內容：依東浦三國內第三次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定辦理。

1.事實發生日:113/06/11
2.公司名稱:鼎基先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司辦理除息作業，依據本公司國內第一次有擔保轉換公司債
發行及轉換辦法規定調整轉換價格。
6.因應措施:
依據本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法第11條規定調整轉換
價格，自除息基準日(113/07/06)起，由新台幣120.9元調整為新台幣118.5元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.事實發生日:113/06/11
2.捐贈緣由:提昇刑警學術研究
3.捐贈金額:新台幣60萬元
4.受贈對象:社團法人中華民國刑事偵防協會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:不適用
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:蔡德忠
4.舊任者簡歷:杏一醫療用品(股)公司總經理
5.新任者姓名:陳冠翰
6.新任者簡歷:愛之味(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:
原蔡德忠先生於112年12月01日辭任，
經本公司董事會於113年06月11日通過委任陳冠翰先生擔任本屆薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/11/22~114/05/26
10.新任生效日期:113/06/11
11.其他應敘明事項:
新任委員自董事會通過委任之日起生效，任期同本屆董事會至114/05/26止。

1.事實發生日:113/06/11
2.公司名稱:太平洋醫材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年度5月份營業概況
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司112年5月份與113年5月份之簡易比較表(單位:新台幣仟元)
會計科目


112年5月份自結數






113年5月份自結數




較去年同期變動率
--------

------------------



--------------------

-------------------
營業收入







209,226














191,071














-8.68
%
營業利益








46,512















47,567















2.27
%
稅前利益








41,730















44,887















7.56
%
(2)本公司112年1至5月份與113年1至5月份之簡易比較表(單位:新台幣仟元)
會計科目


112年1至5月份自結數


113年1至5月份自結數


較去年同期變動率
--------

--------------------

--------------------

-------------------
營業收入







999,563














930,522














-6.91
%
營業利益







215,889














191,897













-11.11
%
稅前利益







221,459














217,291














-1.88
%
(3)此自結數尚未經會計師查核或核閱，實際獲利數字以本公司公告之每季經會計
師簽證(核閱)之財務報告為主，特此說明。

1.發生變動日期:113/06/11
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:王又鵬、李智仁、黃麗貞
4.舊任者簡歷:
(1)王又鵬/實踐大學企業管理學系/教授
(2)李智仁/台通光電股份有限公司/薪委委員
(3)黃麗貞/實踐大學文教基金會/董事
5.新任者姓名:王又鵬、黃麗貞、蔡長熙
6.新任者簡歷:
(1)王又鵬/實踐大學企業管理學系/教授
(2)黃麗貞/三發地產股份有限公司、金革國際唱片股份有限公司/業務部副總
(3)蔡長熙/永豐金租賃股份有限公司/資深專業經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，本公司董事（含獨立董事）已於113/05/31全面改選
故重新委任，且委員之任期與董事會屆期相同
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/14-113/07/01
10.新任生效日期:113/06/11
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/22

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:COSMIC
STAR
HOLDINGS
LIMITED

(2)與提供背書保證公司之關係:

提供背書保證之公司：HIGH-TEK
HARNESS
ENTERPRISE
CO.,LTD

被背書保證之公司：COSMIC
STAR
HOLDINGS
LIMITED為投資

HIGH-TEK
HARNESS
ENTERPRISE
CO.,LTD之關係企業

(3)背書保證之限額(仟元):1,331,042

(4)原背書保證之餘額(仟元):292,905

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):322,750

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):615,655

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):244,088

(8)本次新增背書保證之原因:

公司營運需求

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):179,126

(2)累積盈虧金額(仟元):699,388

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依合約條件-還清借款並註銷額度

(2)日期:

依合約條件-114年05月21日

6.背書保證之總限額(仟元):

2,662,084

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

675,655

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

50.76

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

159.01

10.其他應敘明事項:

無

1.事實發生日:113/05/22

2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:

(1)被背書保證之公司名稱:COSMIC
STAR
HOLDINGS
LIMITED

(2)與提供背書保證公司之關係:

提供背書保證之公司：HIGH
TEK
HARNESS
ENTERPRISE
CO.,LTD

被背書保證之公司：COSMIC
STAR
HOLDINGS
LIMITED

為投資HIGH-TEK
HARNESS
ENTERPRISE
CO.,LTD之關係企業

(3)迄事實發生日為止背書保證原因:

公司營運需求

(4)背書保證之限額(仟元):1,331,042

(5)原背書保證之餘額(仟元):0

(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):615,655

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):244,088

(8)本次新增背書保證之金額(仟元):615,655

(9)本次新增背書保證之原因:

公司營運需求

2.背書保證之總限額(仟元):

2,662,084

3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

675,655

3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比

率:

50.76

4.其他應敘明事項:

無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李慶煌
4.舊任者簡歷:台通光電股份有限公司董事長
5.新任者姓名:李慶煌
6.新任者簡歷:台通光電股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新推選
9.新任生效日期:113/06/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議或公司決定日期:113/06/11
2.發行股數:2,500,000股
3.每股面額:新台幣10元整
4.發行總金額:新台幣25,000,000元整
5.發行價格:每股新台幣52元整
6.員工認股股數:250,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):依公司法第267條規定保留發行新股
總數百分之十，計250仟股由本公司員工按發行價格認購外，其餘增資發行新股百分之九
十，計2,250仟股由原股東依認股基準日股東名簿所載之持股比例優先認購，原股東每仟
股可認購99.80770382股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東按照認股基準日
股東名簿紀載之持股比例認購
，認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起五日內由股東自行併湊，
並向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，原股東及員工放棄認股之股份
或併湊不足一股之畸零股，授權董事長依發行價格洽特定人認購。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:113/07/05
13.最後過戶日:113/06/30
14.停止過戶起始日期:113/07/01
15.停止過戶截止日期:113/07/05
16.股款繳納期間:113/07/08~113/07/10
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待簽訂後另行公告。
18.委託代收款項機構:待簽訂後另行公告。
19.委託存儲款項機構:待簽訂後另行公告。
20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會113年06月07
日金管證發字第1130346230號函申報生效在案。
(2)本次現金增資發行新股，若有變更
發行相關事項時，如因主管機關核定修正或因法令規定及客觀環境之營運評估變更時，
授權董事長依市場狀況全權處理。

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
現金股利:新台幣21,439,151,650元，每股配發現金股利新台幣10元。
3.變更後發放股利種類及金額:
現金股利:新台幣21,439,151,650元，每股配發現金股利新台幣9.96505元。
4.變更原因:
本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債債權人申請轉換普通股，致影響流通在外
股數總額，授權董事長調整每股配發現金股利金額。
5.其他應敘明事項:
依本公司113年5月28日股東常會決議，嗣後若因本公司流通在外股數發生變動而須調整
每股配發現金股利金額，擬授權董事長調整並全權處理相關事宜。

1.發生變動日期:113/06/11
2.功能性委員會名稱:「審計委員會」與「薪資報酬委員會」
3.舊任者姓名:
審計委員會
(1)張銘政
(2)林宏文
(3)許朱勝
薪資報酬委員會
(1)張銘政
(2)林宏文
(3)許朱勝
4.舊任者簡歷:
(1)張銘政/台灣審計準則委員會主任委員、高端疫苗生物製劑(股)公司獨立董事、精確
實業(股)公司獨立董事。
(2)林宏文/環宇電台財經節目主持人、今周刊顧問。
(3)許朱勝/國立台灣大學領導學程兼任教授、國立清華大學EMBA/
MBA兼任教授、力旺
電子(股)公司法人董事代表人、廣閎科技(股)公司獨立董事。
5.新任者姓名:
審計委員會
(1)許朱勝
(2)林水仙
(3)劉水恩
薪資報酬委員會
(1)許朱勝
(2)林水仙
(3)劉水恩
6.新任者簡歷:
(1)許朱勝/國立台灣大學領導學程兼任教授、國立清華大學EMBA/
MBA兼任教授
、廣閎科技(股)公司獨立董事、寶成工業(股)公司獨立董事、富邦華一銀行獨立董事。
(2)林水仙/益源資本合夥人、乾杯(股)公司董事。
(3)劉水恩/三商電腦(股)公司獨立董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:公司配合股東會全面改選董事，委任獨立董事擔任「審計委員會」
與「薪資報酬委員會」委員。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
10.新任生效日期:113/06/11
11.其他應敘明事項:無