1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):15,162
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):(116)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(22,253)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(
8,817)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(
8,817)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(
8,817)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.18)
11.期末總資產(仟元):656,303
12.期末總負債(仟元):492,591
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):163,712
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:台南市新建路47號
(夏都城旅安平館2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).
112
年度營業報告書。
(2).
112
年度審計委員會審查報告書。
(3).
修訂本公司「董事會議事規範」部份條文報告。
(4).
其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1).
112
年度營業報告書及財務報告案。
(2).
112
年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
補選第十一屆董事(含獨立董事1席)案。
9.召集事由五、其他議案:
解除董事及其代表人競業行為限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/29
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):217,044
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):45,580
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(18,964)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(11,809)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(14,883)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(18,760)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.29)
11.期末總資產(仟元):2,989,727
12.期末總負債(仟元):1,045,373
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,199,566
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/08
2.公司名稱:唐鋒實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依金融監督管理委員會108年05月02日金管證審字第1080314573號函










指示辦理。
6.因應措施:







(1)原訂改善計畫如下:










唐鋒機電計畫於2020.02.15前償還銳暢公司借款，以符合資金貸與限額。










克萊美斯計畫於2020.06.30前償還唐鋒機電借款，以符合資金貸與限額。







(2)目前全球新型冠狀病毒肺炎「COVID-19」疫情已解除，但公司整體營運










仍受影響加上烏俄戰爭及中東戰爭爆發，考量公司未來營運計畫及資金










需求，修正後還款計畫如下:










唐鋒機電計畫於2024.10.31前視疫情及公司經營狀況償還銳暢公司借款，以










符合資金貸與限額。







(3)還款計畫執行情形如下:










截至113年03月31日止










銳暢公司資金貸與唐鋒機電實際動支為113,941仟元，擬持續改善之。










唐鋒機電資金貸與克萊美斯實際動支餘額為0元，已完成資金貸與改善計畫。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):










改善計畫未執行完成前,將按季公告執行情形及逐季提報董事會控管，並於










下一次的股東會報告執行情形。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/05/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張瑞娟、本公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:許瀚崴、本公司財會經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/08
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/08
2.發放股利種類及金額:現金股利45,175,120元
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/08
2.公司名稱:唐鋒實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會重大決議事項





(1)本公司113年第一季財務報表暨會計師核閱報告稿本案。





(2)重要子公司銳暢有限公司100%轉投資唐鋒機電科技(深圳)有限公司唐鋒工業區








拆遷補償案進度報告。





(3)子公司資金貸與他人超限改善計畫報告案。





(4)通過本公司向金融機構申請授信額度往來之融資案。





(5)通過本公司「董事、監察人及重要職員責任保險」續保案。





(6)審查依公司法第一七二條之一股東提案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,324,293
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):345,118
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-119,387
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):704,011
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):578,453
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):571,922
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.77
11.期末總資產(仟元):21,920,186
12.期末總負債(仟元):8,125,608
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):13,640,790
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓科技產業園區莊敬堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告
。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:台北巿大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心西格碼廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告書。
(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。
(3)民國112
年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度營業報告書暨財務報告案。
(2)民國112年度盈餘分配。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，自113年4月12日起至113年4月22日止，
受理股東書面提案，受理處所為本公司財務部(地址：台北市內湖區
新湖一路370號3樓)，其他相關事宜將依規定另行公告之。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為113年5月
18日至民國113年6月15日止。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):715,036
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):150,654
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):117,737
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):129,490
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):104,117
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):104,117
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.64
11.期末總資產(仟元):5,803,730
12.期末總負債(仟元):2,994,996
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,808,734
14.其他應敘明事項:無