1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

臺北市中正區南海段三小段848、852地號等2筆土地及其地上建物。

(共4戶，座落於9F、14F；共7車位)

2.事實發生日:113/5/30~113/6/11

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

1.土地面積
:
約55.40坪。

2.建物面積
:
約346.94坪。

3.交易總金額
:
新臺幣40,610萬元整。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

4位自然人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

約-357萬元

(依會計師查核簽證財務報表為準)

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

1.交付或付款條件
:
依契約約定付款。

2.契約限制條款
:
無。

3.其他重要約定事項
:
無。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

1.交易決定方式
:
議價。

2.價格決定參考依據及決策單位
:
依董事會決議，授權董事長及經理部門依相關法

規及業務權責，並參酌鑑價報告及市場行情辦理。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

1.歐亞不動產估價師聯合事務所
:
379,219,460元

2.展碁不動產估價師聯合事務所
:
380,826,800元

11.專業估價師姓名:

1.歐亞不動產估價師聯合事務所
:
謝宗廷。

2.展碁不動產估價師聯合事務所
:
張志明。

12.專業估價師開業證書字號:

謝宗廷:
(110)高市估字第000120號

張志明:
(94)新北估字第000016號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

新聯祥廣告股份有限公司，費用約15,309,970元。(依實際請領金額為準)

21.取得或處分之具體目的或用途:

增加投資收益。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

不適用

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:

否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利,每股配發新台幣
0.7元
4.除權（息）交易日:113/07/01
5.最後過戶日:113/07/02
6.停止過戶起始日期:113/07/03
7.停止過戶截止日期:113/07/07
8.除權（息）基準日:113/07/07
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/08/02
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/11
2.發生緣由:法務部調查局至人壽進行特定建物標的相關資料搜索調查
3.因應措施:依法配合搜索調查程序
4.對公司財務業務之影響:無
5.其他應敘明事項:本次搜索與公司營運無關

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:113/06/11
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:113/06/06
4.董事會決議(追補)發行日期:113/04/22
5.發行總金額及股數:
以面額計算，新台幣143,000,000元;發行總股數：普通股14,300,000股
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:新台幣10元
9.發行價格:待訂價日後另行公告
10.員工認股股數:
依公司法第267條規定，保留發行新股總額之10%，計1,430,000股由本公司員工認購
11.原股東認購比率:
增資發行股份總數之80%，計11,440,000股，由原股東按認股基準日股東名簿
所載之持股比例認購
12.公開銷售方式及股數:
依證券交易法第28條之1規定，提撥本次發行新股總額之10%，
計1,430,000股採公開申購方式對外公開承銷
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
由原股東自停止過戶日起五日內自行拼湊成整股認購，並逕向本公司股務代理機構
辦理；員工及原股東放棄認購或拼湊後仍不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特
定人按發行價格認購之
14.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同
15.本次增資資金用途:償還銀行借款
16.現金增資認股基準日:113/07/02
17.最後過戶日:113/06/27
18.停止過戶起始日期:113/06/28
19.停止過戶截止日期:113/07/02
20.股款繳納期間:113/07/05~113/07/11
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告之。
22.委託代收存款機構:俟正式簽約後另行公告之。
23.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告之。
24.其他應敘明事項:
本次現金增資計畫有關之發行金額、發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、
資金運用進度及預計效益，暨其他有關本次現金增資之事項，如遇法令變更、經主
管機關修正或券商公會指示或要求，或基於營運評估或因應客觀環境需要而須修正
或調整時，或有其他未盡事宜，擬請授權董事長得視實際情況全權處理之。

1.發生變動日期:113/06/11
2.法人名稱:大緯投資企業股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:大緯投資企業股份有限公司
代表人：吳麥惠娥
6.新任者簡歷:鼎丸投資興業股份有限公司
董事長
7.異動原因:新任法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:113/6/11
10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放特別股股利種類及金額:
乙種特別股股息，每股0.21956712元，金額計新台幣19,780,802元。
丙種特別股股息，每股1.20元，金額計新台幣216,216,000元。
4.除權（息）交易日:113/06/26
5.最後過戶日:113/06/27
6.停止過戶起始日期:113/06/28
7.停止過戶截止日期:113/07/02
8.除權（息）基準日:113/07/02
9.特別股最後申請轉換日期:NA
10.特別股停止轉換起始日期:NA
11.特別股停止轉換截止日期:NA
12.特別股現金股利發放日期:113/07/24
13.其他應敘明事項:依據本公司113年03月27日董事會決議通過授權董事長訂定。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:

(1)原發放股利種類及金額:




每股配發新台幣1.2元，計新台幣666,370,000元。

(2)變更後發放股利種類及金額:




每股配發新台幣1.18929161元，計新台幣666,370,000元。
4.除權（息）交易日:113/06/26
5.最後過戶日:113/06/27
6.停止過戶起始日期:113/06/28
7.停止過戶截止日期:113/07/02
8.除權（息）基準日:113/07/02
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/24
13.其他應敘明事項:

(1)依據本公司113年03月27日董事會決議通過授權董事長訂定。

(2)本公司因發行限制員工權利新股，致使流通在外股份總數產生




異動，故現金股利配息率隨之調整。

1.股東會決議日:113/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
大緯投資企業股份有限公司/董事
鼎丸投資興業股份有限公司代表人：耿伯文/董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份總數三分之二以上
股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蘇開建
4.舊任者簡歷:達方電子(股)公司董事長暨執行長
5.新任者姓名:蘇開建
6.新任者簡歷:達方電子(股)公司董事長暨執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，本公司今日召開董事會，










會中全體董事一致推選蘇開建先生擔任董事長。
9.新任生效日期:113/06/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
董事：
大緯投資企業股份有限公司
鼎丸投資興業股份有限公司
代表人：耿伯文
6.新任者簡歷:
董事：
大緯投資企業股份有限公司/大億金茂股份有限公司董事長
鼎丸投資興業股份有限公司
代表人：耿伯文/國立成功大學管理學院工業與資訊
管理系/EMBA教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選董事
9.新任者選任時持股數:
董事：
大緯投資企業股份有限公司：20,797,622股
鼎丸投資興業股份有限公司
代表人：耿伯文：10,000股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
11.新任生效日期:113/06/11
12.同任期董事變動比率:2/9
13.同任期獨立董事變動比率:無
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司112年度盈餘分派案:每股配發現金股利0.7元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事
當選人：
(1)董事：大緯投資企業股份有限公司
(2)董事：鼎丸投資興業股份有限公司
代表人：耿伯文
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/11
2.公司名稱:太宇科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:45.33%
5.發生緣由:公告重要子公司太宇科技股份有限公司今日董事會重大決議。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、通過推選新任董事長案。




本公司董事會推選蘇開建先生擔任董事長。