1.董事會決議日期:113/05/27
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
保瑞藥業股份有限公司113年度第一次海外無擔保可轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:暫定美金2億元為上限
(包含超額認購部分)
5.每張面額:暫定為美金20萬元，或如超過美金20萬元，為美金10
萬元之整數倍數
6.發行價格:暫定為面額之100%
7.發行期間:暫定為五年
8.發行利率:暫定票面利率為年利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
11.承銷方式:本債券將於中華民國境外地區發行，並依當地法令規定
及國際市場慣例辦理，將全數對外公開發行。
12.公司債受託人:待定
13.承銷或代銷機構:待定
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:待定
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:授權董事長或其指定之人視市場狀況決定
18.賣回條件:授權董事長或其指定之人視市場狀況決定
19.買回條件:授權董事長或其指定之人視市場狀況決定
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
授權董事長或其指定之人視市場狀況決定
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
依實際發行時轉換溢價率而定
22.其他應敘明事項:
本次發行113年度第一次海外無擔保可轉換公司債之重要內容包括發行條件、
實際發行總額、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及轉換辦法、
轉換價格、掛牌地點及其他一切與本次發行相關之事宜，未來如因主管機關
指示修正或基於營運評估，或因法令規定或因客觀環境需要而變更時，授權
董事長及/或其指定之人，視巿場情況及實際需要代表本公司全權處理之。

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:盛保熙
董事:陳世民
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經本公司113年05月27日股東常會表決後照案通過解除以上董事
競業限制
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳國安
4.舊任者簡歷:新鼎系統股份有限公司董事長
5.新任者姓名:徐強
6.新任者簡歷:新鼎系統股份有限公司董事長特別助理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:原吳國安董事長請辭本公司董事長乙職,但仍繼續擔任董事乙職.
9.新任生效日期:113/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及
財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)通過解除董事之競業限制案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/27
2.法人名稱:中鼎工程(股)公司
3.舊任者姓名:謝仁興
4.舊任者簡歷:中鼎工程(股)公司法人董事代表人
5.新任者姓名:徐強
6.新任者簡歷:中鼎工程(股)公司法人董事代表人
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29
9.新任生效日期:113/05/27
10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:呂學錦
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司
並擔任該公司董事之行為.
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間.
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決結果贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:兆豐國際商業銀行股份有限公司，代表人高麗文
董事:上海商業儲蓄銀行股份有限公司代表人郭進一
董事:國泰世華商業銀行股份有限公司代表人李偉正
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/27~115/06/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體
出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:113/05/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:孫穎莛，日盛國際租賃股份有限公司經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/27
8.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務
報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過112年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:113/05/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:孫穎莛，日盛國際租賃股份有限公司經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:113/05/27
7.生效日期:無
8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市中山區樂群三路128號6樓、地下4樓平面停車位3位。

2.事實發生日:113/5/27~113/5/27

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

1.租賃面積:128號6樓159.52坪及地下4樓平面停車位3位
2.單位價格:房屋每坪每月租金新台幣2,259元(含稅)、停車位


每格每月租金4,253元(含稅)。
3.房屋每月租金新台幣360,356元(含稅)、停車位每月租金


12,759元(含稅)，租金總金額:每月租金新台幣373,115元


(含稅)。
4.使用權資產金額：新台幣13,059,025元(含稅)。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

1.交易相對人：國票創業投資股份有限公司。
2.其與公司之關係：關係人。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

1.選定關係人為交易對象之原因：集團合署辦公。
2.前次移轉之所有人、日期、金額：不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

1.交付或付款條件：每月支付一次租金，每次支付新台幣


373,115元(含稅)。

2.契約限制條款及其他重要約定事項：租賃期間3年、押金2個月


、免租裝修期1個月(113年6月1日至6月30日)。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

參考2家不動產估價師事務所出具之不動產估價報告書後，由董事會決議通
過授權董事長與交易對手訂立房屋租賃契約等相關事宜。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

1.專業估價者事務所或公司名稱：信義不動產估價師聯合事務所


、中華不動產估價師聯合事務所

2.估價金額：信義不動產估價師聯合事務所房屋每坪租金新台幣


2,240元(含稅)、中華不動產估價師聯合事務所房屋每坪租金


新台幣2,278.5元(含稅)。

11.專業估價師姓名:

信義不動產估價師聯合事務所：紀亮安。
中華不動產估價師聯合事務所：謝典璟。

12.專業估價師開業證書字號:

信義不動產聯合事務所：(100)北市估字第000181號
中華不動產聯合事務所：(99)北市估字第000149號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

辦公室使用。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

113年5月27日。

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

113年5月27日。

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

估價金額使用信義不動產估價師聯合事務所計算。