符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/23

1.召開法人說明會之日期：113/05/23

2.召開法人說明會之時間：13
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓(台北市信義區松壽路2號3樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券所舉辦之2024年第二季富邦企業日，說明本公司財務及業務相關資訊。

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/23

1.召開法人說明會之日期：113/05/23

2.召開法人說明會之時間：13
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓(台北市信義區松壽路2號3樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券所舉辦之2024年第二季富邦企業日，說明本公司財務及業務相關資訊。

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:113/05/21
2.發放股利種類及金額:發放現金股利USD
6,000,000元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/21
2.發放股利種類及金額:發放現金股利USD
6,000,000元
3.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/27

1.召開法人說明會之日期：113/05/27

2.召開法人說明會之時間：16
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北市中正區羅斯福路二段100號11樓
(櫃買中心11樓多功能資訊媒體區)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心業績發表會，就本公司財務及業務相關資訊做說明。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/27

1.召開法人說明會之日期：113/05/27

2.召開法人說明會之時間：16
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北市中正區羅斯福路二段100號11樓
(櫃買中心11樓多功能資訊媒體區)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心業績發表會，就本公司財務及業務相關資訊做說明。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議或公司決定日期:113/05/21
2.發行股數:150,000股
3.每股面額:20美金
4.發行總金額:3,000,000美金
5.發行價格:20美金
6.員工認股股數:不適用
7.原股東認購比率:100%
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
10.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
11.本次增資資金用途:因應營運發展需要
12.現金增資認股基準日:不適用
13.最後過戶日:不適用
14.停止過戶起始日期:不適用
15.停止過戶截止日期:不適用
16.股款繳納期間:不適用
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用
18.委託代收存款機構:不適用
19.委託存儲款項機構:不適用
20.其他應敘明事項:增資基準日訂於113年5月21日

1.董事會決議或公司決定日期:113/05/21
2.發行股數:150,000股
3.每股面額:20美金
4.發行總金額:3,000,000美金
5.發行價格:20美金
6.員工認股股數:不適用
7.原股東認購比率:100%
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
10.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
11.本次增資資金用途:因應營運發展需要
12.現金增資認股基準日:不適用
13.最後過戶日:不適用
14.停止過戶起始日期:不適用
15.停止過戶截止日期:不適用
16.股款繳納期間:不適用
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用
18.委託代收存款機構:不適用
19.委託存儲款項機構:不適用
20.其他應敘明事項:增資基準日訂於113年5月21日

1.股東會決議日:113/05/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:


(1)董事：合一生技股份有限公司


(2)董事：合一生技股份有限公司代表人：楊泮池


(3)董事：合一生技股份有限公司代表人：李祖德


(4)獨立董事：陳麗清
3.許可從事競業行為之項目:


(1)董事：合一生技股份有限公司





許可項目：棉花田有機農場股份有限公司法人董事、中天(上海)生物科技有限
















公司法人董事、泉盛(珠海)生物科技有限公司法人董事長、愛合購
















股份有限公司法人董事、新耀生技投資股份有限公司法人董事、
















精英投資股份有限公司法人董事


(2)董事：合一生技股份有限公司代表人：楊泮池





許可項目：宏碁股份有限公司獨立董事


(3)董事：合一生技股份有限公司代表人：李祖德





許可項目：臺北醫學大學董事、華夏海灣塑膠股份有限公司獨立董事、鑽石
















資本管理股份有限公司法人董事代表、精英投資股份有限公司
















法人董事代表、新耀生技投資股份有限公司法人董事代表、牧德
















科技股份有限公司獨立董事


(4)獨立董事：陳麗清





許可項目：連訊通信股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:113/08/01~116/07/31
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:


主席裁示投票表決。表決結果:表決時出席股東總表決權數723,043,289權，


贊成權數720,275,573權，反對權數604,661權，無效權數0權，棄權及未投票權數


2,163,055權，贊成權數佔出席總表決權數99.61%，本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:


(1)董事：合一生技股份有限公司


(2)董事：合一生技股份有限公司代表人：楊泮池


(3)董事：合一生技股份有限公司代表人：李祖德


(4)獨立董事：陳麗清
3.許可從事競業行為之項目:


(1)董事：合一生技股份有限公司





許可項目：棉花田有機農場股份有限公司法人董事、中天(上海)生物科技有限
















公司法人董事、泉盛(珠海)生物科技有限公司法人董事長、愛合購
















股份有限公司法人董事、新耀生技投資股份有限公司法人董事、
















精英投資股份有限公司法人董事


(2)董事：合一生技股份有限公司代表人：楊泮池





許可項目：宏碁股份有限公司獨立董事


(3)董事：合一生技股份有限公司代表人：李祖德





許可項目：臺北醫學大學董事、華夏海灣塑膠股份有限公司獨立董事、鑽石
















資本管理股份有限公司法人董事代表、精英投資股份有限公司
















法人董事代表、新耀生技投資股份有限公司法人董事代表、牧德
















科技股份有限公司獨立董事


(4)獨立董事：陳麗清





許可項目：連訊通信股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:113/08/01~116/07/31
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:


主席裁示投票表決。表決結果:表決時出席股東總表決權數723,043,289權，


贊成權數720,275,573權，反對權數604,661權，無效權數0權，棄權及未投票權數


2,163,055權，贊成權數佔出席總表決權數99.61%，本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/21
2.公司名稱:翔耀實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:誤植關係人交易
6.更正資訊項目/報表名稱:關係人交易申報/銷貨&應收款
7.更正前金額/內容/頁次:銷貨
$134,433仟元
應收款$52,538仟元
8.更正後金額/內容/頁次:銷貨
$1,151仟元
應收款$3,390
9.因應措施:公告並修正關係人交易申報明細資料
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/21
2.公司名稱:翔耀實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:誤植關係人交易
6.更正資訊項目/報表名稱:關係人交易申報/銷貨&應收款
7.更正前金額/內容/頁次:銷貨
$134,433仟元
應收款$52,538仟元
8.更正後金額/內容/頁次:銷貨
$1,151仟元
應收款$3,390
9.因應措施:公告並修正關係人交易申報明細資料
10.其他應敘明事項:無