1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):

簡易合併

2.事實發生日:113/5/13

3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之

名稱:

消滅公司：華盈能源股份有限公司

4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):

存續公司：華盈電子股份有限公司

5.交易相對人為關係人:是

6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定

收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:

消滅公司華盈能源股份有限公司為存續公司持股100%之子公司

，為進行集團資源整合及效益，係依企業購併法第19條進行簡

易合併，對股東權益無影響。

7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:

整合資源，提升整體資源運用效益。

8.併購後預計產生之效益:

整合雙方資源，並擬藉以提升集團整體營運效率。

9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:

合併後並不影響股東權益，對每股淨值及每股盈餘並無影響。

10.併購之對價種類及資金來源:

無。

11.換股比例及其計算依據:

華盈能源股份有限公司為本公司100%持有之子公司，故擬依企業

併購法第19條規定之簡易合併辦理，本合併案並未發行新股或支

付現金作為合併對價，本公司為存續公司，華盈能源股份有限公

司為消滅公司。

12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用

13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:

不適用。

14.會計師或律師姓名:

不適用。

15.會計師或律師開業證書字號:

不適用。

16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容

(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法

、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況

、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者

，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合

併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務

業務健全性之影響評估):

不適用。

17.預定完成日程:

暫訂合併基準日為民國113年6月30日。

18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):

於合併生效後，消滅公司之帳列資產、負債及截至合併基準日

仍為有效之一切權利義務，均由存續公司依法承受。

19.參與合併公司之基本資料(註三):

華盈電子股份有限公司

主要經營業務:電子零組件

20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被

分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資

本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):

不適用。

21.併購股份未來移轉之條件及限制:

不適用。

22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生

解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員

、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):

不適用。

23.其他重要約定事項:

無。

24.其他與併購相關之重大事項:

不適用。

25.本次交易，董事有無異議:否

26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名

、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他

參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件

等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):

無。

27.是否涉及營運模式變更:否

28.營運模式變更說明(註四):

不適用。

29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):

不適用。

30.資金來源(註五):

不適用。

31.其他敘明事項(註六):

無。

註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有

　　　價證券之處理原則。

註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。

註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業

　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。

註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。

註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣110,131,000元
4.除權（息）交易日:113/07/18
5.最後過戶日:113/07/19
6.停止過戶起始日期:113/07/20
7.停止過戶截止日期:113/07/24
8.除權（息）基準日:113/07/24
9.債券最後申請轉換日期:113/06/27
10.債券停止轉換起始日期:113/07/01
11.債券停止轉換截止日期:112/07/24
12.普通股現金股利發放日期:113/08/08
13.其他應敘明事項:
本次除息未盡事宜如因股本變動致影響流通在外股數，股東配息率因此發生
變動時，授權董事長全權處理並公告之，其他未盡事項授權董事長全權處理。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):

簡易合併

2.事實發生日:113/5/13

3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之

名稱:

存續公司：華盈電子股份有限公司

消滅公司：華盈能源股份有限公司

4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):

消滅公司：華盈能源股份有限公司

5.交易相對人為關係人:是

6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定

收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:

華盈能源股份有限公司為本公司持股達100%之子公司，本公司為

進行資源整合，係依企業併購法第19條規定進行簡易合併，對股

東權益並無影響。

7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:

整合資源，提升整體資源運用效益。

8.併購後預計產生之效益:

整合雙方資源，並擬藉以提升集團整體營運效率。

9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:

合併後並不影響股東權益，對每股淨值及每股盈餘並無影響。

10.併購之對價種類及資金來源:

無。

11.換股比例及其計算依據:

華盈能源股份有限公司為本公司100%持有之子公司，故擬依企業

併購法第19條規定之簡易合併辦理，本合併案並未發行新股或支

付現金作為合併對價，本公司為存續公司，華盈能源股份有限公

司為消滅公司，

12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用

13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:

不適用。

14.會計師或律師姓名:

不適用。

15.會計師或律師開業證書字號:

不適用。

16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容

(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法

、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況

、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者

，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合

併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務

業務健全性之影響評估):

不適用。

17.預定完成日程:

暫定合併基準日為民國113年6月30日。

18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):

於合併生效後，消滅公司之帳列資產、負債及截至合併基準日

仍為有效之一切權利義務，均由存續公司依法承受。

19.參與合併公司之基本資料(註三):

華盈電子股份有限公司

主要經營業務：電子零組件

20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被

分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資

本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):

不適用。

21.併購股份未來移轉之條件及限制:

不適用。

22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生

解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員

、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):

不適用。

23.其他重要約定事項:

無。

24.其他與併購相關之重大事項:

不適用。

25.本次交易，董事有無異議:否

26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名

、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他

參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件

等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):

無。

27.是否涉及營運模式變更:否

28.營運模式變更說明(註四):

不適用。

29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):

不適用。

30.資金來源(註五):

不適用。

31.其他敘明事項(註六):

緣於民國112年9月13日董事會決議，合併基準日若有變動及相關

作業事宜，授權董事長全權處理之。

本公司考量合併之相關整合作業流程，經董事長調整並訂定合併

基準日為113年6月30日。

註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有

　　　價證券之處理原則。

註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。

註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業

　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。

註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。

註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.事實發生日:113/05/13
2.公司名稱:彩富電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:誤轉重訊
6.更正資訊項目/報表名稱:N/A
7.更正前金額/內容/頁次:N/A
8.更正後金額/內容/頁次:N/A
9.因應措施:
已於113/05/13
18:05:16
重新發佈序號2之重訊:
公告本公司庫藏股買回期間屆滿執行完畢
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/13
2.增資資金來源:國內第六次有擔保可轉換公司債
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
新台幣7,341,750元，普通股734,175股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:10元
8.發行價格:不適用。
9.員工認購股數或配發金額:不適用。
10.公開銷售股數:不適用。
11.原股東認購或無償配發比例:不適用。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
14.本次增資資金用途:不適用。
15.其他應敘明事項:
擬訂本公司國內第六次有擔保可轉換公司債轉換普通股發行新股增資基準日
為民國113年05月21日。

1.
董事會決議日期：113/05/13

2.
股利所屬年(季)度：113年
第1季

3.
股利所屬期間：113/01/01
至
113/03/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會通過日期(事實發生日):113/05/13

2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

郭宇閎

4.舊任簽證會計師姓名2:

邵志明

5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

郭宇閎

7.新任簽證會計師姓名2:

黃惠敏

8.變更會計師之原因:

會計師事務所內部輪調

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

前任會計師主動終止委任

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/05/13

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

是

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

勁佳光電(昆山)有限公司

2.事實發生日:113/5/13~113/5/13

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

註冊資本美金1,800萬元
每一美金元註冊資本之價格約人民幣13.88元
交易總金額:不低於人民幣2.5億元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

待洽定

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

實際處分利益需視股權轉讓合同確定後之交易總金額(需經億力股東會通過)
、匯率、稅負及會計師查核後認定，待完成交易另行補充公告。

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依轉讓合同執行收款

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依據鑑價報告及參考獨立專家意見書後，經董事會授權董事長以
不低於人民幣2.5億元尋求適當之合作對象
決策單位:億力股東會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

不適用，本公司間接持有67.97%
持有金額：人民幣113,800千元
持股比例：間接持股67.97%
權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

1.占公司最近期財務報表中總資產之比例：8.54%

(依據113年Q1合併財報)
2.占公司最近期財務報表中歸屬母公司業主權益之比例：12.07%
(依據113年Q1合併財報)
3.(處分前)最近期財務報表中營運資金:11,325,887仟元
(依據113年Q1合併財報)

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

配合億光未來整體營運規劃

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

勤美聯合會計師事務所

22.會計師姓名:

鍾志杰

23.會計師開業證書字號:

全聯會ㄧ字第1060418號

24.是否涉及營運模式變更:是

25.營運模式變更說明:

子公司億力營運縮減，降低顯示器產品應用占比

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,426,377
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):299,339
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(40,635)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(23,480)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(41,616)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):16,141
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.10
11.期末總資產(仟元):8,081,539
12.期末總負債(仟元):3,932,553
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,055,125
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/13
2.公司名稱:彩富電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:茲因第21次買回本公司股份於113年5月13日期間屆滿執行完畢，
更新113年5月6日上傳之股東常會議事手冊。
6.更正資訊項目/報表名稱:113年股東常會議事手冊附件三、公司買回股份執行情形
7.更正前金額/內容/頁次:
第8頁/附件三、公司買回股份執行情形
買回期次:第二十一次
實際買回期間:113.3.14~113.5.6
(尚在執行中)
已買回股份種類及數量:普通股1,876,000股(截至113.5.6)
已買回股份金額:70,709,174元
已買回數量占預定買回數量之比率(%):93.80%
累積持有本公司股份數量:3,995,500股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率（%）:3.89%
8.更正後金額/內容/頁次:
第8頁/附件三、公司買回股份執行情形
買回期次:第二十一次
實際買回期間:113.3.14~113.5.13
已買回股份種類及數量:普通股2,000,000股
已買回股份金額:75,460,487元
已買回數量占預定買回數量之比率(%):100%
累積持有本公司股份數量:4,119,500股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率（%）:4.01%
9.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,905,019
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):1,489,345
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):536,894
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):939,666
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):761,029
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):741,398
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.67
11.期末總資產(仟元):27,491,292
12.期末總負債(仟元):7,649,464
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):19,456,758
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/13
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:嘉義市西區玉山路501號(樂億皇家渡假酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)	112年度營業報告書。
(2)	112年度審計委員會查核報告書。
(3)	112年度私募有價證券執行情形。
(4)	112年度現金股利分派情形報告。
(5)	112年度員工酬勞及董事酬勞報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)	承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)	承認112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司辦理113年度私募有價證券案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:無。