1.股東會決議日:113/06/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)楊尚軒，法人董事代表人

(2)王惟怡，獨立董事

(3)洪欣儒，獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司經營行為職務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成權數15,962,645權(其中以電子方式行使表決權數753,824權)

佔出席總權數99.60%；

反對權數13,953權(其中以電子方式行使表決權數13,953權)

佔出席總權數0.08%；

無效權數0權(其中以電子方式行使表決權數0權)

佔出席總權數0.00%；

棄權/未投票權數49,398權(其中以電子方式行使表決權數27,348權)

佔出席總權數0.30%，

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會及企業永續發展委員會
3.舊任者姓名:

審計委員會

獨立董事：王惟怡

獨立董事：陳偉航

獨立董事：洪欣儒

薪資報酬委員會

獨立董事：王惟怡

獨立董事：陳偉航

獨立董事：洪欣儒

企業永續發展委員會

獨立董事：王惟怡

獨立董事：陳偉航

獨立董事：洪欣儒
4.舊任者簡歷:

審計委員會

獨立董事：王惟怡/星展(台灣)商業銀行董事總經理

獨立董事：陳偉航/企業顧問

獨立董事：洪欣儒/緯鴻眾理法律事務所主持律師

薪資報酬委員會

獨立董事：王惟怡/星展(台灣)商業銀行董事總經理

獨立董事：陳偉航/企業顧問

獨立董事：洪欣儒/緯鴻眾理法律事務所主持律師

企業永續發展委員會

獨立董事：王惟怡/星展(台灣)商業銀行董事總經理

獨立董事：陳偉航/企業顧問

獨立董事：洪欣儒/緯鴻眾理法律事務所主持律師
5.新任者姓名:

審計委員會

獨立董事：王惟怡

獨立董事：陳偉航

獨立董事：洪欣儒

獨立董事：陳淑珠

薪資報酬委員會

獨立董事：王惟怡

獨立董事：陳偉航

獨立董事：洪欣儒

獨立董事：陳淑珠

企業永續發展委員會

獨立董事：王惟怡

獨立董事：陳偉航

獨立董事：洪欣儒

獨立董事：陳淑珠
6.新任者簡歷:

審計委員會

獨立董事：王惟怡/星展(台灣)商業銀行董事總經理

獨立董事：陳偉航/企業顧問

獨立董事：洪欣儒/緯鴻眾理法律事務所主持律師

獨立董事：陳淑珠/新竹科學園區管理局副局長

薪資報酬委員會

獨立董事：王惟怡/星展(台灣)商業銀行董事總經理

獨立董事：陳偉航/企業顧問

獨立董事：洪欣儒/緯鴻眾理法律事務所主持律師

獨立董事：陳淑珠/新竹科學園區管理局副局長

企業永續發展委員會

獨立董事：王惟怡/星展(台灣)商業銀行董事總經理

獨立董事：陳偉航/企業顧問

獨立董事：洪欣儒/緯鴻眾理法律事務所主持律師

獨立董事：陳淑珠/新竹科學園區管理局副局長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/16
~
113/07/15
10.新任生效日期:113/07/16
11.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/14

1.召開法人說明會之日期：113/06/14

2.召開法人說明會之時間：10
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：國立政治大學公共行政及企業管理教育中心

(台北市大安區金華街187
號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦之鴻海暨轉投資企業主題系列座談，說明本公司營運概況。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12

2.召開法人說明會之時間：16
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北遠企飯店(106
台北市敦化南路二段201

號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦與Jefferies證券舉辦之Q2
Tech
Trip，說明本公司營運概況。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:胡蕙郁
4.舊任者簡歷:軒郁國際(股)公司董事長
5.新任者姓名:胡蕙郁
6.新任者簡歷:軒郁國際(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/07/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第七屆董事案，選任董事8人（含獨立董事4人）
(一)董事當選名單




祥辰投資(股)公司代表人：胡蕙郁




祥辰投資(股)公司代表人：楊尚軒




聖倫投資(股)公司代表人：曾俊盛




彥文資產管理顧問(股)公司代表人：謝承運
(二)獨立董事當選名單




王惟怡




陳偉航




洪欣儒




陳淑珠
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司盈餘轉增資發行新股案
(二)通過本公司「股東會議事規則」修訂案
(三)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/07
2.公司名稱:鈊象電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告113年5月自結損益。
本公司113年5月合併營收為1,572,119仟元，網路遊戲、授權遊戲及商用遊戲機
營收佔比為37%、53%及10%，營業淨利為895,796仟元，稅前淨利為890,224仟元
稅前EPS為6.32元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
請投資人參詳公開資訊觀測站，查詢路徑如下：
營運概況\自結損益公告\自結損益公告月申報，再輸入本公司股票代碼即可查詢。

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案通過
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/06/07
2.增資資金來源:可轉換公司債
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額:新台幣151,290,960元
發行股數:15,129,096股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原流通在外股份相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.其他應敘明事項:訂定113年06月07日為公司債轉換普通股之增資基準日，增資後
實收資本額為新台幣21,514,344,270元，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會委員
3.舊任者姓名:
趙振綱-獨立董事
江海邦-獨立董事
4.舊任者簡歷:
趙振綱：國立臺灣科技大學機械工程系講座教授
江海邦：國立臺灣海洋大學光電與材料科技學系特聘教授
5.新任者姓名:
江海邦-獨立董事
謝萬華-獨立董事
靳偉君-獨立董事
6.新任者簡歷:
江海邦：國立臺灣海洋大學光電與材料科技學系特聘教授
謝萬華：萬鑫會計師事務所執業會計師
靳偉君：University
of
California,
Merced
Professor
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
10.新任生效日期:113/06/07
11.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12

2.召開法人說明會之時間：15
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4F(台北市中山北路二段39巷3號4樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加2024年元大證券第二季投資論壇

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
趙振綱-獨立董事
江海邦-獨立董事
謝萬華-獨立董事
4.舊任者簡歷:
趙振綱：國立臺灣科技大學機械工程系講座教授
江海邦：國立臺灣海洋大學光電與材料科技學系特聘教授
謝萬華：萬鑫會計師事務所執業會計師
5.新任者姓名:
江海邦-獨立董事
謝萬華-獨立董事
靳偉君-獨立董事
6.新任者簡歷:
江海邦：國立臺灣海洋大學光電與材料科技學系特聘教授
謝萬華：萬鑫會計師事務所執業會計師
靳偉君：University
of
California,
Merced
Professor
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
10.新任生效日期:113/06/07
11.其他應敘明事項:無