符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/11

1.召開法人說明會之日期：113/06/11

2.召開法人說明會之時間：17
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：香港

4.法人說明會擇要訊息：台新金控將於113年06月11日受邀參加高盛證券Asia
Financials
Corporate
Day會晤投資機構，說明113年第一季營運概況。

5.其他應敘明事項：本次簡報資料將以113年第一季法說會內容為主。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議變更日期:113/06/07
2.原計畫申報生效日期:111/09/15
3.追補發行日期:不適用
4.變動原因:本公司原計畫透過子公司三地能源(股)公司，全數經由孫公司亨豐能源(股)
公司，最終轉投資挹注予曾孫公司三陸儲能(股)公司用以建置儲能設備廠，由於投資
金額龐大，考量整體資金運用規劃透過現金增資方式找尋外部投資人投資，遂亨豐能
源(股)公司於112年1月辦理現金增資發行新股募集資金，除三地能源(股)公司外亦引
進外部資金合資經營儲能事業，因外部股東對亨豐能源(股)公司現金增資參與意願踴
躍，致本次籌資實際投入三陸儲能(股)公司之金額由700,000仟元降為551,078仟元，
另差額148,922仟元三地能源(股)公司則轉投資至旗下從事太陽能發電之合豐能源(股)
公司、君和能源(股)公司及特新能源(股)公司，因差異金額達原募資總額之21.27%，
致產生資金用途變更。
5.歷次變更前後募集資金計畫:
(1)變更前
轉投資子公司三地能源(股)公司-轉投資挹注曾孫公司三陸儲能(股)公司700,000仟元。
(2)變更後
轉投資子公司三地能源(股)公司-轉投資挹注曾孫公司三陸儲能(股)公司551,078仟元、
合豐能源(股)公司100,750仟元、君和能源(股)公司36,000仟元及特新能源(股)公司
12,172仟元。
6.預計執行進度:
所募資金700,000仟元於111年9月募集完成後，已依原計畫進度於111年第三季轉投資
至子公司三地能源(股)公司；三地能源(股)公司業於112年第一季全數完成轉投資至
三陸儲能(股)公司、合豐能源(股)公司、君和能源(股)公司及特新能源(股)公司。
7.預計完成日期:
所募資金700,000仟元於111年9月募集完成後，已依原計畫進度於111年第三季轉投
資至子公司三地能源(股)公司；三地能源業(股)公司於112年第一季全數完成轉投資
至三陸儲能(股)公司、合豐能源(股)公司、君和能源(股)公司及特新能源(股)公司。
8.預計可能產生效益:
本次計畫變更係基於資金運用效益考量，分別轉挹注於三陸儲能(股)公司以供建置
輸電級儲能案場所需，及旗下從事太陽能發電之合豐能源(股)公司、君和能源(股)
公司及特新能源(股)公司，待各案場逐步建置完成並陸續投入營運後，未來效益達
成情形應屬可期。
9.與原預計效益產生之差異:
本次計畫變更係將原擬全數挹注於三陸儲能(股)公司之資金差額，轉投資於合豐能
源(股)公司、君和能源(股)公司及特新能源(股)公司，變更後有助於本集團綠能產
業之佈建以提升產業競爭力。
10.本次變更對股東權益之影響:
本次計畫變更後，將資金分散投入儲能及太陽能電廠等能源相關事業，對集團營運
將有正面之助益，待各案場逐步建置完成並陸續投入營運後，未來效益達成情形應
屬可期，故本次變更對該公司股東權益尚無重大不利影響。
11.原主辦承銷商評估意見摘要:
(1)計畫變更之必要性與合理性
北基國際(股)公司經董事會決議變更資金運用計畫，計畫變更前後所需資金總額均
為700,000仟元，本次計畫變更係將原擬透過子公司三地能源(股)公司，再經由亨
豐能源(股)公司，最終轉投資挹注予三陸儲能(股)公司之部分資金轉投資至三地能
源(股)公司旗下從事太陽能發電之合豐能源(股)公司、君和能源(股)公司及特新能
源(股)公司，此項變更係基於資金運用效益考量，對北基國際(股)公司整體營運及
股東權益有所助益。綜上所述，本次變更資金運用計畫之原因就其企業集團整體經
營之觀點來看，尚屬必要且合理。
(2)計畫變更後預估效益與進度達成之可行性
該公司本次變更資金運用計畫，待各案場逐步建置完成並陸續投入營運後，未來效
益達成情形應屬可期，故其預估效益與進度之達成尚具可行性。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/07
2.公司名稱:台新金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司暨主要子公司113年5份合併自結

業績資料
年



度












113年
--------
----------------------------
項



目




本月自結


本月自結
項



目




稅前盈餘


稅後盈餘
單



位






(億)






(億)
--------




--------


-------------
台新金控






15.5






14.0
台新銀行






16.0






13.2
台新證券







1.4







1.2
台新人壽






-0.5







0.5
註:金控本月合併稅後盈餘歸屬於母公司為14.0億元﹔非控制權益為0.00億元
年



度






















113年
--------
-----------------------------------------
項



目


累計自結



累計自結








每股稅後
項



目


稅前盈餘



稅後盈餘








盈餘(EPS)
單



位




(億)







(億)













(元)
--------


--------


----------







---------
台新金控




96.7







81.1













0.58
台新銀行




86.0







71.1













0.74
台新證券




12.0







10.7













1.55
台新人壽





9.3







10.2













1.01
註:金控累計合併稅後盈餘歸屬於母公司為81.1億元﹔非控制權益為0.01億元
註：累計1-5月不含外匯價格變動準備金之EPS(元)
台新金控

0.62
台新人壽

1.44
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/13

1.召開法人說明會之日期：113/06/13
~
113/06/14

2.召開法人說明會之時間：16
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上

4.法人說明會擇要訊息：本公司參加Goldman
Sachs舉辦之投資人說明會(Asia
Financials
Corporate
Day)

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東會決議日:113/06/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
徐文麟-董事
姜同會-董事
徐婉晟-董事
褚敏雄-董事
呂理力-法人董事代表人
張嘉正-法人董事代表人
江海邦-獨立董事
謝萬華-獨立董事
靳偉君-獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司之利益前提下，從事與本公司營業範圍相同
或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
徐文麟-董事
張嘉正-法人董事代表人
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
徐文麟-上海英備精密模具有限公司董事長
張嘉正-上海英備精密模具有限公司監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海市青浦工業園區新達路930號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
精密模具之製造及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:
上海英備精密模具有限公司為本公司持股90%之子公司，採權益法認列投資損益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

獨立董事:羅世蔚

獨立董事:張文銘

獨立董事:邱信富

獨立董事:李輝隆
4.舊任者簡歷:

獨立董事:羅世蔚
/
碩禾電材獨立董事

獨立董事:張文銘
/
碩禾電材獨立董事

獨立董事:邱信富
/
碩禾電材獨立董事

獨立董事:李輝隆
/
碩禾電材獨立董事
5.新任者姓名:

獨立董事:羅世蔚

獨立董事:張文銘

獨立董事:邱信富

獨立董事:李輝隆
6.新任者簡歷:

獨立董事:羅世蔚
/
碩禾電材獨立董事

獨立董事:張文銘
/
碩禾電材獨立董事

獨立董事:邱信富
/
碩禾電材獨立董事

獨立董事:李輝隆
/
碩禾電材獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/7/23~113/7/22
10.新任生效日期:113/06/07
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:

獨立董事:羅世蔚

獨立董事:張文銘

獨立董事:邱信富

獨立董事:李輝隆
4.舊任者簡歷:

獨立董事:羅世蔚
/
碩禾電材獨立董事

獨立董事:張文銘
/
碩禾電材獨立董事

獨立董事:邱信富
/
碩禾電材獨立董事

獨立董事:李輝隆
/
碩禾電材獨立董事
5.新任者姓名:

獨立董事:羅世蔚

獨立董事:張文銘

獨立董事:邱信富

獨立董事:李輝隆
6.新任者簡歷:

獨立董事:羅世蔚
/
碩禾電材獨立董事

獨立董事:張文銘
/
碩禾電材獨立董事

獨立董事:邱信富
/
碩禾電材獨立董事

獨立董事:李輝隆
/
碩禾電材獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/7/23~113/7/22
10.新任生效日期:113/06/07
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度合併財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過112年度公司年報
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳繼明
4.舊任者簡歷:碩禾電子材料(股)公司董事長
5.新任者姓名:陳繼明
6.新任者簡歷:碩禾電子材料(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/06/07
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/06/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼興

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:林江清

董事:春如投資有限公司代表人:陳素惠

董事:勝璽投資股份有限公司代表人:許金榮

董事:鴻揚創業投資股份有限公司代表人:吳易座

董事:黃文瑞

獨立董事:羅世蔚

獨立董事:張文銘

獨立董事:邱信富

獨立董事:李輝隆
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數55,801,069權(含電子投票)

贊成權數53,480,889權，占表決權數
95.84%

反對權數
1,721,358權，占表決權數

3.08%

無效權數
0權，占表決權數
0%

棄權/未投票權數
598,822權，占表決權數1.07%

本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明

董事:黃文瑞

獨立董事:羅世蔚
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明

蘇州碩禾電子材料有限公司法人董事代表、鹽城碩禾電子材料有限公司法人董事代表

董事:黃文瑞

蘇州碩禾電子材料有限公司法人董事代表、鹽城碩禾電子材料有限公司法人董事代表

鹽城碩鑽電子材料有限公司法人董事長代表、創碩（鹽城）能源有限公司董事

鹽城芯材能源有限公司法人監事代表、江門市榮炭電子材料有限公司法人董事長代表

保山榮鋰科技有限公司法人董事長代表、上高縣榮炭科技有限公司法人董事長代表

獨立董事:羅世蔚

合肥頎中科技股份有限公司法人董事代表人、合肥頎材科技有限公司法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:

蘇州碩禾電子材料有限公司：江蘇省蘇州市吳中經濟開發區越溪街道塔韻商務廣場

13層1301室

鹽城碩禾電子材料有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號

鹽城碩鑽電子材料有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號

創碩（鹽城）能源有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號

鹽城芯材能源有限公司:江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號

江門市榮炭電子材料有限公司：廣東省江門市新會區崖門鎮登高石工業區

上高縣榮炭科技有限公司：江西省上高縣工業園五里嶺功能區

保山榮鋰科技有限公司：雲南省保山市騰沖市經濟開發區

合肥頎中科技股份有限公司：合肥市新站區綜合保稅區大禹路2350號

合肥頎材科技有限公司：合肥市新站區合肥綜合保稅區內
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

蘇州碩禾電子材料有限公司：光伏制程調試技術服務業

鹽城碩禾電子材料有限公司：光伏制程調試技術服務業

鹽城碩鑽電子材料有限公司：線材生產製造與銷售業

創碩（鹽城）能源有限公司：電池模塊、電池組及電池部件組裝

鹽城芯材能源有限公司:能源材料製造及買賣

江門市榮炭電子材料有限公司：鋰電池負極材料

上高縣榮炭科技有限公司：鋰電池負極材料

保山榮鋰科技有限公司：鋰電池負極材料

合肥頎中科技股份有限公司：從事集成電路產品及半導體專用材料開發生產

、封裝和測試、銷售及售後服務

合肥頎材科技有限公司：從事電子專用材料、元件及組件的製造與銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採用權益法之直接或間接轉投資公司/無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼興

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:林江清

董事:春如投資有限公司代表人:陳素惠

董事:勝璽投資股份有限公司代表人:許金榮

董事:鴻揚創業投資股份有限公司代表人:吳易座

董事:黃文瑞

獨立董事:羅世蔚

獨立董事:張文銘

獨立董事:邱信富

獨立董事:李輝隆
4.舊任者簡歷:

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明

/
碩禾電材董事

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼興

/
碩禾電材董事

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:林江清

/
碩禾電材董事

董事:春如投資有限公司代表人:陳素惠









/
碩禾電材董事

董事:勝璽投資股份有限公司代表人:許金榮





/
碩禾電材董事

董事:鴻揚創業投資股份有限公司代表人:吳易座

/
碩禾電材董事

董事:黃文瑞


/
碩禾電材董事

獨立董事:羅世蔚
/
碩禾電材獨立董事

獨立董事:張文銘
/
碩禾電材獨立董事

獨立董事:邱信富
/
碩禾電材獨立董事

獨立董事:李輝隆
/
碩禾電材獨立董事
5.新任者職稱及姓名:

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼興

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:林江清

董事:春如投資有限公司代表人:陳素惠

董事:勝璽投資股份有限公司代表人:許金榮

董事:鴻揚創業投資股份有限公司代表人:吳易座

董事:黃文瑞

獨立董事:羅世蔚

獨立董事:張文銘

獨立董事:邱信富

獨立董事:李輝隆
6.新任者簡歷:

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明

/
碩禾電材董事

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼興

/
碩禾電材董事

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:林江清

/
碩禾電材董事

董事:春如投資有限公司代表人:陳素惠









/
碩禾電材董事

董事:勝璽投資股份有限公司代表人:許金榮





/
碩禾電材董事

董事:鴻揚創業投資股份有限公司代表人:吳易座

/
碩禾電材董事

董事:黃文瑞


/
碩禾電材董事、碩禾電材總經理

獨立董事:羅世蔚
/
碩禾電材獨立董事

獨立董事:張文銘
/
碩禾電材獨立董事

獨立董事:邱信富
/
碩禾電材獨立董事

獨立董事:李輝隆
/
碩禾電材獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:以本公司113/04/09停止過戶日為基準日

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明

/
34,982,909股

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼興

/
34,982,909股

董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:林江清

/
34,982,909股

董事:春如投資有限公司代表人:陳素惠









/



330,340股

董事:勝璽投資股份有限公司代表人:許金榮





/

4,686,000股

董事:鴻揚創業投資股份有限公司代表人:吳易座

/

9,265,098股

董事:黃文瑞
































/



414,115股

獨立董事:羅世蔚




























/









0股

獨立董事:張文銘




























/









0股

獨立董事:邱信富




























/









0股

獨立董事:李輝隆




























/









0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/7/23~113/7/22
11.新任生效日期:113/06/07
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:
113/06/07
2.公司名稱:中國信託商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持股100%之子公司
5.發生緣由:依據中國信託商業銀行股份有限公司113年度第15期無擔保主順位3個月期
美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益(Fixed
Coupon)型不保本金融債券發行辦法
辦理提前出場還本。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
中國信託商業銀行股份有限公司將依發行辦法於提前出場付款日以債券面額還本，
並將相關細節公告於證交所公開資訊觀測站之「債券訊息市場公告」專區。