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股市跑馬燈
17:41:04為昇科
公告本公司113年股東常會全面改選董事17:40:52國賓
公告本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員17:40:12國賓
公告本公司第三屆審計委員會委員17:39:45國賓
公告本公司董事長續任17:39:17國賓
公告本公司股東會決議通過解除新任董事競業禁止之限制17:39:16華碩
代子公司華碩電腦(重慶)有限公司公告取得 新中冠智能科技股份有限公司股權之相關資料17:37:53吉源-KY
本公司依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」向 中國證監會進行備案,業已經回覆核准。17:36:57國賓
公告本公司第23屆董事(含獨立董事)當選名單17:36:34洹藝
公告本公司董事會推選董事長17:36:08洹藝
公告本公司審計委員會第二屆委員名單17:35:42洹藝
公告本公司113年股東常會全面改選董事名單17:34:59洹藝
公告本公司113年股東會重要決議事項序號 | 6 | 發言日期 | 113/06/06 | 發言時間 | 17:41:04 |
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發言人 | 洪元通 | 發言人職稱 | 執行長兼總經理 | 發言人電話 | (03)560-0289 |
符合條款 | 第 6 款 | 事實發生日 | 113/06/06 | ||
說明 |
1.發生變動日期:113/06/06 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 6 | 發言日期 | 113/06/06 | 發言時間 | 17:40:52 |
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發言人 | 林興國 | 發言人職稱 | 首席顧問 | 發言人電話 | (02)21002100#2826 |
符合條款 | 第 6 款 | 事實發生日 | 113/06/06 | ||
說明 |
1.發生變動日期:113/06/06 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 5 | 發言日期 | 113/06/06 | 發言時間 | 17:40:12 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 林興國 | 發言人職稱 | 首席顧問 | 發言人電話 | (02)21002100#2826 |
符合條款 | 第 6 款 | 事實發生日 | 113/06/06 | ||
說明 |
1.發生變動日期:113/06/06 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 4 | 發言日期 | 113/06/06 | 發言時間 | 17:39:45 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 林興國 | 發言人職稱 | 首席顧問 | 發言人電話 | (02)21002100#2826 |
符合條款 | 第 6 款 | 事實發生日 | 113/06/06 | ||
說明 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/06 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 3 | 發言日期 | 113/06/06 | 發言時間 | 17:39:17 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 林興國 | 發言人職稱 | 首席顧問 | 發言人電話 | (02)21002100#2826 |
符合條款 | 第 21 款 | 事實發生日 | 113/06/06 | ||
說明 |
1.股東會決議日:113/06/06 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/06/06 | 發言時間 | 17:39:16 |
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發言人 | 吳長榮 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | (02)28943447 |
符合條款 | 第 20 款 | 事實發生日 | 113/06/06 | ||
說明 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/06/06 | 發言時間 | 17:37:53 |
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發言人 | 林子閔 | 發言人職稱 | 執行副總 | 發言人電話 | 06-289-5658 |
符合條款 | 第 51 款 | 事實發生日 | 113/06/06 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/06/06 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 2 | 發言日期 | 113/06/06 | 發言時間 | 17:36:57 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 林興國 | 發言人職稱 | 首席顧問 | 發言人電話 | (02)21002100#2826 |
符合條款 | 第 6 款 | 事實發生日 | 113/06/06 | ||
說明 |
1.發生變動日期:113/06/06 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 4 | 發言日期 | 113/06/06 | 發言時間 | 17:36:34 |
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發言人 | 張平 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 03-5631088#200 |
符合條款 | 第 113/06/06 款 | 事實發生日 | 1.董事會決議日:113/06/06 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:章文仁;洹藝科技股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:章文仁;洹藝科技股份有限公司董事長 5.異動原因:董事任期屆滿全面改選,重新選舉董事長 6.新任生效日期:113/06/06 7.其他應敘明事項:無 | ||
說明 |
1.董事會決議日:113/06/06 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 3 | 發言日期 | 113/06/06 | 發言時間 | 17:36:08 |
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發言人 | 張平 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 03-5631088#200 |
符合條款 | 第 113/06/06 款 | 事實發生日 | 1.事實發生日:113/06/06 2.發生緣由:113年股東常會全面改選董事,由新任全體獨立董事擔任審計委員會委員。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期:113/06/06 (2)功能性委員會名稱:審計委員會 (3)舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:邱明熙 那米亞發酵股份有限公司董事長兼總經理 獨立董事:李政芳 福三機械工業股份有限公司總經理 獨立董事:葉書帆 錦欣貿易股份有限公司開發執行總監 上海禹方經貿發展有限公司業務總監 (4)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:邱明熙 那米亞發酵股份有限公司董事長兼總經理 獨立董事:李政芳 福三機械工業股份有限公司總經理 獨立董事:葉正維 義守大學顧問 重慶山外山血液淨化技術股份有限公司顧問 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/06/06 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 2 | 發言日期 | 113/06/06 | 發言時間 | 17:35:42 |
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發言人 | 張平 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 03-5631088#200 |
符合條款 | 第 113/06/06 款 | 事實發生日 | 1.發生變動日期:113/06/06 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事 :章文仁 台灣艾特斯工程股份有限公司董事長 淨順環保股份有限公司董事長 (2)董事 :蔡錦鴻 洹藝科技股份有限公司總經理 (3)董事 :陳重民 民哲企業股份有限公司經理 (4)董事 :盧彥彰 上緯企業股份有限公司總經理 上緯國際投資控股股份有限公司董事 (5)董事 :康耀亞洲有限公司 (6)董事 :陸發國際股份有限公司 (7)獨立董事:邱明熙 那米亞發酵股份有限公司董事長兼總經理 (8)獨立董事:李政芳 福三機械工業股份有限公司總經理 (9)獨立董事:葉書帆 錦欣貿易股份有限公司開發執行總監 上海禹方經貿發展有限公司業務總監 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事 :章文仁 洹藝科技股份有限公司董事長 台灣艾特斯工程股份有限公司董事長 (2)董事 :蔡錦鴻 洹藝科技股份有限公司總經理 (3)董事 :陳重民 民哲企業股份有限公司董事 (4)董事 :盧彥彰 上緯企業股份有限公司總經理 上緯國際投資控股股份有限公司董事 (5)董事 :康耀亞洲有限公司 (6)董事 :李佳穎 威武創策有限公司負責人 (7)獨立董事:邱明熙 那米亞發酵股份有限公司董事長兼總經理 (8)獨立董事:李政芳 福三機械工業股份有限公司總經理 (9)獨立董事:葉正維 義守大學顧問 重慶山外山血液淨化技術股份有限公司顧問 4.異動原因:任期屆滿全面改選 5.新任董事選任時持股數: (1)董事 :章文仁 2,168,633股 (2)董事 :蔡錦鴻 316,000股 (3)董事 :陳重民 216,000股 (4)董事 :盧彥彰 379,831股 (5)董事 :康耀亞洲有限公司 516,666股 (6)董事 :李佳穎 95,500股 (7)獨立董事:邱明熙 0股 (8)獨立董事:李政芳 0股 (9)獨立董事:葉正維 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/04/29~113/04/28 7.新任生效日期:113/06/06 8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選故不適用。 9.其他應敘明事項:無。 | ||
說明 |
1.發生變動日期:113/06/06 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/06/06 | 發言時間 | 17:34:59 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 張平 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 03-5631088#200 |
符合條款 | 第 113/06/06 款 | 事實發生日 | 1.事實發生日:113/06/06 2.發生緣由:公告本公司113年股東會重要決議事項 一、報告事項 (一)民國一一二年度營業報告。 (二)民國一一二年度審計委員會審查報告。 二、承認事項 (一)承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認民國一一二年度虧損撥補案。 三、選舉事項 (一)董事及獨立董事全面改選案。 四、討論事項 (一)新任董事、獨立董事及其法人代表人解除競業禁止案。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/06/06 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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