1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/04/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過關於《公司2023年年度利潤分配方案》的議案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過關於修訂《公司章程》及部分公司治理制度的議案:

(1)公司章程

(2)獨立董事工作制度

(3)取得或處分資產處理程序

(4)資金貸與及背書保證作業辦法
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過關於《公司2023年度財務決算報告》的議案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過關於預計公司2024年度日常關聯交易的議案

(2)通過關於

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:113/04/26
2.公司名稱:虹冠電子工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年3月衍生性商品交易之誤植金額更正
6.更正資訊項目/報表名稱:113年3月衍生性商品交易資訊(持有供交易)
113年3月衍生性商品交易資訊(非持有供交易)
7.更正前金額/內容/頁次:持有供交易「未沖銷契約公允價值」:886仟元
非持有供交易「不符避險會計之混和合約，未沖銷契約契約總金額」:495,000仟元
非持有供交易「不符避險會計之混和合約，未沖銷契約公允價值」:886仟元
非持有供交易「不符避險會計之混和合約，未沖銷契約未實現損益」:886仟元
非持有供交易「不符避險會計之混和合約，已沖銷契約契約總金額」:20,000仟元
非持有供交易「不符避險會計之混和合約，已沖銷契約已實現損益」:16仟元
8.更正後金額/內容/頁次:持有供交易「未沖銷契約公允價值」:495,886仟元
非持有供交易「不符避險會計之混和合約，未沖銷契約契約總金額」:0仟元
非持有供交易「不符避險會計之混和合約，未沖銷契約公允價值」:0仟元
非持有供交易「不符避險會計之混和合約，未沖銷契約未實現損益」:0仟元
非持有供交易「不符避險會計之混和合約，已沖銷契約契約總金額」:0仟元
非持有供交易「不符避險會計之混和合約，已沖銷契約已實現損益」:0仟元
9.因應措施:發佈重大訊息並申請更正，重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:

113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/26
2.公司名稱:Belite
Bio,
Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite
Bio,
Inc
56.12%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite
Bio,
Inc之持股比例將稀釋為49.26%；若再假設該子公司發行　
之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite
Bio,
Inc之持股比例將稀釋為47.69%
。另Belite
Bio,
Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股
稀釋之影響請參閱111年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事
項章節說明。
5.發生緣由:
本公司之子公司Belite
Bio,
Inc公告其董事會決議以註冊直接發行方式(Registered
Direct
Offering)辦理現金增資美金24,999,964.4元，以美東時間113年4月25日
Belite
Bio,
Inc收盤價美金38.38元發行1股美國存託股票(ADSs)及1單位權證(Warrants
)，總發行651,380股美國存託股票及651,380單位權證。每單位權證得自發行日起五年內
，以履約價格美金44.14元換購1股美國存託股票。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會決議日期:113/04/26
(2)增資資金來源:現金增資
(3)發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):651,380股美國存託股票
(ADSs)及651,380單位權證(Warrants)
(4)每股面額:USD
0.0001
(5)發行總金額:USD
24,999,964.4
(6)發行價格:1股美國存託股票及1單位權證
USD
38.38
(7)員工認購股數或配發金額:不適用
(8)公開銷售股數:不適用
(9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
(11)本次發行新股之權利義務:美國存託股票之權利義務與原已發行股份相同。
(12)本次增資資金用途:充實營運資金及支應新藥臨床試驗、研究開發等費用。
(13)其他應敘明事項:Belite
Bio,
Inc遞交之Form
F-3股份登記表業經美國證券交易委
員會於112年5月30日公告生效，Belite
Bio,
Inc自該生效日起三年內，得視其實際需要
並經董事會同意一次或分次發行總價值於不超過美金3億元額度內的有價證券。
Belite
Bio,
Inc董事會於112年5月通過辦理現金增資美金0.3億元，總計發行200萬股
美國存託股票及200萬單位權證，惟每單位權證得自發行日起五年內，以履約價格美金
18元換購1股美國存託股票，預計額外取得美金0.36億元；另於112年6月通過按出售當時
市價向市場發售普通股(at
the
market
offering)辦理不超過美金1億元之額度現金增資
，故尚餘美金1.34億元額度得發行有價證券。
依股權認購協議，公司將同意(i)在註冊直接發行結束之日起45天內不出售、轉讓或以其
他方式處分公司普通股或其他有價證券，或提交登記聲明，習慣例外情況除外；及(ii)
在90天內不進行特定浮動利率交易(包括但不限於權益信用額度(equity
line
of
credit
)或按出售當時市價向市場發售普通股(at
the
market
offering)）。