1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):
942,524
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):180,309
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):127,687
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):133,774
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):105,154
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):105,154
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.09
11.期末總資產(仟元):3,629,670
12.期末總負債(仟元):541,874
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,087,796
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/08
2.解散事由:本公司於民國112年9月8日董事會決議通過興榮環保科技有限公司(香港)
出售連雲港榮鼎金屬有限公司全部持股案，其交易對價金額業於民國113年4月16日
收訖，興榮公司作為純控股公司，所營事業已成就，為整合組織架構及節省管理成
本，擬辦理興榮公司解散清算，並授權董事長依法全權處理清算註銷事宜。
3.預計股東會日期:NA
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/08
2.減資緣由:為集團整體營運規劃及提升資金運用效益，辦理GOLD
FINANCE
LIMITED
現金減資退還股款至本公司。
3.減資金額:美金5,309,784元
4.消除股份:5,309,784股
5.減資比率:32.54%
6.減資後股本:美金11,008,569元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台北市松山區東興路8號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一百一十二年度營業狀況報告
(2)審計委員會審查一百一十二年度決算表冊報告
(3)一百一十二年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一百一十二年度營業報告書暨合併及個體財務報表案
(2)一百一十二年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修正案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第十三屆董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議變更日期:113/05/08
2.原計畫申報生效日期:112/06/13
3.追補發行日期:不適用
4.變動原因:
本公司於112年股東常會通過之私募案，因發行期限將屆無法執行完畢，經董事會決議
於剩餘期限內不繼續辦理。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,090,208
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):157,366
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):67,561
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):91,425
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):73,143
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):52,981
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.45
11.期末總資產(仟元):9,432,110
12.期末總負債(仟元):2,988,007
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,475,299
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):907,230
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):154,041
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):30,683
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):58,339
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):46,839
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):46,839
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.62
11.期末總資產(仟元):3,469,223
12.期末總負債(仟元):2,048,151
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,421,072
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,579,686
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):124,856
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):62,538
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):76,366
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):75,308
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):76,525
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.98
11.期末總資產(仟元):3,235,753
12.期末總負債(仟元):1,908,618
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,327,006
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/08
2.私募有價證券種類:私募發行普通股，分一～三次辦理之。
3.私募對象及其與公司間關係:符合「證券交易法」第四十三條之六及「公開發行公司
辦理私募有價證券應注意事項」規定之特定人。
4.私募股數或張數:辦理私募普通股，每股面額新台幣10元，總股數不超過50,000,000
股之額度內。
5.得私募額度:辦理私募普通股，每股面額新台幣10元，總股數不超過50,000,000股之
額度內。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)私募參考價格之計算係以下列二基準計算價格較高者訂定之：
a.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權
及配息，並加回減資反除權後之股價。
b.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回
減資反除權後之股價。
(2)本次私募普通股價格，不低於參考價格之八成，其訂定方式係依現行法令規定訂定
，應屬合理。實際定價日及實際私募價格不低於股東會決議成數之範圍內，提請股東會
授權董事會，依法令規定視日後洽特定人情形及資本市場狀況決定之。
7.本次私募資金用途:調整財務結構、推動業務增長、強化競爭力及因應未來發展等需
求。(包括但不限於償還借款、轉投資、購置固定資產及充實營運資金)
8.不採用公開募集之理由:考量籌集資金之時效性、便利性及發行成本等因素，私募具
有迅速簡便之特性，及三年內不得自由轉讓之限制，擬採私募方式向特定人募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未發行。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股，除受證券交易法第43條之8規定之轉讓
限制外，其權利義務與已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:請參閱公開資訊觀測站私募專區。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,602,460
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):691,151
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):314,947
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):305,841
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):249,371
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):248,783
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.93
11.期末總資產(仟元):9,276,113
12.期末總負債(仟元):3,215,566
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,012,801
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/05/08
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林寬成/董事長
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:林寬成/董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:金圓統一證券有限公司/董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:廈門市思明區展鴻路82號10樓、11樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:證券經紀、證券自營、證券承銷與保荐
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):153,307
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):58,099
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(24,882)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(12,633)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(16,759)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(19,179)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.28)
11.期末總資產(仟元):974,258
12.期末總負債(仟元):440,381
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):520,835
14.其他應敘明事項:無