1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台東縣池上鄉中山路103號等2件營業廳櫃位

2.事實發生日:113/4/26~113/4/26

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：原599.03坪變更為581.73坪
每單位價格：原每坪租金每個月4,647.08元變更為4,607.69元
租金總金額：原每個月新台幣2,783,741元變更為每個月為新台幣2,680,434元
使用權資產金額：原新台幣62,489,386元變更為新台幣60,550,900元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：中華電信股份有限公司
與公司之關係：母公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：原租約部分退租案
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期及移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期及移轉金額：不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：月付
租期：
1、原合約租期(113/1/1~114/12/31)內113/5/1~114/12/31之1件營業廳櫃位退租
2、原合約租期(113/1/1~114/12/31)內113/5/1~114/12/31之1件營業廳櫃位部分退租
契約限制條款及其他重要約定：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式:議價
價格決定之參考依據:依租約條文內容議定退租
決策單位:董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

承租中華電信營業廳櫃位，以提供消費者快速交機及其他優質商品選購之服務

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年4月26日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年4月26日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.
董事會擬議日期：113/03/08

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：128,571,000

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

每股股利不變，更正誤植之股利總金額。

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/26
2.審計委員會通過日期:113/04/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,134,318
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):878,694
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):130,527
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):164,312
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):134,910
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):135,148
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.52
11.期末總資產(仟元):10,497,755
12.期末總負債(仟元):4,425,972
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,061,451
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/26
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:桃園市桃園區春日路1490號7樓
(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:

(1)
112年度營業報告書。

(2)
112年度審計委員會查核報告書。

(3)
健全營運計畫執行情形報告。(變更)

(4)
修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:

(1)
112年度營業報告書及財務報表案。

(2)
112年度虧損撥補案。(新增)
7.召集事由三、討論事項:

(1)
修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)
修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)
解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/26
2.增資資金來源:112年度盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
新台幣3,094,109,990元及309,410,999股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:無
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股配發25股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股東配發新股不足壹股之畸零股，
得由股東自停止過戶日起五日內至本公司股務代理機構辦理併湊，逾期未併
湊或併湊不足壹股之畸零股按面值折發現金（計算至元，元以下捨去），累
計畸零股擬請股東會授權董事長洽特定人按面額認購之。
13.本次發行新股之權利義務:同已發行之普通股
14.本次增資資金用途:充實資本及強化財務結構
15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副總經理
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:陳婉昕
6.新任者簡歷:
(1)工業技術研究院生醫與醫材研究所正研究員/經理/副組長/專案副組長
(2)中央研究院生醫所研究助理/博士後研究
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司為因應公司營運所需，經113/04/26董事會決議通過委任
陳婉昕博士擔任本公司副總經理之職。
9.新任生效日期:113/04/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.
董事會擬議日期：113/04/26

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.75000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9,282,329,960

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.25000000

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：309,410,999

5.
其他應敘明事項：

1)依公司章程擬配發特別股股息總金額1,263,255元,已於112年度估列利息費用.

2)嗣後如因買回本公司股份、特別股轉換為普通股或其他情況,致影響流通在外

股份數量,及有股東拋棄其股利分派權利等,股東配息率及配股率因此發生變動

者,擬請股東會授權董事會調整之.

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/26
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):130,571
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):113,733
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):27,374
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):33,489
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):33,489
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):33,489
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.74
11.期末總資產(仟元):571,429
12.期末總負債(仟元):98,072
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):473,357
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/26

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:無錫泰創工業設備安裝有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

貸出資金之公司︰泰創工程股份有限公司

與資金貸與他人公司之關係︰間接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):226,122

(4)原資金貸與之餘額(仟元):51,200

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):16,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):67,200

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

(1)公司名稱:泰創工程(泰國)有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

貸出資金之公司︰泰創工程股份有限公司

與資金貸與他人公司之關係︰間接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):226,122

(4)原資金貸與之餘額(仟元):16,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):16,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):32,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

(1)公司名稱:昆山達創商貿有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

貸出資金之公司︰無錫泰創工業設備安裝有限公司

與資金貸與他人公司之關係︰直接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):202,917

(4)原資金貸與之餘額(仟元):58,633

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):22,551

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):81,184

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):101,804

(2)累積盈虧金額(仟元):149,678

5.計息方式:

第一、二筆年利率3.5%

第三筆年利率3.85%

6.還款之:

(1)條件:

第一筆為期間一年，得分次提前償還

第二、三筆為期間一年，分次循環使用

(2)日期:

依合約

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

322,780

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

57.10

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身、母公司

10.其他應敘明事項:

無錫泰創工業設備安裝有限公司資本美金3,000仟元及累積盈虧人民幣26,618仟元

泰創工程(泰國)有限公司資本泰銖4,000仟元及累積盈虧泰銖-278仟元

昆山達創商貿有限公司資本人民幣500仟元及累積盈虧人民幣6,623仟元

匯率為113/03/31美金:新台幣匯率=32:1、美金:人民幣匯率:7.095:1

及泰銖:新台幣匯率0.8872:1

最近期財務報表為112年度Q4財報

1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無