1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/26
2.審計委員會通過日期:113/04/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,284,371
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):658,786
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):125,914
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):1,308,829
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):1,228,029
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):1,228,029
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.66
11.期末總資產(仟元):56,680,647
12.期末總負債(仟元):8,226,537
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):48,454,110
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季合併財務報告。
4.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/26
2.審計委員會通過日期:113/04/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):13,879,270
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):5,547,678
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):1,917,469
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):2,396,548
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):1,968,758
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):1,993,057
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.32
11.期末總資產(仟元):71,045,900
12.期末總負債(仟元):27,791,031
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):42,882,337
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/26
2.公司名稱:凡甲科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司發行國內第六次無擔保轉換公司債,已於113/01/30依中國證監會發布之「境內
企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案,業經中國證監會回覆”不屬於
《管理試行辦法》規定的證券及備案範圍”予以退回。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/10

1.召開法人說明會之日期：113/05/10

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：網址：http://www.zucast.com/webcast/mLTruhKs

4.法人說明會擇要訊息：1.營運狀況
2.Q&A

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:

113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/04/30

1.召開法人說明會之日期：113/04/30

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和證券舉辦之法人說明會，說明本公司之營運、財務及業務狀況。

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/04/26

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:重慶永固新型建材有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

為本公司直接持有100%之母公司。

(3)背書保證之限額(仟元):137,856

(4)原背書保證之餘額(仟元):44,840

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):58,292

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):103,132

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):44,840

(8)本次新增背書保證之原因:

本公司之母公司因貸款額度申請，經本公司董事會決議通過背書保證，

因公告時點孰前認定達公告標準。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):196,842

(2)累積盈虧金額(仟元):-368,670

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

子公司與銀行解除借款額度，即可解除保證責任。

(2)日期:

子公司與銀行解除借款額度，即可解除保證責任。

6.背書保證之總限額(仟元):

60,925,371

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

1,747,325

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

76.85

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

188.90

10.其他應敘明事項:

以113年4月26日人民幣匯率4.484、美金32.59計算

1.董事會日期:113/04/26
2.審計委員會日期:113/04/26
3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:
本公司向官田鋼鐵股份有限公司申請短期融通資金預備額度。
4.其他應敘明事項:
(1)因本公司與官田鋼鐵股份有限公司獨立董事相同，故獨立董事進行利益迴避致本案
未經審計委員會通過。
(2)上述議案已提交113年04月26日召開之董事會討論，並經該次董事會全體董事三分之
二以上同意行之。

1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無