符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/31

1.召開法人說明會之日期：113/05/31

2.召開法人說明會之時間：15
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：瑞銀台北辦公室

(台北市信義區松仁路7號5F)

4.法人說明會擇要訊息：受邀參加瑞銀台灣舉辦AI
Focused
Corporate
Day

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:邱創華
4.舊任者簡歷:永豐餘工業用紙股份有限公司董事長
5.新任者姓名:邱創華
6.新任者簡歷:永豐餘工業用紙股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/05/10
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

GEnx-1B74/75備份發動機

2.事實發生日:113/5/10~113/5/10

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：1具
交易總金額：不超過美金3,683萬元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易對象：GE
Aerospace
與公司之關係：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：依據合約
契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：市場價格
決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

營運需求

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國113年5月10日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月10日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，

如股息率等）:

尚茂電子材料(股)公司私募普通股

2.事實發生日:113/05/10

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位：1,500,000股

每單位價格：每股8元，

交易總金額：12,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司

之關係人者，得免揭露其姓名）:

尚茂電子材料(股)公司為日本大拓(Daito
Me
Co.,
Ltd)及

母公司蓋曼群島商日本大拓(股)公司綜合持股50%以上之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之

關係、前次移轉日期及移轉金額:

原因:為支持子公司尚茂電子材料(股)公司未來營運發展、充實營運資金、


償還銀行借款，以改善其公司財務結構，故參與認購。

前次移轉之所有人...等：不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告

關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分

債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人

之債權帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表

說明認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要

約定事項:

日本大拓(Daito
Me
Co.,
Ltd)將依尚茂電子材料(股)公司

發行私募普通股之相關規定辦理。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依尚茂電子材料(股)公司發行私募普通股之相關規定辦理，

已委請賴明陽會計師就交易價格之合理性表示意見後，

經日本大拓(Daito
Me
Co.,
Ltd)董事會同意後授權董事長執行。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:0.80

12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用

13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、

持股比例及權利受限情形（如質押情形）:

蓋曼群島商日本大拓股份有限公司持有股數、金額及持股比例：

(1)公開收購取得：11,546,000股，新台幣75,049,000元，持股比例15.19%，

於尚茂電子材料(股)公司2024年辦理私募增資普通股後約降為11.05%；

(2)集中交易市場取得：無；

(3)私募取得：無。



日本大拓(Daito
Me
Co.,
Ltd)持有股數、金額及持股比例：

(1)公開收購取得：27,685,217股，新台幣179,953,912元，持股比例36.42%，

於尚茂電子材料(股)公司2024年辦理私募增資普通股後約降為26.50%；

(2)集中交易市場取得：2,401,610股，新台幣9,230,562
元，持股比例3.16%，

於尚茂電子材料(股)公司2024年辦理私募增資普通股後約降為2.30%；

(3)私募取得：9,300,000股數，新台幣50,220,000元，持股比例約為

於尚茂電子材料(股)公司2024年辦理私募增資普通股後約降為17.80%。



(4)私募取得：1,500,0000股，新台幣12,000,000元，持股比例約為

尚茂電子材料(股)公司辦理私募增資普通股後2.87%。



權利受限情形：屬於私募股票部份，依尚茂電子材料(股)公司

發行私募普通股之相關規定，其他不受限。

14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財

務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

(1)占公司最近期財報總資產比例4.20%

(2)占歸屬母公司業主之權益比例11.77%

(3)最近期財務報表中營運資金數額
153628717元

15.經理人及經紀費用:

不適用

16.取得或處分之具體目的或用途:

長期策略投資

17.本次交易表示異議董事之意見:

無

18.本次交易為關係人交易:

是

19.董事會通過日期:

民國113年1月16日

20.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年1月16日

21.本次交易會計師出具非合理性意見:否

22.會計師事務所名稱:

誠品聯合會計師事務所

23.會計師姓名:

賴明陽會計師

24.會計師開業證書字號:

北市
會證字
第二一
二三號

25.其他敘明事項:

無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/22

1.召開法人說明會之日期：113/05/22

2.召開法人說明會之時間：15
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦韓國區域投資論壇

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):704,103
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):115,534
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):39,406
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):43,684
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):37,050
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):37,050
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.74
11.期末總資產(仟元):3,324,391
12.期末總負債(仟元):1,147,954
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,176,437
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
3.1董事



永豐餘投資控股公司代表人邱創華



永豐餘投資控股公司代表人何奕佳



永豐餘投資控股公司代表人周行健



永豐餘投資控股公司代表人駱秉正



永豐餘投資控股公司代表人朱承先
3.2監察人



永豐餘投資控股公司代表人林書範
4.舊任者簡歷:
4.1董事



永豐餘投資控股公司代表人邱創華/永豐餘工業用紙股份有限公司董事長



永豐餘投資控股公司代表人何奕佳/永豐餘工業用紙股份有限公司董事



永豐餘投資控股公司代表人周行健/永豐餘工業用紙股份有限公司董事及總經理



永豐餘投資控股公司代表人駱秉正/永豐餘投資控股股份有限公司董事



永豐餘投資控股公司代表人朱承先/永豐餘投資控股股份有限公司營運長
4.2監察人



永豐餘投資控股公司代表人林書範/永豐餘投資控股股份有限公司會計部經理
5.新任者職稱及姓名:
5.1董事



永豐餘投資控股公司代表人邱創華



永豐餘投資控股公司代表人何奕佳



永豐餘投資控股公司代表人周行健



永豐餘投資控股公司代表人駱秉正



永豐餘投資控股公司代表人朱承先
5.2監察人



永豐餘投資控股公司代表人林書範
6.新任者簡歷:
6.1董事



永豐餘投資控股公司代表人邱創華/永豐餘工業用紙股份有限公司董事長



永豐餘投資控股公司代表人何奕佳/永豐餘工業用紙股份有限公司董事



永豐餘投資控股公司代表人周行健/永豐餘工業用紙股份有限公司董事及總經理



永豐餘投資控股公司代表人駱秉正/永豐餘投資控股股份有限公司董事



永豐餘投資控股公司代表人朱承先/永豐餘投資控股股份有限公司營運長
6.2監察人



永豐餘投資控股公司代表人林書範/永豐餘投資控股股份有限公司會計部經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
永豐餘投資控股公司代表人邱創華/467,260,000股
永豐餘投資控股公司代表人何奕佳/467,260,000股
永豐餘投資控股公司代表人周行健/467,260,000股
永豐餘投資控股公司代表人駱秉正/467,260,000股
永豐餘投資控股公司代表人朱承先/467,260,000股
永豐餘投資控股公司代表人林書範/467,260,000股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:109/11/20~113/05/10
11.新任生效日期:113/05/10
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:113/05/10
2.法人名稱:嶸毅投資股份有限公司
3.舊任者姓名:施義昭	
4.舊任者簡歷:健信科技工業(股)公司董事
5.新任者姓名:賴玉鳳
6.新任者簡歷:瑞利企業(股)公司財會主管
7.異動原因:改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/11/16至113/07/18
9.新任生效日期:113/05/10至113/07/18
10.其他應敘明事項:本公司於113/05/06接獲嶸毅投資股份有限公司
改派通知函，改派生效日為113/05/10。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

787-10型客機

2.事實發生日:113/5/10~113/5/10

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：4架787-10型客機
單位價格：每架787-10型客機交易金額不超過美金4.88億元
交易總金額：不超過美金19.52億元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易對象：The
Boeing
Company
與公司之關係：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：依據合約
契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：市場價格
決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

營運需求

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國113年5月10日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月10日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/20

1.召開法人說明會之日期：113/05/20

2.召開法人說明會之時間：16
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：受邀參加臺灣證券交易所與永豐金證券共同舉辦線上之SinoPac
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TWSE
Taiwan
Corporate
Day
2024。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:113/05/10
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:新北市工商展覽中心會議廳(新北市五股區五權路1號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一百一十二年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司一百一十二年度決算表冊報告書。
(三)本公司一百一十二年度辦理背書保證事項報告。
(四)本公司一百一十二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(五)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一百一十二年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一百一十二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)擬發行限制員工權利新股案。
(二)本公司『公司章程』修訂案。(新增)
(三)解除本公司董事競業禁止之限制案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/17

1.召開法人說明會之日期：113/05/17

2.召開法人說明會之時間：09
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會

4.法人說明會擇要訊息：受邀參加摩根大通舉辦線上法說會

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。