1.股東常會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過112年度盈餘分派承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過112年度營業報告書及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:
以上議案為董事會代行股東會職權之決議。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/07

1.召開法人說明會之日期：113/06/07

2.召開法人說明會之時間：14
時
35
分


3.召開法人說明會之地點：台北

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之投資論壇，說明113年第一季財務業務相關資訊。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度營業報告書及決
算財務表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/06
2.公司名稱:傳奇網路遊戲股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年05月份合併自結損益
合併自結損益
--------------------05月(單位仟元)




113/1~5月累計(單位仟元)--------------
合併營業利益(損失)







26,700













157,926
合併稅前利益(損失)







35,750













189,689
稅前EPS




















0.54
















2.86
EPS計算以66,383仟股計算。
此資料為本公司合併自結數，尚未經會計師查核(核閱)。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)請投資人參詳公開資訊觀測站，查詢路徑為營運概況\自結損益公告自結損益公告月申報，再輸入本公司股票代碼即可查詢
(2)傳奇網路手機遊戲「幻想神域2
-
Evolution」公開最新消息，同時
於05/22展開事前登入活動。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/07

1.召開法人說明會之日期：113/06/07

2.召開法人說明會之時間：14
時
35
分


3.召開法人說明會之地點：台北喜來登大飯店

4.法人說明會擇要訊息：應邀參加國泰證券舉辦之法人說明會，介紹本公司及說明113年第一季營運績效

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及
財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)資本公積發放現金案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北喜來登飯店

4.法人說明會擇要訊息：本公司受第一金證券邀請參加2024年第二季投資論壇，主要內容為公司營運概況

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2023年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2023年度營業報告書及






































合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選獨立董事案。
新任獨立董事:鄭有為
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司及集團旗下子公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案:通過。
(2)修訂本公司及集團旗下子公司「背書保證作業程序」部分條文案:通過。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:蘇秋霞
6.新任者簡歷:
渣打國際商業銀行
/人力資源總處執行副總裁
美商尼爾森行銷研究股份有限公司/人力資源部總監
瑞典商利樂包裝股份有限公司/人力資源部總監
特力屋股份有限公司/人力資源部經理
鴻禧大溪別館/人力資源副理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選一席獨立董事。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:113/1/31~116/1/30
10.新任生效日期:113/06/06
11.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:

上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001

2.交易日期:113/6/6~113/6/6

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

艾普來：10,560單位，均價：1.78%，

百景：5,040單位，均價：1.78%，

嘉財：393,630單位，均價：1.78%，

嘉吉：19,520單位，均價：1.78%，

科德：39,220單位，均價：1.78%，

嘉駿：479,700單位，均價：1.78%，

總金額：94,767仟，(約新台幣422,755千元)

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用

5.與交易標的公司之關係:

非關係人

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

艾普來：10,560單位，均價：1.78%，

百景：5,040單位，均價：1.78%，

嘉財：393,630單位，均價：1.78%，

嘉吉：19,520單位，均價：1.78%，

科德：39,220單位，均價：1.78%，

嘉駿：479,700單位，均價：1.78%，

質押情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

總資產之比例：9.12%

占股東權益之比例：12.55%

營運資金：新台幣1,996,073仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資理財

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.證券名稱:

上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001

2.交易日期:113/6/6~113/6/6

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

艾普來：10,560單位，均價：1.79%，

百景：5,040單位，均價：1.79%，

嘉財：393,610單位，均價：1.79%，

嘉吉：19,520單位，均價：1.79%，

科德：39,220單位，均價：1.79%，

嘉駿：479,680單位，均價：1.79%，

總金額：94,768仟，(約新台幣422,758千元)

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

處份利益人民幣4仟元

5.與交易標的公司之關係:

非關係人

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

蘇州艾普來
無

東莞百景
無

蘇州嘉財電子
無

蘇州嘉吉電子
無

蘇州科德
無

重慶嘉駿
無

質押情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

總資產之比例：9.12%

占股東權益之比例：12.55%

營運資金：新台幣1,996,073仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資理財

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無