1.發生變動日期:113/05/21
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)許文昉
(2)王志隆
(3)官志亮
4.舊任者簡歷:
(1)許文昉:動力科技股份有限公司集團董事長
(2)王志隆:晶炎科技股份有限公司稽核主管
(3)官志亮:國立宜蘭大學應用經濟與管理學系副教授
5.新任者姓名:
(1)許文昉
(2)王志隆
(3)官志亮
6.新任者簡歷:
(1)許文昉:動力科技股份有限公司集團董事長
(2)王志隆:晶炎科技股份有限公司稽核主管
(3)官志亮:國立宜蘭大學應用經濟與管理學系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/02/26~113/02/25
10.新任生效日期:113/05/21
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/21
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)許文昉
(2)王志隆
(3)官志亮
4.舊任者簡歷:
(1)許文昉:動力科技股份有限公司集團董事長
(2)王志隆:晶炎科技股份有限公司稽核主管
(3)官志亮:國立宜蘭大學應用經濟與管理學系副教授
5.新任者姓名:
(1)許文昉
(2)王志隆
(3)官志亮
6.新任者簡歷:
(1)許文昉:動力科技股份有限公司集團董事長
(2)王志隆:晶炎科技股份有限公司稽核主管
(3)官志亮:國立宜蘭大學應用經濟與管理學系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/02/26~113/02/25
10.新任生效日期:113/05/21
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:譚明珠
4.舊任者簡歷:本公司董事長暨永續長
5.新任者姓名:譚明珠
6.新任者簡歷:本公司董事長暨永續長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:本公司於113年股東常會(113年5月21日)選任第2屆董事，嗣後於第2屆第
1次董事會推舉譚明珠為本公司董事長
9.新任生效日期:113/05/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選之董事7席(含獨立董事3席)名單如下:
董事名單:
譚明珠
譚偉傑
彭嘉明
王年清
獨立董事名單:
許文昉
王志隆
官志亮
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/19

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:嘉森新材料（安福）有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

與惠勝塑膠(深圳)有限公司同屬聯穎科技(股)公司直接間接持有表決權100%公司

(3)資金貸與之限額(仟元):298,327

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):67,705

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):67,705

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉金

(1)公司名稱:嘉森新材料（安福）有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

與萬福塑膠(深圳)有限公司同屬聯穎科技(股)公司直接間接持有表決權100%公司

(3)資金貸與之限額(仟元):97,016

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):72,218

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):72,218

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉金

(1)公司名稱:嘉森新材料（安福）有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

與嘉森塑膠（深圳）有限公司同屬聯穎科技(股)公司直接間接持有表決權100%公司

(3)資金貸與之限額(仟元):320,834

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):22,568

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):22,568

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉金

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無(同屬聯穎科技(股)公司直接間接持股100%之被投資公司)

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):168,568

(2)累積盈虧金額(仟元):-12,332

5.計息方式:

雙方協議

6.還款之:

(1)條件:

一年內償還

(2)日期:

借款日起一年內還清

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

905,890

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

61.15

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/21
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利：每股配發0.80元，計新台幣24,001,339元。
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/28
6.停止過戶起始日期:113/06/29
7.停止過戶截止日期:113/07/03
8.除權（息）基準日:113/07/03
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.現金股利發放日期:113/07/18
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/21
2.公司名稱:榮昌科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:對櫃買中心之承諾事項。
6.因應措施:本公司申請股票初次上櫃時所出具之承諾事項，承諾爾後「取得或處分










資產作業程序」有修訂時，應輸入公開資訊觀測站重大訊息揭露。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司股東會通過因應公司實務運作需求
















而修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。

1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書、






































個體財務報表暨合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:














1.照案通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
	






2.照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案














3.照案通過發行限制員工權利新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告、財務報表
及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無