1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

嘉義縣義竹鄉北港子新段203、205及205-1地號

2.事實發生日:113/5/8~113/5/8

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：約12,922.98平方公尺(約3,909.20坪)
交易每單位價格：新台幣5,671.09元/坪
交易總金額：新台幣
22,169,438元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:新勝能源開發股份有限公司
與公司之關係:關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

（一）選定關係人為交易對象之原因：集團整體營運規劃
（二）前次移轉之所有人:
自然人
（三）前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人
（四）前次移轉日期:113年3月
（五）前次移轉金額:
22,050,702元

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

預計處分利益為118,736元

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依買賣合約辧理

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易之決定方式:雙方議價
價格決定之參考依據：按取得成本加計資金利息計算

決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

為營運需求

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年5月8日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月8日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:113/05/08

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:高拓國際貿易(上海)有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司間接持有之100%子公司

(3)背書保證之限額(仟元):19,817,573

(4)原背書保證之餘額(仟元):1,505,356

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,066,844

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2,572,200

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,701,684

(8)本次新增背書保證之原因:

本公司向銀行簽具背書保證票據以取得額度，原額度美金670萬及人民幣6,000萬到期

續保，新增額度美金330萬及人民幣10,500萬，以因應轉投資子公司營運週轉之需求。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):361,660

(2)累積盈虧金額(仟元):182,297

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

背書保證到期即解除背書保證責任。

(2)日期:

一年到期。

6.背書保證之總限額(仟元):

41,286,610

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

17,198,930

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

104.14

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

17.81

10.其他應敘明事項:

無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/05/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李佳燕/本公司
內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:嚴沛渟/本公司
稽核副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務異動
7.生效日期:113/05/03
8.其他應敘明事項:
(1)原稽核主管李佳燕因公司組織調整，已於113年05月03日董事會決議通過後解除
其稽核主管之職務。
(2)本公司新任內部稽核主管嚴沛渟，業經113年05月03日審計委員會及董事會通過
任命。
(3)新任者姓名、級職及簡歷誤植，故更正之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):370,893
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):296,049
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):78,691
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):91,784
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):71,981
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):71,981
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.89
11.期末總資產(仟元):1,424,654
12.期末總負債(仟元):525,656
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):898,998
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/08

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:香港芯知己數碼有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司間接持有之51%子公司

(3)背書保證之限額(仟元):19,817,573

(4)原背書保證之餘額(仟元):8,200,080

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):309,130

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):8,509,210

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,106,360

(8)本次新增背書保證之原因:

本公司向銀行簽具背書保證票據以取得額度，原額度美金950萬到期續保，

以因應轉投資子公司營運週轉之需求。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):644,292

(2)累積盈虧金額(仟元):247,797

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

背書保證到期即解除背書保證責任。

(2)日期:

一年到期。

6.背書保證之總限額(仟元):

41,286,610

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

17,198,930

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

104.14

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

53.25

10.其他應敘明事項:

無。

1.董事會決議日期:113/05/08
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
新台幣5,770,000元，577,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:每股新台幣10元
9.員工認購股數或配發金額:577,000股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:不適用
14.本次增資資金用途:不適用
15.其他應敘明事項:本次增資基準日訂為民國113年5月20日。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):25,584,579
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):2,962,449
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):752,538
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):940,468
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):750,090
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):750,090
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.58
11.期末總資產(仟元):70,370,555
12.期末總負債(仟元):37,957,111
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):32,413,444
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/08

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:威恆香港實業有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司直接持有之100%子公司

(3)背書保證之限額(仟元):19,817,573

(4)原背書保證之餘額(仟元):325,400

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):325,400

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):650,800

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):325,400

(8)本次新增背書保證之原因:

本公司向銀行簽具背書保證票據以取得額度，新增額度美金1,000萬，

以因應轉投資子公司營運週轉之需求。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):253,027

(2)累積盈虧金額(仟元):73,621

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

背書保證到期即解除背書保證責任。

(2)日期:

一年到期。

6.背書保證之總限額(仟元):

41,286,610

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

17,198,930

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

104.14

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

5.51

10.其他應敘明事項:

無。

1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號
(學學文創志業大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一百一十二年度營業報告。
(2)民國一百一十二年度審計委員會查核報告。
(3)民國一百一十二年度私募有價證券辦理情形報告。
(4)本公司累積虧損已達實收資本額二分之一報告。
(5)子公司揚智創新股份有限公司投資寰宇智芯科技(成都)有限公司情形報告。
(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一百一十二年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國一百一十二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司減資彌補虧損案。
(新增)
(2)本公司擬採詢價圈購方式辦理國內現金增資發行普通股案。
(新增)
(3)本公司私募有價證券案。
(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/08

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:鴻僑傢俱有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):199,750

(4)原資金貸與之餘額(仟元):10,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):130,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):140,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運周轉用

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):85,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-51,277

5.計息方式:

依合約規定

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

立約日起算一年

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

251,712

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

12.60

9.公司貸與他人資金之來源:

其他

10.其他應敘明事項:

本次資金貸與他人之資金來源為公司既有資金

1.事實發生日:113/05/08
2.公司名稱:共信醫藥科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司之子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:因應業務發展所需，子公司共信醫藥科技股份有限公司擬設立子公司，
預計投資總金額台幣100萬元，投資持股比例100%。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
有關設立子公司相關事宜，授權董事長依實際狀況分次投資。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副總經理及永續長
2.發生變動日期:113/05/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:

謝彥鵬，副總經理，本公司特別助理

黃堅真，永續長，本公司助理副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/06/01
8.其他應敘明事項:無