1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:謝再居
6.新任者簡歷:力晶積成電子製造股份有限公司副執行長暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會推選
9.新任生效日期:113/05/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.發生變動日期:113/05/21
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:周穎宏
6.新任者簡歷:
美國西雅圖華盛頓大學法學碩士
美國哈佛大學訪問學者
法務部司法官學院主任秘書、臺
高檢署、臺中高分檢署檢察官、
臺中、高雄地方法院檢察署檢察
官、行政執行署台中、台南、嘉
義、宜蘭執行處處長、行政院菁
英領導班、法務部模範公務員、
國立中興大學、中正大學兼任講師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/05/26~114/05/25
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/21
2.發生緣由:財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心，就(1)113年2月17證櫃監字
第11300003642號函、(2)113年5月21證櫃監字第11300031131號函、
(3)113年5月21證櫃監字第1130004208號函，因本公司發生重大內部控制缺失
及未依規定辦理資訊申報與重大訊息公告等情事，爰處以違約金新台幣100萬元整。
3.處理過程:本公司依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心函文繳納違約金
並依說明辦理。
4.預計可能損失或影響:違約金新台幣100萬元整。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:本公司將依照來函盡速處理。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/28

1.召開法人說明會之日期：113/05/28

2.召開法人說明會之時間：11
時
20
分


3.召開法人說明會之地點：台北文創
(台北市信義區菸廠路88號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之2024年夏季投資論壇，說明本公司營運成果。

5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/05/21
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:

陳榮元

陳正德

黃志成

劉志勇

曹

明

朱日銓
4.舊任者簡歷:

陳榮元：本公司董事長

陳正德：本公司副董事長

黃志成：本公司總經理

劉志勇：本公司管理部副總

曹

明：台塑石化(股)公司董事/總經理

朱日銓：信誼爾雅法律事務所合夥律師
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事會另行委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/11/08~113/07/04
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:將於最近一次董事會另行委任

1.發生變動日期:113/05/21
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:

王伯鑫

梁基岩

朱日銓
4.舊任者簡歷:

王伯鑫，藍濤亞洲有限公司副董事長

梁基岩，力旺電子(股)公司獨立董事及薪酬委員

朱日銓，信誼爾雅法律事務所合夥律師
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事會另行委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/12~113/08/11
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:將於最近一次董事會另行委任

1.發生變動日期:113/05/21
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

王伯鑫

曹明

朱日銓
4.舊任者簡歷:

王伯鑫，藍濤亞洲有限公司副董事長

曹明，台塑石化(股)公司董事/總經理

朱日銓，信誼爾雅法律事務所合夥律師
5.新任者姓名:

王伯鑫

曹明

朱日銓
6.新任者簡歷:

王伯鑫，藍濤亞洲有限公司副董事長

曹明，台塑石化(股)公司董事/總經理

朱日銓，信誼爾雅法律事務所合夥律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04
10.新任生效日期:113/07/01
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

陳開元(信友實業(股)公司代表人)，董事

陳立德(正邦投資(股)公司代表人)，董事

陳正德(信友實業(股)公司代表人)，董事

陳宜德(三德國際投資(股)公司代表人)，董事

陳榮元(正邦投資(股)公司代表人)，董事

吳中禮(亞蘭投資顧問(股)公司代表人)，董事
3.許可從事競業行為之項目:

陳開元，信友實業股份有限公司董事

陳立德，信友實業股份有限公司董事

陳正德，信友實業股份有限公司董事

陳宜德，信友實業股份有限公司董事

陳榮元，青島鹼業鉀肥科技有限公司董事

吳中禮，德和海運管理有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

發行股份總數三分之二以上股東出席，投票表決後，照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

陳榮元(正邦投資(股)公司代表人)，董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

陳榮元，青島鹼業鉀肥科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:

@山東省青島市平度市新河生態化工科技產業基地海灣路8號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

肥料(含硫酸鉀)、鹽酸、混酸的生產、銷售、國內勞務派遣、貨物進出口。
10.對本公司財務業務之影響程度:

本公司直接持股15.00%轉投資公司。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:

董事：陳榮元(正邦投資(股)公司代表人)

董事：陳正德(信友實業(股)公司代表人)

董事：陳開元(信友實業(股)公司代表人)

董事：陳立德(正邦投資(股)公司代表人)

董事：吳中禮(亞蘭投資顧問(股)公司代表人)

董事：陳宜德(三德國際投資(股)公司代表人)

董事：朱元華(信友實業(股)公司代表人)

獨立董事：王伯鑫

獨立董事：曹明

獨立董事：朱日銓
4.舊任者簡歷:

陳榮元，青島鹼業鉀肥科技有限公司董事

陳正德，信友實業(股)公司董事

陳開元，信友實業(股)公司董事

陳立德，信友實業(股)公司董事

吳中禮，德和海運管理有限公司董事

陳宜德，信友實業(股)公司董事長

朱元華，駿輝國際(隆安)有限公司董事長

王伯鑫，藍濤亞洲有限公司副董事長

曹明，台塑石化(股)公司董事/總經理

朱日銓，信誼爾雅法律事務所合夥律師
5.新任者職稱及姓名:

董事：陳開元(信友實業(股)公司代表人)

董事：陳榮元(正邦投資(股)公司代表人)

董事：陳立德(正邦投資(股)公司代表人)

董事：陳正德(信友實業(股)公司代表人)

董事：吳中禮(亞蘭投資顧問(股)公司代表人)

董事：朱元華(信友實業(股)公司代表人)

董事：陳宜德(三德國際投資(股)公司代表人)

董事：溫國蘭(三德國際投資(股)公司代表人)

獨立董事：王伯鑫

獨立董事：曹明

獨立董事：朱日銓
6.新任者簡歷:

陳開元，信友實業(股)公司董事

陳榮元，青島鹼業鉀肥科技有限公司董事

陳立德，信友實業(股)公司董事

陳正德，信友實業(股)公司董事

吳中禮，德和海運管理有限公司董事

朱元華，駿輝國際(隆安)有限公司董事長

陳宜德，信友實業(股)公司董事長

溫國蘭，先驅生技(股)公司營運長

王伯鑫，藍濤亞洲有限公司副董事長

曹明，台塑石化(股)公司董事/總經理

朱日銓，信誼爾雅法律事務所合夥律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:

陳開元(信友實業(股)公司代表人)：






3,734,256股

陳榮元(正邦投資(股)公司代表人)：





16,086,588股

陳立德(正邦投資(股)公司代表人)：





16,086,588股

陳正德(信友實業(股)公司代表人)：






3,734,256股

吳中禮(亞蘭投資顧問(股)公司代表人)：


4,379,542股

朱元華(信友實業(股)公司代表人)：






3,734,256股

陳宜德(三德國際投資(股)公司代表人)：


5,414,533股

溫國蘭(三德國際投資(股)公司代表人)：


5,414,533股

王伯鑫：0股

曹明：

0股

朱日銓：0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04
11.新任生效日期:113/07/01
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無

1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案：

每普通股配發現金股利新台幣1.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司修訂「章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單如下:

董事:陳開元(信友實業(股)公司代表人)

董事:陳榮元(正邦投資(股)公司代表人)

董事:陳立德(正邦投資(股)公司代表人)

董事:陳正德(信友實業(股)公司代表人)

董事:吳中禮(亞蘭投資顧問(股)公司代表人)

董事:朱元華(信友實業(股)公司代表人)

董事:陳宜德(三德國際投資(股)公司代表人)

董事:溫國蘭(三德國際投資(股)公司代表人)

獨立董事:王伯鑫

獨立董事:曹明

獨立董事:朱日銓
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂股東會議事規則案。

(2)通過解除第25屆董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/21
2.研發新藥名稱或代號:Ropeginterferon
alfa-2b（P1101）
3.用途:
治療早前期原發性骨髓纖維化（Pre-fibrotic/Early
Primary
Myelofibrosis）
或低至中度風險1級的明顯原發性骨髓纖維化（Overt
Primary
Myelofibrosis
at
low
to
intermediate-1
risk
according
to
DIPSS
Plus）
4.預計進行之所有研發階段:進行第三期臨床試驗及未來新藥查驗登記。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/
不通過核准，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；
另請說明未來經營方向及已投入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響



新藥研發之重大事件：



有關本公司向中國國家藥品監督管理局（簡稱中國國家藥監局）提交



Ropeginterferon
alfa-2b用於早前期原發性骨髓纖維化或低至中度風險1級的明



顯原發性骨髓纖維化之第三期臨床試驗計畫，茲更新目前進度如下：



本試驗為一項全球多國多中心第三期臨床試驗，本公司於2024年1月17日向美國



FDA提交本案，並已依照FDA建議修訂本試驗計畫。因中國藥監局審核臨床試驗



申請案需時較長，故本公司於2024年4月26日即依FDA建議修訂後之試驗計畫盡



快提交中國藥監局審核。



惟因FDA對本案甚為重視，近期針對本試驗計畫之主要療效指標提出進一步修訂



建議，本公司遂主動向中國藥監局申請暫時撤回本案，待計畫書修訂完成後將再



行提交申請。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上



顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：



不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯



著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：



不適用。
(4)已投入之累積研發費用：



考量未來市場行銷策略，保障公司及投資人權益，暫不公開揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
第三期臨床試驗
(1)預計完成時間：不適用。
(2)預計應負擔之義務：無。
7.市場現況:
原發性骨髓纖維化（Primary
Myelofibrosis,
PMF）為骨髓纖維化（Myelofibrosis,
MF）的一種，與真性紅血球增多症（Polycythemia
Vera,
PV）、原發性血小板過多
症（Essential
Thrombocythemia,
ET）同屬於骨髓增生性腫瘤（Myeloproliferative
Neoplasms,
MPN）疾病。根據提供罕見疾病資訊的網站Orphanet，全球每10萬人約有
1到9名PMF患者。若低風險的MF患者出現相關症狀，現行治療方法包括仿單標示外的
愛治（Hydroxyurea,
HU）、長效型干擾素，某些情況下患者可使用JAK2抑制劑或需
骨髓移植，JAK2抑制劑主要適用於中、高風險的骨髓纖維化患者。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
Ropeginterferon
alfa-2b為本公司自行研發生產之新一代創新長效型干擾素，至今
已獲全球近40個國家核准用於成人真性紅血球增多症（Polycythemia
Vera,
PV）
患者，包括歐盟、美國及日本等主要新藥市場。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投



資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.事實發生日:113/05/21
2.公司名稱:欣興電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司蘆竹廠區於今日下午發生火警，公司已迅速安全撤離人員，
自行撲滅火勢，並通報消防單位，此事故並未造成任何人員傷亡，起火點及
真正起火原因尚待消防單位勘查鑑定，初步評估損失金額對本公司無重大影響，
實際損失金額仍在調查中。
6.因應措施:本公司將儘速配合消防單位釐清起火原因，並進行檢討、
改善及善後事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。