊宏

(5)獨立董事：林裕軒

(6)獨立董事：林久雄

(7)獨立董事：江松燦

(8)獨立董事：朱瑋齡
6.新任者簡歷:

(1)董事：邱景宏-本公司董事長兼總經理

(2)董事：君菱投資股份有限公司-本公司董事

(3)董事：旭達投資股份有限公司代表人:沈維寧-聯發資本股份有限公司投資主管

(4)董事：旭達投資股份有限公司代表人:陳俊宏-聯發科技股份有限公司大中華區業務










暨事業發展本部-本部副總經理

(5)獨立董事：林裕軒-聯鑽管理顧問公司董事兼總經理

(6)獨立董事：林久雄-傑智環境科技股份有限公司獨立董事

(7)獨立董事：江松燦-本公司獨立董事

(8)獨立董事：朱瑋齡-福邦證券承銷業務副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:

























姓名



























選任時持股數



-----------------------------------------






------------------------



董事:邱景宏







































2,203,000股



董事:君菱投資股份有限公司

























4,561,000股



董事:旭達投資股份有限公司代表人:沈維寧












7,000,000股



董事:旭達投資股份有限公司代表人:陳俊宏












7,000,000股



獨立董事:林久雄











































0股



獨立董事:林裕軒











































0股



獨立董事:侯智璋











































0股



獨立董事:朱瑋齡











































0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/7/1~113/6/30
11.新任生效日期:113/05/15
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:113/05/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認華夏聚合公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認華夏聚合公司112年度會計表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。(如7.其他應敘明事項(2)之說明。)
6.重要決議事項五、其他事項:通過新任董事競業許可案。
7.其他應敘明事項:

(1)華夏聚合公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由董事會行使。

(2)華夏聚合公司係華夏公司100%持股之子公司，原董事及監察人之任期即將屆滿，




依法由華夏公司指派新任董事及監察人。

1.股東常會日期:113/05/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書

及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第九屆董事改選，董事當選名單如下：

董事:邱景宏

董事:君菱投資股份有限公司

董事:旭達投資股份有限公司代表人:沈維寧

董事:旭達投資股份有限公司代表人:陳俊宏

獨立董事:林裕軒

獨立董事:林久雄

獨立董事:江松燦

獨立董事:朱瑋齡
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。