1.董事會決議日期:113/05/23
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):

普通股3,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣30,000,000元整
6.發行價格:暫定每股發行價格為新台幣39.88元
7.員工認購股數或配發金額:

依公司法第267條規定，保留發行新股總額15%，計450,000股予員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

發行新股總數之85%，計2,550,000股由原股東按增資認股基準日股東名冊之股東持有

股份比例計算認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理

機構辦理拼湊成整股認購。原股東及員工放棄認股或認購不足及逾期未拼湊之部份，

擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資新股其權利義務與原發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及拓展業務
13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資案於呈奉主管機關申報生效後，有關認股基準日、股款繳款期間、




增資基準日及其他未盡事宜，擬授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。

(2)本次發行新股所訂之發行股數、認股率、發行價格、發行條件、計畫項目、資金




運用進度及預計效益暨其他有關本次現金增資之事項，如經主管機關修正及基於




營運評估或因客觀環境而需修正者或有其他未盡事宜，授權董事長視實際情況全




權處理之。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/23
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
盈餘分配現金股利：650,687,541元。
4.除權（息）交易日:113/07/18
5.最後過戶日:113/07/19
6.停止過戶起始日期:113/07/20
7.停止過戶截止日期:113/07/24
8.除權（息）基準日:113/07/24
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/08/09
13.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市南港區南港路3段47巷2號3樓之一部分不動產使用權資產

2.事實發生日:111/11/30~111/11/30

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)租賃共172坪(含公共設施)
(2)租賃期間3年(自民國112年1月1日至114年12月31日止)
(3)每月每坪新台幣900元，每月租金計新台幣154,800元(未稅)(管理費及水電費另計)
(4)使用權資產金額：新台幣5,415,500元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：所羅門股份有限公司
(2)其與公司之關係：關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因：基於成本及業務上之整體規劃與管理考量。
(2)前次移轉之所有人：非關係人
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人
(4)前次移轉日期及移轉金額：民國81年2月購地自建，83年南港大樓落成啟用，



購地及建屋金額為新台幣5.54億元

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

(1)前次移轉之所有人：不適用
(2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
(3)前次移轉日期及移轉金額：不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)交付或付款條件：月付
(2)租賃期間：3年(自民國112年1月1日至114年12月31日止)
(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

董事會授權公司總務部門辦理

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

具體目的：因應本公司生產需求，本租賃物件交通位置、坪數大小等條件
　　　　　符合公司業務上整體發展的需求。
用　　途：工廠

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

預計民國113年6月13日召開董事會

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

預計民國113年6月13日召開審計委員會

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市內湖區行忠路42號7樓不動產使用權資產

2.事實發生日:112/9/30~112/9/30

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)租賃共30坪(含公共設施)
(2)租賃期間2年(自民國112年10月1日至114年09月30日止)
(3)每月每坪新台幣1,330元，每月租金計新台幣39,900元(含稅)(內含管理費及水電費)
(4)使用權資產金額：新台幣896,864元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：所羅門股份有限公司
(2)其與公司之關係：關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因：基於成本及業務上之整體規劃與管理考量。
(2)前次移轉之所有人：非關係人
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人
(4)前次移轉日期及移轉金額：購地自建，90年4月內湖大樓落成啟用，



購地及建屋金額為新台幣7.85億元

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

(1)前次移轉之所有人：不適用
(2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
(3)前次移轉日期及移轉金額：不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

1)交付或付款條件：月付
(2)租賃期間：2年(自民國112年10月1日至114年9月30日止)
(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

董事會授權公司總務部門辦理

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

具體目的：因應本公司辦公需求，本租賃物件交通位置、坪數大小等條件
　　　　　符合公司業務上整體發展的需求。
用　　途：辦公使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

預計民國113年6月13日召開董事會

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

預計民國113年6月13日召開審計委員會

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/05/23
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
元大商業銀行股份有限公司無擔保一般順位
美元計價可贖回利率連結區間計息型金融債券。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。
4.發行總額:本債券發行總額為美元50,000,000元整。
5.每張面額:本債券每張面額依實際發行時訂定，不小於等值台幣10萬面額。
6.發行價格:本債券於發行日按債券面額十足發行。
7.發行期間:發行期間為5年以內。
8.發行利率:實際發行條件將視市場情況而定。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。
10.募得價款之用途及運用計畫:因應本行業務發展需求使用並充實資金。
11.承銷方式:無。
12.公司債受託人:無。
13.承銷或代銷機構:無。
14.發行保證人:無。
15.代理還本付息機構:本債券由本行辦理還本付息事宜。
16.簽證機構:無。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。
18.賣回條件:視發行時市場狀況而定。
19.買回條件:視發行時市場狀況而定。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
22.其他應敘明事項:循環發行金融債券包括連結衍生性金融商品，
實際循環發行總額、條件及期間依以金管會申報核准內容為準。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管暨會計主管、代理發言人
2.發生變動日期:113/05/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林江灥/財務長/本公司財會主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:林慧如/財務長/資誠聯合會計師事務所審計部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:113/05/23
8.其他應敘明事項:新任財務會計主管暨代理發言人業於113/5/23經董事會決議通過。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/05/23

2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

吳漢期

4.舊任簽證會計師姓名2:

林雅慧

5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

林雅慧

7.新任簽證會計師姓名2:

王淞澤

8.變更會計師之原因:

配合會計師事務所內部人員輪調更換簽證會計師

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/03/27

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

無

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

無

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

1.事實發生日:113/05/23
2.公司名稱:蘇州聯致科技有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:92.91%
5.發生緣由:為整體營運考量，董事會決議將無營業行為之轉投資子公司蘇州聯致科技
有限公司予以清算解散。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/05/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:鴻海精密工業股份有限公司代表人黃英士董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司	
	
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數1,620,876,218權(其中以電子方式行使表決權數61,764,218權)
佔出席總權數99.61%；
反對權數333,751權(其中以電子方式行使表決權數333,751權)
佔出席總權數0.02%；
無效權數0權(其中以電子方式行使表決權數0權)
佔出席總權數0%；
棄權/未投票權數5,881,041權(其中以電子方式行使表決權數3,030,041權)
佔出席總權數0.36%，
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
鴻海精密工業股份有限公司代表人黃英士董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
富士康新能源汽車產業發展（河南）有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
河南省鄭州市航空港區始祖路與雍州路交叉口東北角中央廚房南棟105室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
汽車零部件及配件製造、電機製造及汽車零部件研發。
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度營業報告書、
個體財務報告及合併財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/23
2.公司名稱:連展科技電子(昆山)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正子公司113年3月衍生性商品資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:遠期契約：已沖銷契約
7.更正前金額/內容/頁次:
113年3月:0仟元/契約總金額/已沖銷契約
113年3月:0仟元/本年度認列已實現損益金額/已沖銷契約
8.更正後金額/內容/頁次:
113年3月:62560仟元/契約總金額/已沖銷契約
113年3月:-402仟元/本年度認列已實現損益金額/已沖銷契約
9.因應措施:發佈重大訊息，並重新上傳
10.其他應敘明事項:無