1.股東會決議日:113/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事/謝琬如
3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成：24,860,694權/99.30%；反對：25,644權/0.10%；
無效：0權/0%；棄權及未投票：147,257權/0.58%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:股東現金股利每股配發新台幣1.2元，總計新台幣75,448,470元
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/30
6.停止過戶起始日期:113/07/01
7.停止過戶截止日期:113/07/05
8.除權（息）基準日:113/07/05
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/19
13.其他應敘明事項:實務因最後過戶日113/6/30適逢星期例假日
而提前至113/6/28。

1.發生變動日期:113/06/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:謝琬如
6.新任者簡歷:椐林實業有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/08/17~114/08/16
10.新任生效日期:113/06/06
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/06
2.公司名稱:興勤電子工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公佈本公司113年05月份自結合併營業收入(已扣除內部交易)。
6.因應措施:本公司113年05月份自結合併營業收入為新台幣646,754仟元;較去年同期
自結合併營收新台幣612,338仟元，增加5.62%。
113年1-5月份累計自結合併營業收入為新台幣2,859,107仟元;較去年同期累計自結
合併營收新台幣
2,927,989仟元，減少2.35%。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
自結數尚未經會計師簽證，特此說明。

1.事實發生日:113/06/06
2.公司名稱:榮群電訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司業經113年6月6日股東常會決議通過辦理現金減資。
6.因應措施:
(1)本公司為提升股東權益報酬率，業經民國113年6月6日股東常會決議通過
辦理現金減資退還股東股款。
(2)本次辦理現金減資新台幣62,873,720元，銷除股份6,287,372股，
以本公司目前已發行股份總數為普通股62,873,725股計算，減資比率約10%，
每股退還現金新台幣1元，發放至元為止，元以下捨去，減資後股本為
新台幣565,863,530元，計56,586,353股，減少之股本全數以現金
依各股東持股比例退還之；惟減資後實收資本額、實際減資比率，
以減資換發股票基準日之已發行總股數計算之。
(3)本案俟經股東會通過及呈報主管機關申報生效後，
授權董事長另訂減資基準日及減資換股基準日等相關作業事宜。
(4)本公司債權人對於此次現金減資退還股款如有異議，請於公告日
(民國113年6月6日)起至113年7月7日之期間內以書面檢附債權證明文件，
向本公司提出，逾期未表示異議者，即視為無異議。
(5)上述係依公司法第281條準用同法第73條、第74條規定辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:謝琬如
6.新任者簡歷:椐林實業有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/08/17~114/08/16
10.新任生效日期:113/06/06
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者職稱及姓名:獨立董事/謝琬如
6.新任者簡歷:椐林實業有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/08/17~114/08/16
11.新任生效日期:113/06/06
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王慶橖
4.舊任者簡歷:榮群電訊股份有限公司董事長
5.新任者姓名:王慶橖
6.新任者簡歷:榮群電訊股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新選任
9.新任生效日期:113/06/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過民國112年度盈餘分配承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過民國112年度營業報告書及財務報表承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選本公司獨立董事
獨立董事當選名單如下：
獨立董事：謝琬如
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案
通過解除新任董事競業禁止之限制討論案
通過擬通過子公司Winking
Studios
Limited至其他海外證券交易市場
申請上市掛牌交易
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)曹震
(2)劉智勇
(3)湯宇方
4.舊任者簡歷:
(1)曹震/矽方科技(股)公司監察人
(2)劉智勇/台灣電路板協會顧問
(3)湯宇方/矽方科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:董事任期屆滿，董事會另行委任。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/24~113/08/23
10.新任生效日期:尚未委任，故不適用。
11.其他應敘明事項:第六屆薪資報酬委員會委員將於董事會委任後另行公告。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市松山區民生東路四段54號4樓之一

2.事實發生日:113/6/6~113/6/6

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

租賃面積：150坪
每單位價格：每坪每月新台幣1,575元
租金總金額：每月新台幣236,250元
交易總金額：新台幣8,505,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：華南永昌綜合證券股份有限公司
與公司之關係：為本公司之母公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：作為自用營業場所使用
前次移轉之所有人：無
前次移轉日期：無
前次移轉金額：無

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

條件：每月支付一次，每次支付新台幣236,250元
契約限制條款及其他重要約定事項：租賃期間自113年8月1日起至116年7月31日止

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易決定方式：議價
價格決定參考依據：係參考本棟大樓其他承租戶及周邊市場租金行情

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

作為自用營業場所使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年6月6日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年6月6日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.發生變動日期:113/06/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)曹震
(2)劉智勇
(3)鄺希慧
(4)湯宇方
4.舊任者簡歷:
(1)曹震/矽方科技(股)公司監察人
(2)劉智勇/台灣電路板協會顧問
(3)鄺希慧/証業會計事務所所長
(4)湯宇方/矽方科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:
(1)曹震
(2)劉智勇
(3)鄺希慧
(4)湯宇方
6.新任者簡歷:
(1)曹震/矽方科技(股)公司監察人
(2)劉智勇/台灣電路板協會顧問
(3)鄺希慧/証業會計事務所所長
(4)湯宇方/矽方科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選，由新任全體獨立董事擔任委員
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/24~113/08/23
10.新任生效日期:113/06/06
11.其他應敘明事項:無