1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/05/31
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01-113/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/05/31
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:藍俊昇
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼任總經理
5.新任者姓名:藍俊昇
6.新任者簡歷:本公司董事長兼任總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:113/05/31
2.法人名稱:
(1)董事:富泰營造股份有限公司
(2)董事:佰樂股份有限公司
(3)董事:華威聯合股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)吳素瑜
(2)黃明忠
(3)方斐世
4.舊任者簡歷:
(1)吳素瑜
富泰營造股份有限公司代表人
(2)黃明忠
億升工業股份有限公司董事長
(3)方斐世
威豪聯合股份有限公司總經理
5.新任者姓名:
(1)張謙正
(2)黃明忠
(3)方斐民
6.新任者簡歷:
(1)張謙正
志豐電子股份有限公司廣西平南廠廠長
(2)黃明忠
億升工業股份有限公司董事長
(3)方斐民
華洋電業開發股份有限公司總經理
7.異動原因:任期屆滿全面改選，法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:副總經理
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉銘晃/本公司副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/05/31
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/31
2.法人名稱:
(1)金洲投資有限公司
(2)慧文投資有限公司
3.舊任者姓名:
(1)金洲投資有限公司(代表人：陳明上)
(2)不適用
4.舊任者簡歷:
(1)陳明上:本公司董事、健航船務代理(股)公司董事長
(2)不適用
5.新任者姓名:
(1)金洲投資有限公司:陳明上
(2)慧文投資有限公司:林照峰
6.新任者簡歷:
(1)陳明上:本公司董事、健航船務代理(股)公司董事長
(2)林照峰:王座國際餐飲(股)公司財務長、築間餐飲事業(股)公司董事、










微電能源股份有限公司董事、唯數娛樂科技(股)公司獨立董事
7.異動原因:全面改選後指派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/05/21~113/05/20
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事:佳世達科技股份有限公司
(2)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人
曾文興
(3)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人
洪秋金
(4)獨立董事:王文聰
(5)獨立董事:賴杉桂
3.許可從事競業行為之項目:
(1)
董事：
大江基因醫學股份有限公司
佳氫能源股份有限公司
鐳洋科技股份有限公司

(2)
法人董事代表人：
友通資訊股份有限公司
其陽科技股份有限公司
羅昇企業股份有限公司
拍檔科技股份有限公司
益欣資訊股份有限公司
維田科技股份有限公司
達宣智慧股份有限公司
明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司

董事：
BenQ
Guru
Holding
Limited
(香港商明基逐鹿控股有限公司)

(3)
法人董事代表人：
勝品電通股份有限公司

(4)
獨立董事：
宏碁創達股份有限公司

(5)
法人董事長代表人：
曜越綠電股份有限公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，
出席股東表決權三分之二以上之同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:
不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)張演堂董事
(2)彭朋煌董事
(3)華威聯合股份有限公司董事
(4)謝芳菊獨立董事
(5)陳麗美獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)張演堂董事:富泰營造股份有限公司董事長、富豊建設股份有限公司董事長
昌潤投資股份有限公司董事長、Kingstate
International
AURORA
Union
董事
(2)彭朋煌董事:傳世通訊科技(股)公司董事長、東易企管顧問有限公司董事長
傳宇通訊(蘇州)有限公司董事長、泰碩電子股份有限公司董事長、台灣精星科技
股份有限公司董事、SUN
RISE
CORP董事、INFO-TEK
HOLDING
CO,,LTD董事
精華電子(蘇州)有限公司董事、技嘉科技股份有限公司獨立董事、信音企業股份
有限公司總經理、信音電子(中國)股份有限公司董事
(3)華威聯合股份有限公司董事:傳世科技股份有限公司董事
(4)謝芳菊獨立董事:達邁科技股份有限公司董事、幃翔精密股份有限公司獨立董事
川芳管理顧問股份有限公司監察人、川豐投資股份有限公司董事、天氣風險管理開
發股份有限公司監察人
(5)陳麗美獨立董事:昇鑫精密有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數超過法定數額，
本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:彭朋煌
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
傳宇通訊(蘇州)有限公司董事長
精華電子(蘇州)有限公司董事
信音電子(中國)股份有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
傳宇(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州高新區嵩山路128號
精華電子(蘇州)有限公司:蘇州高新區金楓路183號
信音(中國)股份有限公司:蘇州市吳中區胥口鎮胥江工業園新峰路509號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
傳宇(蘇州)有限公司:無線通訊產品的製造與銷售
精華電子(蘇州)有限公司:計算機數碼產品、消費電子、電工電氣、電子元器件
信音(中國)股份有限公司:連接器之製造及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/31
2.法人名稱:大同股份有限公司
3.舊任者姓名:黃文宏
4.舊任者簡歷:大同世界科技股份有限公司總經理
5.新任者姓名:吳振隆
6.新任者簡歷:大同股份有限公司副董事長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/28~116/05/27
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項:本公司於113/05/31收到法人董事通知改派代表人。

1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:藍俊昇
董事:福井正幸
董事:慧文投資有限公司
3.許可從事競業行為之項目:本公司董事或有投資其他與本公司營業範圍相同
或類似之公司並擔任董事之行為。
藍俊昇:
慧洋船務代理股份有限公司董事長








百麗航運股份有限公司董事長
福井正幸:
Yoko
Co.,
Ltd.
President
慧文投資有限公司:百麗航運股份有限公司董事

















藍海海運股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經全體出席股東表決後照案通過，在無損及本公司利益之前提下，
解除以上董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:張演堂
董事:富泰營造股份有限公司
董事:佰樂股份有限公司
董事:華威聯合股份有限公司
董事:彭朋煌
獨立董事:謝芳菊
獨立董事:陳麗美
獨立董事:周玉貞
獨立董事:陳日昇
4.舊任者簡歷:
董事:張演堂
















志豐電子股份有限公司董事長
董事:富泰營造股份有限公司


志豐電子股份有限公司董事
董事:佰樂股份有限公司






志豐電子股份有限公司董事
董事:華威聯合股份有限公司


志豐電子股份有限公司董事
董事:彭朋煌
















信音企業股份有限公司總經理
獨立董事:謝芳菊












川豐投資股份有限公司董事
獨立董事:陳麗美












昇鑫精密有限公司董事長
獨立董事:周玉貞












永元會計師事務所會計師
獨立董事:陳日昇












大中積體電路股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事:張演堂
董事:富泰營造股份有限公司
董事:佰樂股份有限公司
董事:華威聯合股份有限公司
董事:彭朋煌
獨立董事:謝芳菊
獨立董事:陳麗美
獨立董事:周玉貞
獨立董事:陳日昇
6.新任者簡歷:
董事:張演堂
















志豐電子股份有限公司董事長
董事:富泰營造股份有限公司


志豐電子股份有限公司董事
董事:佰樂股份有限公司






志豐電子股份有限公司董事
董事:華威聯合股份有限公司


志豐電子股份有限公司董事
董事:彭朋煌
















信音企業股份有限公司總經理
獨立董事:謝芳菊












川豐投資股份有限公司董事
獨立董事:陳麗美












昇鑫精密有限公司董事長
獨立董事:周玉貞












永元會計師事務所會計師
獨立董事:陳日昇












大中積體電路股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事:張演堂
















1,704,385
股
董事:富泰營造股份有限公司


4,530,170
股
董事:佰樂股份有限公司






3,636,850
股
董事:華威聯合股份有限公司


1,430,507
股
董事:彭朋煌


















862,000
股
獨立董事:謝芳菊




















0
股
獨立董事:陳麗美




















0
股
獨立董事:周玉貞




















0
股
獨立董事:陳日昇




















0
股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
擬解除現任董事及其代表人競業限制案
7.其他應敘明事項:無。