1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行長
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無。
4.新任者姓名、級職及簡歷:邵正德/執行長/鴻海集團光電事業群
行銷業務副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/31
8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:王又鵬、李智仁、黃麗貞
4.舊任者簡歷:
(1)王又鵬/實踐大學企業管理學系/教授
(2)李智仁/台通光電股份有限公司/薪委委員
(3)黃麗貞/實踐大學文教基金會/董事
5.新任者姓名:尚未委任，故不適用
6.新任者簡歷:尚未委任，故不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合股東會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/14-113/07/01
10.新任生效日期:待最近一期董事會委任
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
非執行董事:開曼統一控股有限公司
代表人
蘇崇銘先生
獨立非執行董事:
陳聖德先生、陳志宏先生
4.舊任者簡歷:
蘇崇銘先生:統一企業中國控股有限公司董事、統一企業香港控股有限公司董事
陳聖德先生:統一企業中國控股有限公司獨立非執行董事、臺灣水泥股份有限公司董事
、雄獅旅行社股份有限公司獨立董事、臺灣聚合化學品股份有限公司獨立董事
陳志宏先生:統一企業中國控股有限公司獨立非執行董事、阿里巴巴影業集團有限公司
獨立非執行董事、香港中旅國際投資有限公司獨立非執行董事
5.新任者職稱及姓名:獨立非執行董事:
陳聖德先生、陳志宏先生
6.新任者簡歷:
陳聖德先生:統一企業中國控股有限公司獨立非執行董事、臺灣水泥股份有限公司董事
、雄獅旅行社股份有限公司獨立董事、臺灣聚合化學品股份有限公司獨立董事
陳志宏先生:統一企業中國控股有限公司獨立非執行董事、阿里巴巴影業集團有限公司
獨立非執行董事、香港中旅國際投資有限公司獨立非執行董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:依公司章程輪席退任並重選
9.新任者選任時持股數:
獨立董事:陳聖德先生
持有股數:0股
獨立董事:陳志宏先生
持有股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:
陳聖德
111/08/09
~
114/08/08、陳志宏110/12/01
~
113/11/30
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:1/3
13.同任期獨立董事變動比率:1/2
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)李慶煌
千通光電事業(有)公司
法人代表(董事)暨董事長
安徽通華光電(有)公司
法人代表(董事)暨董事長
新弟投資(股)公司
董事長
慶通(股)公司
董事
台灣智慧光網(股)公司
法人代表(董事)暨董事長兼任總經理
智通聯網科技(股)公司
法人代表(董事)
建通國際(股)公司
法人代表(董事)
鑫通資源(股)公司
法人代表(董事)暨董事長
SING
TUNG
TECHNOLOGIES
PTE.LTD.
法人代表(董事)暨董事長
(2)陳玉玲
台灣智慧光網(股)公司
董事
(3)王賀廷
瓊蓮(股)公司
法人代表(監察人)
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經投票表決（含電子投票）照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
李慶煌
法人代表(董事)暨董事長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
安徽通華光電有限公司
法人代表(董事)暨董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:安徽省來安縣張山鄉桃花村滁天公路旁(塔山東路88號)
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產通訊設備及線材
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國
112
年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國
112
年度營業報告書暨財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過發行限制員工權利新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案，決議配發股東現金
股利264,235,732元(每股0.75元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:第十五屆董事名單如下：
董事：李慶煌、新弟投資股份有限公司、王賀廷、陳玉玲
獨立董事：王又鵬、李智仁、黃麗貞、蔡長熙
4.舊任者簡歷:
李慶煌(台通光電股份有限公司董事長)
新弟投資股份有限公司(台通光電股份有限公司董事)
王賀廷(瓊蓮股份有限公司法人代表-監察人)
陳玉玲(台灣智慧光網股份有限公司董事)
王又鵬(實踐大學企業管理學系教授)
李智仁(台通光電股份有限公司薪委委員)
黃麗貞(實踐大學文教基金會董事)
蔡長熙(永豐金租賃股份有限公司資深業務經理)
5.新任者職稱及姓名:第十六屆董事名單如下：
董事：李慶煌、新弟投資股份有限公司、王賀廷、陳玉玲
獨立董事：王又鵬、黃麗貞、蔡長熙、梁文照
6.新任者簡歷:
李慶煌(台通光電股份有限公司董事長)
新弟投資股份有限公司(台通光電股份有限公司董事)
王賀廷(瓊蓮股份有限公司法人代表-監察人)
陳玉玲(台灣智慧光網股份有限公司董事)
王又鵬(實踐大學企業管理學系教授、台通光電股份有限公司薪委會及審委會召集人)
黃麗貞(三發地產股份有限公司、金革國際唱片股份有限公司業務部副總)
蔡長熙(永豐金租賃股份有限公司資深專業經理)
梁文照(鴻海精密工業股份有限公司資深經理)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
李慶煌















9,389,116股
新弟投資股份有限公司
21,186,166股
王賀廷























0股
陳玉玲























0股
王又鵬























0股
黃麗貞























0股
蔡長熙























0股
梁文照























0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/02-113/07/01
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/31
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:發放現金股利每股人民幣42.45分
4.除權（息）交易日:113/06/04
5.最後過戶日:113/06/05
6.停止過戶起始日期:113/06/06
7.停止過戶截止日期:113/06/11
8.除權（息）基準日:113/06/11
9.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/04

1.召開法人說明會之日期：113/06/04

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店

4.法人說明會擇要訊息：公司簡介、所屬產業概況、營運成果及未來展望說明

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一二年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成全面改選董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/31
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
(1)普通股現金股利新台幣7,531,181,742元。
(2)特別股股息新台幣352,724,658元。
4.除權（息）交易日:113/07/01
5.最後過戶日:113/07/02
6.停止過戶起始日期:113/07/03
7.停止過戶截止日期:113/07/07
8.除權（息）基準日:113/07/07
9.債券最後申請轉換日期:113/06/11
10.債券停止轉換起始日期:113/06/12
11.債券停止轉換截止日期:113/07/07
12.普通股現金股利發放日期:113/07/26
13.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
批准宣派截至2023年12月31日止年度之末期股息，發放現金股利
每股人民幣42.45分；
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
批准截至2023年12月31日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表，
以及本公司董事及核數師報告;
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)重選陳聖德先生為獨立非執行董事。
(2)重選陳志宏先生為獨立非執行董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)授權董事會釐定董事酬金；
(2)重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，



並授權董事會釐定核數師酬金。
(3)授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日



本公司已發行股份數目20%之本公司股本中每股面值0.01港元之未發行股份
(4)授予董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份



數目10%之本公司股份
(5)將本公司購回之本公司股份數目加入董事根據上述第6項第(3)點決議案




獲授之一般授權。
7.其他應敘明事項:蘇崇銘先生因退任計畫，已自股東週年大會結束起退任非執行董事。