1.事實發生日:113/05/08
2.公司名稱:太空梭高傳真資訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年4月份自結合併營收概算






項目







　　

113年4月






112年4月








差異比率
------------------


-------------

-------------

-------------------
合併營業收入淨額





$

357,467




$

231,112
　







54.67%
(新台幣仟元)
註：前述各項數字係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:股東現金股利80,974,466元(每股配發1元現金股利)。
4.除權（息）交易日:113/05/23
5.最後過戶日:113/05/26
6.停止過戶起始日期:113/05/27
7.停止過戶截止日期:113/05/31
8.除權（息）基準日:113/05/31
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
股東配息率若因本公司股本發生變動而須調整時，授權董事長全權處理。

1.
董事會擬議日期：113/05/08

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.25000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：101,362,500

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):822,161
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):119,604
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(750,440)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(686,405)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(579,135)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(579,135)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.33)
11.期末總資產(仟元):20,923,437
12.期末總負債(仟元):2,328,584
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):18,594,853
14.其他應敘明事項:無。

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:113/05/08

2.本次買回股份數量(股):7,400,000

3.本次買回股份總金額(元):307,183,600

4.本次平均每股買回價格(元):41.51

5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):7,400,000

6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.98

7.其他應敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓(新竹科技生活館愛迪生廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告書。

(3)112年度私募普通股案執行情形報告。

(4)健全營運計畫執行情形報告。

(5)112年度董事領取之酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:

(1)擬解除董事競業限制案。(增列)

(2)私募有價證券案。(增列)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/15

1.召開法人說明會之日期：113/05/15

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券於113年5月15日舉辦之線上法人說明會，說明113年第一季營業報告及第二季營運展望。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):229,046
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):26,258
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(21,498)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(418)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(2,418)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(3,819)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.05)
11.期末總資產(仟元):3,305,034
12.期末總負債(仟元):1,937,918
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,129,983
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/08
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:

a.本私募案之對象以符合證券交易法第43條之6、公開發行公司辦理私募有價證券應注



意事項及主管機關相關函令規定之特定人為限。目前擬定之應募對象屬內部人名單



如下:



主要股東名稱/與公司之關係/法人股東其前十名股東名稱、其持股比例及與公司之



關係



一、林翰飛/本公司董事長



二、李世仁/本公司董事



三、張振忠/本公司董事



四、Bayberry
Management
LLC/本公司法人董事/(1)James
Aiping
Lee(74%)、







本公司總經理、本公司法人董事代表人
(2)Y
H
Tu(20%)、無







(3)Monica
P.
Lee(6%)、無



五、中華世紀投資(股)公司/本公司法人董事、本公司持股10%以上大股東/







華盛國際投資(股)公司(100%)、無



六、張志成/中華世紀投資(股)公司法人董事代表人



七、張子成/中華世紀投資(股)公司法人董事代表人



八、廖繼洲/本公司獨立董事



九、葛之剛/本公司獨立董事



十、陳昭蓉/本公司獨立董事



十一、林育雅/本公司獨立董事



十二、李悅寧/本公司副總經理

b.本公司若欲洽定之應募人為策略性投資人，選擇方式與目的係以對本公司未來營運



能產生直接及間接助益，強化公司經營體質及競爭力之策略性投資人為限。選擇策



略性投資人之必要性，係為協助公司長期業務發展，藉其經驗、技術、知識或通路



等，協助公司拓展業務範圍與規模，以強化與策略合作夥伴間更緊密的關係。

若有其他特定人依符合證券交易法第43條之6、公開發行公司辦理私募有價證券應注意

事項及主管機關相關函令規定，擬於股東會通過私募普通股案後，授權董事會洽定之。
4.私募股數或張數:總發行股數不超過15,000仟股限額內辦理私募普通股。
5.得私募額度:不超過15,000仟股限額內辦理私募普通股，於股東會決議日起一年內分三

次辦理，每次發行股數不超過5,000仟股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:

本公司私募普通股參考價格係以下列二基準計算價格較高者定之：


a.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股




除權及配息，並加回減資反除權後之股價。


b.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並




加回減資反除權後之股價。



實際定價日與實際發行價格於不低於股東常會決議成數之範圍內，授權董事會依前



述定價原則視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。



前述私募價格之定價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規



定，並考量公司未來發展以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制



，且三年內不得洽辦上櫃掛牌，流動性較差等因素，故私募價格之訂定係屬合理。
7.本次私募資金用途:為因應未來營運資金需求、發展新業務、改善財務結構、購置研

發設備及長期股權投資。
8.不採用公開募集之理由:

因應營運成長、充實營運資金及改善財務結構，以提昇營運成效及其他長期發展之資

金需求所需引進投資夥伴規劃，且考量私募方式相對具迅速簡便之時效性及私募有價

證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，將可更為確保公司與投資夥伴間之長期合作

關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:尚未發行。
11.參考價格:尚未發行。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未發行。
13.本次私募新股之權利義務:


依證券交易法第43條之8規定，本次募集之有價證券於交付後三年內，除符合法令規


定之特定情形外不得自由轉讓，本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，依相關


法令規定向主管機關申請本次私募有價證券上市（櫃）交易。除以上規定，本次私


募之普通股權利義務與本公司已發行普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:


不適用。
18.其他應敘明事項:


本次私募計畫之主要內容包括實際發行價格、股數、發行條件、定價日、增資基準


日、計畫項目、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行　


計畫之事項，擬提請股東會同意授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如


因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權


處理之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):68,420
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):26,558
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-5,009
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):-5,566
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):-5,668
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):-5,684
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):-0.24
11.期末總資產(仟元):517,441
12.期末總負債(仟元):223,252
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):285,937
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/04/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,408
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):1,105
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(54,847)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(42,792)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(42,792)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(42,792)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.56)
11.期末總資產(仟元):803,067
12.期末總負債(仟元):31,917
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):771,150
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議變更日期:113/05/08
2.原計畫申報生效日期:112/06/27
3.追補發行日期:不適用
4.變動原因:

(1)本公司於112年6月27日股東常會決議通過總發行股數不超過50,000,000




股額度內辦理私募普通股，並於股東常會決議日起一年內分三次辦理。

(2)本公司目前尚未執行50,000,000股於發行期限將屆滿，屆期則不予辦理。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:無