1.事實發生日:113/06/06
2.公司名稱:新光金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司暨主要子公司113年5月份自結合併稅後盈餘相關資訊
(未經會計師查核)
公司名稱








單月稅後盈餘






累計稅後盈餘






累計每股稅後盈餘
新光金控










37.16億










102.09億














0.66元
新光人壽










28.47億











60.47億














0.79元
新光金保代









0.07億












0.38億













37.90元
新光銀行











6.29億











28.07億














0.56元
新光投信











0.10億












0.44億














1.11元
元富證券











2.91億











14.23億














0.88元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司及子公司新光人壽未適用人身保險業外匯價格變動準備金機制之累計5月
稅後每股盈餘(EPS)分別為1.20元及1.91元。

1.發生變動日期:113/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:上海遠碩企業管理諮詢有限公司法人兼執行董事陳碧華
4.舊任者簡歷:麗豐股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:上海遠碩企業管理諮詢有限公司
法人兼執行董事張珮玲
6.新任者簡歷:上海遠碩企業管理諮詢有限公司法人兼執行董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任
8.異動原因:法人改派代表人
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:106/05/17~113/06/05
11.新任生效日期:113/06/06
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:113/06/06
2.發放股利種類及金額:發放現金股息美金3,500,000元，依投資架構再分配至

最終控股公司。
3.其他應敘明事項:
(1)本案之現金股息美金3,500,000元，依投資架構分配程序如下：



由
(BVI)
Chlitina
Intelligence
Limited
Taiwan
Branch→



(BVI)
Chlitina
Intelligence
Limited→(BVI)
Chlitina
Group
Limited



→本公司。
(2)以上各子公司均為本公司100%持有之子公司。

1.股東會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(2)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
(3)通過申請股票上市（櫃）暨初次上市（櫃）前辦理現金增資發行新股
公開承銷，擬提請原股東放棄優先認購權利案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:陳啟昌
獨立董事:莊昆明
獨立董事:李弘暉
獨立董事:黃映智
4.舊任者簡歷:
獨立董事:陳啟昌
/
陳啟昌律師事務所所長
獨立董事:莊昆明
/
全球專業合署會計師事務所所長
獨立董事:李弘暉
/
遠東新世紀(股)公司人力資源處協理
獨立董事:黃映智
/
黃映智律師事務所律師
5.新任者姓名:
獨立董事:陳啟昌
獨立董事:李重慶
獨立董事:李弘暉
獨立董事:黃凱臨
6.新任者簡歷:
獨立董事:陳啟昌
/
陳啟昌律師事務所所長
獨立董事:李重慶
/
高遠商務法律事務所所長
獨立董事:李弘暉
/
遠東新世紀(股)公司人力資源處協理
獨立董事:黃凱臨
/
威瑞聯合會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
10.新任生效日期:113/06/06
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:陳啟昌
獨立董事:莊昆明
獨立董事:李弘暉
獨立董事:黃映智
4.舊任者簡歷:
獨立董事:陳啟昌
/
陳啟昌律師事務所所長
獨立董事:莊昆明
/
全球專業合署會計師事務所所長
獨立董事:李弘暉
/
遠東新世紀(股)公司人力資源處協理
獨立董事:黃映智
/
黃映智律師事務所律師
5.新任者姓名:
獨立董事:陳啟昌
獨立董事:李重慶
獨立董事:李弘暉
獨立董事:黃凱臨
6.新任者簡歷:
獨立董事:陳啟昌
/
陳啟昌律師事務所所長
獨立董事:李重慶
/
高遠商務法律事務所所長
獨立董事:李弘暉
/
遠東新世紀(股)公司人力資源處協理
獨立董事:黃凱臨
/
威瑞聯合會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
10.新任生效日期:113/06/06
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:李弘暉
4.舊任者簡歷:
獨立董事:李弘暉
/
遠東新世紀(股)公司人力資源處協理
5.新任者姓名:
獨立董事:李弘暉
6.新任者簡歷:
獨立董事:李弘暉
/
遠東新世紀(股)公司人力資源處協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事，推選第三屆薪資報酬委員會之召集人
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
10.新任生效日期:113/06/06
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:莊昆明
4.舊任者簡歷:
獨立董事:莊昆明
/
全球專業合署會計師事務所所長
5.新任者姓名:
獨立董事:黃凱臨
6.新任者簡歷:
獨立董事:黃凱臨
/
威瑞聯合會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事，推選第三屆審計委員會之召集人
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
10.新任生效日期:113/06/06
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/03/08
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:周祐丞/協理
3.許可從事競業行為之項目:巨紅網路數位(股)公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:112/3/13-113/07/31
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:補充說明許可從事競業行為之項目

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
董事長：昭美投資(股)公司
代表人：楊文榮
副董事長：勝誠有限公司
代表人：鄭淑鈴
4.舊任者簡歷:
董事長：信實保全(股)公司
董事長兼總經理
副董事長：信實保全(股)公司
副董事長
5.新任者姓名:
董事長：昭美投資(股)公司
代表人：楊文榮
副董事長：勝誠有限公司
代表人：鄭淑鈴
6.新任者簡歷:
董事長：信實保全(股)公司
董事長兼總經理
副董事長：信實保全(股)公司
副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選後選任
9.新任生效日期:113/06/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第8屆董事案。

















當選名單：

















(1)董事：張鴻仁

















(2)董事：徐世昌

















(3)獨立董事：黃文鴻

















(4)獨立董事：陳基旺

















(5)獨立董事：楊宗仁
6.重要決議事項五、其他事項:


(1)通過修訂「董事選舉辦法」案。


(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董



事：昭美投資(股)公司法人代表人
楊文榮
(2)董



事：勝誠有限公司之法人代表人
鄭淑鈴
(3)董



事：勝誠有限公司之法人代表人
陸蘊華
(4)獨立董事：陳啟昌
(5)獨立董事：李重慶
(6)獨立董事：李弘暉
(7)獨立董事：黃凱臨
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董



事:昭美投資(股)公司法人代表人
楊文榮



昭美投資(股)公司
董事長



信實公寓大廈管理維護(股)公司
董事長兼總經理



信實物業管理顧問(股)公司
董事長兼總經理



信實健康生活(股)公司
董事長兼總經理
(2)董



事:勝誠有限公司之法人代表人
鄭淑鈴



勝誠有限公司
負責人



信實公寓大廈管理維護(股)公司
董事



信實物業管理顧問(股)公司
董事



信實健康生活(股)公司
董事
(3)董



事:勝誠有限公司之法人代表人
陸蘊華



信實公寓大廈管理維護(股)公司
董事



信實健康生活(股)公司
董事
(4)獨立董事：陳啟昌



相互(股)公司
獨立董事



旗山龍鳳食品(股)公司董事
(5)獨立董事：李重慶



高遠商務法律事務所
所長
(6)獨立董事：李弘暉



遠東新世紀(股)公司人力資源處
協理



杏一醫療用品(股)公司
獨立董事
(7)獨立董事：黃凱臨



威瑞聯合會計師事務所
所長



裕國冷凍冷藏股份有限公司
獨立董事



晨發資源開發科技有限公司
總經理
4.許可從事競業行為之期間:113/06/06~116/06/05
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無