1.董事會決議日期:113/05/07
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:林純汝
4.舊任者簡歷:斐樂(股)公司總經理
5.新任者姓名:鄭家欣
6.新任者簡歷:斐樂(股)公司營運長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:因個人因素請假
8.異動原因:董事會決議，由鄭家欣營運長擔任代理總經理
9.新任生效日期:113/07/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/07
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)黃聰榮
(2)柳婉郁
(3)鄭丁旺
6.新任者簡歷:
(1)黃聰榮：本公司董事長
(2)柳婉郁：本公司獨立董事
(3)鄭丁旺：本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:設置永續發展委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/05/07
11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止(113/05/07~115/11/12)

1.董事會決議日期:113/05/07
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
新台幣16,686,000元；1,668,600股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:原股東每仟股無償配發50股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配股不足一股之部分，自增資基準日起5日內由股東自行洽本公司
股務代理機構辦理併湊，逾期未併湊或併湊後仍不足一股之畸零股，
按面額折發現金計算至元為止(抵繳集保劃撥暨無實體登錄等費用)
，並授權董事長洽特定人按面額認購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
14.本次增資資金用途:業務發展需要
15.其他應敘明事項:嗣後若因買回本公司股份或其他原因，以致影響流通在外股份數
量，股東配股率因此發生變動者，提請股東常會授權董事會全權處理之

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):497385
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):278233
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):37604
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):31893
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):25416
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):24359
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.73
11.期末總資產(仟元):1890715
12.期末總負債(仟元):1115821
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):687838
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/14

1.召開法人說明會之日期：113/05/14

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北市信義區信義路5段7號1樓(臺灣證券交易所資訊展示中心)

4.法人說明會擇要訊息：(1)公司簡介與產品介紹(2)營運概況及展望(3)財務資訊

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):364912
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):108522
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):44247
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):43224
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):34578
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):34578
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.58
11.期末總資產(仟元):1369322
12.期末總負債(仟元):381300
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):988022
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/1/1~113/3/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):62132
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):(20859)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(36119)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(33425)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(33425)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(33425)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.95)
11.期末總資產(仟元):638579
12.期末總負債(仟元):76806
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):561773
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,561,353
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):7,632
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(53,812)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(232,021)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(187,708)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(187,708)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.32)
11.期末總資產(仟元):14,473,313
12.期末總負債(仟元):1,527,798
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):12,945,515
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/3/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):215,292
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):(63,547)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(81,262)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(94,094)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(94,149)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(94,149)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.86)
11.期末總資產(仟元):2,366,554
12.期末總負債(仟元):2,216,107
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):150,447
14.其他應敘明事項:有關113年第1季財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成
上傳作業，屆時相關之資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,632
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):1,076
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(6,748)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(6,781)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(6,835)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(6,835)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.10)
11.期末總資產(仟元):491,308
12.期末總負債(仟元):23,553
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):467,755
14.其他應敘明事項:無

1.
原公告日期：

107/05/10

2.
簡述原公告申報內容：

委託興建及都市更新成本3,061,447,653元

3.
變動緣由及主要內容：

1.委建費用更新係因本案權利變換計畫於112年重新送件，依法須適用



臺北市政府公告最新之法規及最新版面積重新核算。

2.委建費用較前次增加主因面積及市場營建成本大幅增加，配合臺北市政府



公告調漲法定營建工程單價及物價指數調整。

3.因工程費用增加，致「稅捐」及「管理費用」等同步增加，更新成本調整



為4,719,278,717元。

4.
變動後對公司財務業務之影響：

無重大影響

5.
其他應敘明事項：

預計提民國113年5月8日董事會與審計委員會，

若決議內容有變更將另行公告。