1.董事會決議日期:113/05/03
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:桃園市八德區長興路六七三號(6樓大會議室)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告。
(2)監察人審查一一二年度決算表冊報告。
(3)一一二年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度財務報表案。
(2)一一二年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:113/05/28
11.停止過戶截止日期:113/06/26
12.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股東提案期間及地點：113年05月18日起至113年05月28日十七時止，以
書面送達或寄達至本公司(桃園市八德區長興路673號)，電話：(03)365-1895。

1.董事會決議日期:113/05/03
2.發放股利種類及金額:0
3.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事陳振揚
4.舊任者簡歷:Walsin
Singapore
Pte.
Ltd.董事
5.新任者職稱及姓名:董事郭素菱
6.新任者簡歷:Walsin
Singapore
Pte.
Ltd.董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:法人股東委派董監
9.新任者選任時持股數:無
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:113/05/03
12.同任期董事變動比率:1/5
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

Walsin
Singapore
Pte.
Ltd.普通股

2.事實發生日:113/5/3~113/5/3

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量：160,000,000股
(2)每單位價格：每股美金1元
(3)交易總價格：美金160,000仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：Walsin
Singapore
Pte.
Ltd.
(2)其與公司之關係：Walsin
Singapore
Pte.
Ltd.為本公司直接持股100%之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用(現金增資)

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)交付或付款條件：待經濟部投審司核准後繳付之
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

(1)交易決定方式及價格參考依據：現金增資
(2)決策單位：董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

32.00元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)數量：893,000,000股
(2)金額：新台幣36,757,981仟元
(3)持股比例：100%
(4)權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

(1)占總資產比例：77.02%
(2)占股東權益比例：110.97%
(3)營運資金數額：新台幣9,469,579仟元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

集團資金調度所需

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年5月3日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年4月26日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,105,500
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):306,622
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):239,968
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):404,422
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):321,367
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):320,962
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.92
11.期末總資產(仟元):7,503,625
12.期末總負債(仟元):1,639,555
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,835,818
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/03
2.公司名稱:晶宏半導體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第
二款規定辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期:113/05/03
(2)代收價款行庫:
臺灣銀行股份有限公司中崙分行
(3)存儲專戶行庫:
台中商業銀行股份有限公司鳳山分行

1.董事會決議日期:113/05/03
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:泰藝電子股份有限公司(新北市樹林區樹潭街5號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業狀況報告
(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)修正「董事會議事規範」部份條文案
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度決算表冊
(2)112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案
(2)向關係人取得不動產土地案(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/1/1~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):392,527
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):96,162
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):11,098
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):33,228
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):21,822
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):21,822
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.32
11.期末總資產(仟元):2,202,064
12.期末總負債(仟元):564,769
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,637,295
14.其他應敘明事項:無