1.董事會決議日期:113/04/29
2.增資資金來源:不適用。
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):不適用。
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
不適用。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:不適用。
8.發行價格:不適用。
9.員工認購股數或配發金額:不適用。
10.公開銷售股數:不適用。
11.原股東認購或無償配發比例:不適用。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
13.本次發行新股之權利義務:不適用。
14.本次增資資金用途:不適用。
15.其他應敘明事項:亞洲水泥中國控股公司股東會通過：依據香港聯交所上市　
規則，授權董事會得發行現有股本20%的新股本和回購最多現有股本總面值10%的股本。
目前尚無具體執行計畫。

1.發生變動日期:113/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:

董事：祥辰投資(股)公司代表人：胡蕙郁

董事：祥辰投資(股)公司代表人：楊婷婷

董事：聖倫投資(股)公司代表人：曾俊盛

董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：謝承運

獨立董事：王惟怡

獨立董事：陳偉航

獨立董事：洪欣儒
4.舊任者簡歷:

董事：祥辰投資(股)公司代表人：胡蕙郁/軒郁國際(股)公司董事長

董事：祥辰投資(股)公司代表人：楊婷婷/軒郁國際(股)公司業務處副總

董事：聖倫投資(股)公司代表人：曾俊盛/海悅國際開發(股)公司






































法人董事代表人及策略總經理

董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：謝承運/彥文資產管理顧問(股)公司總經理

獨立董事：王惟怡/星展(台灣)商業銀行董事總經理

獨立董事：陳偉航/企業顧問

獨立董事：洪欣儒/緯鴻眾理法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:

董事：祥辰投資(股)公司代表人：胡蕙郁

董事：祥辰投資(股)公司代表人：楊尚軒

董事：聖倫投資(股)公司代表人：曾俊盛

董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：謝承運

獨立董事：王惟怡

獨立董事：陳偉航

獨立董事：洪欣儒

獨立董事：陳淑珠
6.新任者簡歷:

董事：祥辰投資(股)公司代表人：胡蕙郁/軒郁國際(股)公司董事長

董事：祥辰投資(股)公司代表人：楊尚軒/軒郁國際(股)公司總經理

董事：聖倫投資(股)公司代表人：曾俊盛/海悅國際開發(股)公司






































法人董事代表人及策略總經理

董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：謝承運/彥文資產管理顧問(股)公司總經理

獨立董事：王惟怡/星展(台灣)商業銀行董事總經理

獨立董事：陳偉航/企業顧問

獨立董事：洪欣儒/緯鴻眾理法律事務所主持律師

獨立董事：陳淑珠/新竹科學園區管理局副局長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:

截至民國113年股東常會停止過戶日之持股數：

董事：祥辰投資(股)公司











5,000,955股

董事：祥辰投資(股)公司











5,000,955股

董事：聖倫投資(股)公司











1,467,191股

董事：彥文資產管理顧問(股)公司





460,744股

獨立董事：王惟怡

























0股

獨立董事：陳偉航

























0股

獨立董事：洪欣儒

























0股

獨立董事：陳淑珠

























0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/16
~
113/07/15
11.新任生效日期:113/07/16
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/06/07
2.公司名稱:中華開發金控
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司暨主要子公司
113
年
5
月份自結合併盈餘。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
































合併稅後(億元)
----------------------------------------------------------------------




















5
月份

























累計
1
至
5
月份
----------------------------------------------------------------------













總損益

母公司

非控制


總損益



母公司

非控制

稅後每股






















業主



權益














業主



權益


盈餘(元)
-----------
--------
--------
-------
--------
--------
----------------
開發金控





22.71


22.72

-0.01



129.12



129.11



0.01




0.77
凱基人壽





14.55


14.55


0.00




85.00




85.00



0.00




1.73
凱基銀行






3.39



3.39


0.00




23.60




23.60



0.00




0.51
中華開發資本


1.53



1.54

-0.01





3.08





3.08



0.00




0.15
凱基證券






8.65



8.65


0.00




43.28




43.27



0.01




2.38
上述資料均係公司自結數。
註：凱基人壽累計5
月未適用外匯價格變動準備金之EPS(元)：2.81

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
決議通過批准分配112年度末期股利，總金額為人民幣64,241仟元
(每股人民幣0.041元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過審議及採納截止112年12月31日
財務報告、董事會報告及會計師報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:決議通過重選退任董事並授權董事會商定董事酬金。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)決議通過續聘德勤‧關黃陳方會計師行及授權董事會商定會計師酬金。
(2)決議通過根據聯交所上市規則要求，授權董事會發行現有股本20%的新股本和回購
最多現有股本總面值10%的股本。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/06/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)楊尚軒，法人董事代表人

(2)王惟怡，獨立董事

(3)洪欣儒，獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司經營行為職務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成權數15,962,645權(其中以電子方式行使表決權數753,824權)

佔出席總權數99.60%；

反對權數13,953權(其中以電子方式行使表決權數13,953權)

佔出席總權數0.08%；

無效權數0權(其中以電子方式行使表決權數0權)

佔出席總權數0.00%；

棄權/未投票權數49,398權(其中以電子方式行使表決權數27,348權)

佔出席總權數0.30%，

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會及企業永續發展委員會
3.舊任者姓名:

審計委員會

獨立董事：王惟怡

獨立董事：陳偉航

獨立董事：洪欣儒

薪資報酬委員會

獨立董事：王惟怡

獨立董事：陳偉航

獨立董事：洪欣儒

企業永續發展委員會

獨立董事：王惟怡

獨立董事：陳偉航

獨立董事：洪欣儒
4.舊任者簡歷:

審計委員會

獨立董事：王惟怡/星展(台灣)商業銀行董事總經理

獨立董事：陳偉航/企業顧問

獨立董事：洪欣儒/緯鴻眾理法律事務所主持律師

薪資報酬委員會

獨立董事：王惟怡/星展(台灣)商業銀行董事總經理

獨立董事：陳偉航/企業顧問

獨立董事：洪欣儒/緯鴻眾理法律事務所主持律師

企業永續發展委員會

獨立董事：王惟怡/星展(台灣)商業銀行董事總經理

獨立董事：陳偉航/企業顧問

獨立董事：洪欣儒/緯鴻眾理法律事務所主持律師
5.新任者姓名:

審計委員會

獨立董事：王惟怡

獨立董事：陳偉航

獨立董事：洪欣儒

獨立董事：陳淑珠

薪資報酬委員會

獨立董事：王惟怡

獨立董事：陳偉航

獨立董事：洪欣儒

獨立董事：陳淑珠

企業永續發展委員會

獨立董事：王惟怡

獨立董事：陳偉航

獨立董事：洪欣儒

獨立董事：陳淑珠
6.新任者簡歷:

審計委員會

獨立董事：王惟怡/星展(台灣)商業銀行董事總經理

獨立董事：陳偉航/企業顧問

獨立董事：洪欣儒/緯鴻眾理法律事務所主持律師

獨立董事：陳淑珠/新竹科學園區管理局副局長

薪資報酬委員會

獨立董事：王惟怡/星展(台灣)商業銀行董事總經理

獨立董事：陳偉航/企業顧問

獨立董事：洪欣儒/緯鴻眾理法律事務所主持律師

獨立董事：陳淑珠/新竹科學園區管理局副局長

企業永續發展委員會

獨立董事：王惟怡/星展(台灣)商業銀行董事總經理

獨立董事：陳偉航/企業顧問

獨立董事：洪欣儒/緯鴻眾理法律事務所主持律師

獨立董事：陳淑珠/新竹科學園區管理局副局長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/16
~
113/07/15
10.新任生效日期:113/07/16
11.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/14

1.召開法人說明會之日期：113/06/14

2.召開法人說明會之時間：10
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：國立政治大學公共行政及企業管理教育中心

(台北市大安區金華街187
號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦之鴻海暨轉投資企業主題系列座談，說明本公司營運概況。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12

2.召開法人說明會之時間：16
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北遠企飯店(106
台北市敦化南路二段201

號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦與Jefferies證券舉辦之Q2
Tech
Trip，說明本公司營運概況。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:胡蕙郁
4.舊任者簡歷:軒郁國際(股)公司董事長
5.新任者姓名:胡蕙郁
6.新任者簡歷:軒郁國際(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/07/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第七屆董事案，選任董事8人（含獨立董事4人）
(一)董事當選名單




祥辰投資(股)公司代表人：胡蕙郁




祥辰投資(股)公司代表人：楊尚軒




聖倫投資(股)公司代表人：曾俊盛




彥文資產管理顧問(股)公司代表人：謝承運
(二)獨立董事當選名單




王惟怡




陳偉航




洪欣儒




陳淑珠
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司盈餘轉增資發行新股案
(二)通過本公司「股東會議事規則」修訂案
(三)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/07
2.公司名稱:鈊象電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告113年5月自結損益。
本公司113年5月合併營收為1,572,119仟元，網路遊戲、授權遊戲及商用遊戲機
營收佔比為37%、53%及10%，營業淨利為895,796仟元，稅前淨利為890,224仟元
稅前EPS為6.32元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
請投資人參詳公開資訊觀測站，查詢路徑如下：
營運概況\自結損益公告\自結損益公告月申報，再輸入本公司股票代碼即可查詢。

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案通過
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無