1.事實發生日:113/04/26

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:Varlink
Limited

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司持股100%之國外子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):22,634

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,080

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20,080

(8)本次新增資金貸與之原因:

業務擴展

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):5,622

(2)累積盈虧金額(仟元):50,963

5.計息方式:

依合約約定之利率計息，並按月支付。

6.還款之:

(1)條件:

借款期限為一年，得提前償還。

(2)日期:

依合約約定之貸放期限至114/4/30，得提前償還。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

68,583

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

12.83

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

4/26董事會決議金額：GBP500,000*39.99(2/29匯率)=NTD19,950仟元,

與本次公告資金貸與金額差異係匯率換算所致,

本次公告金額：GBP500,000*40.16(3/31匯率)=NTD20,080仟元。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

Delta
Energy
Systems
(Singapore)
PTE.
LTD.
（以下稱「DESS」）普通股

2.事實發生日:113/4/26~113/4/26

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：約34百萬股
每單位價格：約美金1元
交易總金額：約美金34百萬元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

Delta
Electronics
(Thailand)
Public
Company
Limited
（以下稱「DET」）
為本公司之子公司，本案係DET擬對其100%子公司DESS增資

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：匯入指定之銀行帳戶
契約限制條款及其他重要約定事項：無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

經DET董事會決議通過，本案尚待本公司董事會決議通過

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

47.68元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有本交易證券(含本次交易)之數量：約345百萬股
累積持有本交易證券(含本次交易)之金額：約美金345百萬元
累積持有本交易證券(含本次交易)之持股比率：100%
權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占總資產比例：79.31%
占歸屬於母公司業主之權益比例：124.15%
營運資金數額：-5,181,861仟元（集團之現金足敷支付本案之交易價金）

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

支應子公司建廠資金需求

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年4月26日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:



26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

符合常規交易原則

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無

1.發生變動日期:113/04/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會及提名委員會
3.舊任者姓名:吳誠文
4.舊任者簡歷:南臺科技大學校長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:吳誠文獨立董事將接任國科會主委，擬於113年05月19日辭任本公司薪資
報酬委員會召集人、審計委員會及提名委員會之委員職務。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
本公司於113年04月26日接獲吳誠文獨立董事辭任書，辭任本公司獨立董事、
薪資報酬委員會召集人、審計委員會及提名委員會之委員職務，
生效日為113年05月19日。

1.董事會決議日期:113/04/26
2.股東臨時會召開日期:113/06/07
3.股東臨時會召開地點:線上股東臨時會
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:

討論通過修訂取得或處分資產處理程序案
7.召集事由四、選舉事項:補選董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/04/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:吳誠文獨立董事
4.舊任者簡歷:南臺科技大學校長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:吳誠文獨立董事將接任國科會主委，擬於113年05月19日辭任獨立董事職務。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113年04月26日接獲吳誠文獨立董事辭任書，辭任本公司獨立董事及
董事會下之功能性委員會職務，獨立董事缺額將於下次股東會補選，
生效日為113年05月19日。

1.重要子公司名稱:東旺利股份有限公司(下稱「東旺利」)
2.發生緣由(降低持股比例（或出資額）或喪失控制力):降低持股比例
3.降低持股（或出資額）比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因
、方式、降低持股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):
發生日期：113年4月26日本公司董事會決議。
發生原因：配合東旺利公司股票上櫃規劃，依法令規定辦理股權分散。
方式：現金增資放棄認購
降低持股比例：20.38%
交易數量：3,000,000股
每單位價格：新台幣24元
交易總金額：新台幣72,000,000元
4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式):不適用
5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象):
(1)東旺利公司依現金增資認股基準日股東名簿記載股東持有股數，每仟
股認購255.14股。本公司持有東旺利公司股權92.26%，計可認購2,490,938股。
本公司擬放棄認購2,490,938股並全數洽本公司最近一次113年4月14日股東常
會停止過戶日股東名簿記載之原股東優先認購，依本公司113年4月14日停止過
戶時發行總股份為99,670,038股，扣除庫藏股2,410,000股後為97,260,038股
計算，本公司原股東每仟股得認購東旺利公司25.611股。
(2)本公司原股東認購不足一股之畸零股或放棄認購之股份，擬授權東旺利公司
董事長洽特定人按發行價格認購之。
6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係):
(1)本公司最近一次113年4月14日股東常會停止過戶日股東名簿記載之原股東。
(2)東本公司原股東認購不足一股之畸零股或放棄認購之股份，擬授權東旺利公司
董事長洽特定人按發行價格認購之。
7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益，若無處分損益請填寫不適用):不適用
8.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司累積降低持股比例:28.12%
9.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司持股比例:71.88%
10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見:
精算管理公司林中君財金博士，價格應屬合理允當。
11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上櫃公司股東權益影響之意見:
精算管理公司林中君財金博士，對股東權益並無重大不利之影響。
12.是否影響母公司繼續上櫃:否
13.審計委員會決議日期:113/04/26
14.審計委員會決議內容:本案經全體出席委員同意照案通過。
15.董事會決議日期:113/04/26
16.董事會決議內容:本案經全體出席董事同意照案通過。
17.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/26
2.公司名稱:普達系統股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過收購英國VARLINK
LIMITED
100%股權案
6.因應措施:本公司依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條第6款規定，
於民國113年04月26日下午19點於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
召開重大訊息說明記者會。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
新聞稿全文如下:
普達系統(股票代號：6599，以下簡稱普達)今(26)日召開重訊記者會，宣布董事會通過
將以150萬英鎊(約新台幣6000萬元)收購英國硬體通路商Varlink
Limited
(以下簡稱
Varlink)100%股權。本收購案將以自有資金支應，預定今年上半年完成交割，預期
將拓展普達在英國及歐洲市場版圖，並擴增在零售業等終端市場的市占率。
合併後Varlink經營團隊將留任並加入普達，與本公司的端點銷售系統(POS)及工業
電腦顯示器，在市場通路、業務、產品開發設計、生產製造等，產生經營綜效。
成立於2005年的Varlink，提供自動識別產品(Auto
ID)、端點銷售系統(POS)、
平板電腦及其周邊產品等通路整合型服務，其中核心業務是代理知名國際品牌
Zebra
Technologies的自動識別產品、手持式數據終端裝置、標籤印表機、
軟件套件等。其服務的客戶群包括倉儲管理系統、醫療資訊系統、交通運輸業及
零售業整合商等，與端點銷售系統(POS)有所重疊；於併購後，普達在英國將能提供
一站式服務(One-stop
shopping)的完整產品方案給客戶，尤其是零售業，
也將因此擴增普達在零售市場的銷售版圖。此外，Varlink近年來亦代理SUNMI
Technology產品，其Android
POS
增加了普達在英國市場提供除了Windows
POS
之外的選項，使產品線更為完整。
普達與各區域具規模之代理商結盟向來為公司發展策略方向之一，普達在歐洲耕耘
多年，Varlink擁有英國經驗豐富的經營團隊，期盼透過此次合併強化普達通路面銷
售能力，同時為客戶帶來更完整的服務品質。Varlink亦能借重普達系統的設計與量
產實力，達到互補的策略綜效。

1.事實發生日:113/04/26
2.公司名稱:統振股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
1.依本公司112年6月14日股東常會決議通過，為配合子公司東旺利股份有限公司
(以下簡稱「東旺利公司」)之營運發展、吸引與留任人才、整合集團內外部資源與
引進策略性投資人或財務性投資人，暨規劃未來申請股票上市（櫃）之股權分散事
宜，本公司於東旺利公司辦理現金增資發行新股時，本公司得放棄認購東旺利公司
現金增資之股份。
2.本公司對東旺利公司辦理現金增資發行普通股，放棄認購相關事宜如下：
(1)
東旺利公司本次擬辦理現金增資發行普通股3,000,000股，每股面額新台幣10元
，計新台幣30,000,000元，每股以新台幣24元發行，募集總金額為新台幣72,000,000
元，增資後公司實收資本額為新台幣135,822,460元，計發行13,582,246股。本次現金
增資依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%計300,000股由東旺利公司員工
認購外，其餘90%計2,700,000股，依現金增資認股基準日股東名簿記載股東持有股
數，每仟股認購255.14股。本公司持有東旺利公司股權92.26%，計可認購2,490,938股。
(2)
考量東旺利公司營運發展，本公司擬放棄認購2,490,938股並全數洽本公司最近一
次113年4月14日股東常會停止過戶日股東名簿記載之原股東優先認購，依本公司113年
4月14日停止過戶時發行總股份為99,670,038股，扣除庫藏股2,410,000股後為
97,260,038股計算，本公司原股東每仟股得認購東旺利公司25.611股。本公司原股東
認購不足一股之畸零股或放棄認購之股份，擬授權東旺利公司董事長洽特定人按發行價
格認購之。
3.
本公司原股東可認購之股數，將由本公司股務單位寄發繳款通知書予本公司符合認購
資格之股東。得認購股數達一仟股(含)以上者，期繳款通知書將以掛號寄發；得認購股
數未滿一仟股之股東，僅以公告方式通知，不再另行寄發通知。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):

收購

2.事實發生日:113/4/26

3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之

名稱:

VARLINK
LIMITED

4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):

VARLINK
LIMITED的股東

5.交易相對人為關係人:否

6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定

收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:

不適用

7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:

1.
拓展普達在英國及歐洲市場版圖，並擴增在零售業等終端市場的市占率。

2.
依合約約定，以現金對價取得VARLINK
LIMITED
100%股權。

3.
於簽約後匯款支付。

8.併購後預計產生之效益:

收購後將進行集團資源整合、強化團隊專業，為客戶提供更優質的服務品質，提升整體

的競爭力、並發揮綜效，對雙方公司之財務及業務均有正面助益。

9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:

提升整體經營績效及強化市場競爭力，對每股淨值及每股盈餘應有正面之助益。

10.併購之對價種類及資金來源:

1.
現金。

2.
自有資金支應。

11.換股比例及其計算依據:

不適用

12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否

13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:

國富浩華聯合會計師事務所

14.會計師或律師姓名:

邱繼盛會計師

15.會計師或律師開業證書字號:

金管證審字第10200032833號

16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容

(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法

、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況

、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者

，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合

併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務

業務健全性之影響評估):

本會計師經考量可量化之財務數據及市場客觀資料，分別以收益法及市場法

評估其股權之價值，經調整控制權溢價及流動性折價後，其評估計算結果，

得其Varlink公司具控制力且不具市場流通性之股權投資價值為

英鎊1,393仟元至1,790仟元；普達公司預計以英鎊1,500仟元取得Varlink

公司100%股權，介於前述所評估之股權投資價值區間內，尚屬允當合理。

17.預定完成日程:

預計民國113年5月1日為收購基準日，並於民國113年5月31日完成交割。

18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):

不適用

19.參與合併公司之基本資料(註三):

不適用

20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被

分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資

本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):

不適用

21.併購股份未來移轉之條件及限制:

依合約約定

22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生

解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員

、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):

收購VARLINK
LIMITED後，原經營團隊將留任並加入普達，與本公司的端點銷售系統(POS)

及工業電腦顯示器，在市場通路、業務、產品開發設計、生產製造等，產生經營綜效。

23.其他重要約定事項:

無

24.其他與併購相關之重大事項:

無

25.本次交易，董事有無異議:否

26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名

、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他

參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件

等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):

不適用

27.是否涉及營運模式變更:否

28.營運模式變更說明(註四):

不適用

29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):

不適用

30.資金來源(註五):

不適用

31.其他敘明事項(註六):

無

註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有

　　　價證券之處理原則。

註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。

註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業

　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。

註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。

註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/04/26

2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

李麗凰

4.舊任簽證會計師姓名2:

郭乃華

5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

李麗凰

7.新任簽證會計師姓名2:

陳重成

8.變更會計師之原因:

本公司配合會計師事務所內部輪調職務調整之機制

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/04/26

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

無

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

1.事實發生日:113/04/26
2.發生緣由:本公司財務、會計主管、代理發言人異動
3.因應措施:
(1)人員變動別：財務、會計主管、代理發言人
(2)發生變動日期：113/04/26
(3)舊任者姓名、級職及簡歷：陳姿芩、財務、會計主管、代理發言人
(4)新任者姓名、級職及簡歷：楊傑麟、財務、會計主管、發言人、公司治理主管
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或
「新任」）：辭職
(6)異動原因：陳姿芩小姐個人生涯規畫，預計113/4/30離職。
(7)生效日期：113/04/26
4.其他應敘明事項:本公司113/4/26董事會決議通過新任財務、會計主管任命案，
另通過代理發言人由簡蒂螢小姐擔任。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/26
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):264,825
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):62,706
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-169,936
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):-187,718
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):-199,847
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):-198,834
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):-3.32
11.期末總資產(仟元):2,537,333
12.期末總負債(仟元):2,040,686
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):495,134
14.其他應敘明事項:無