1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:許偉良
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:游智誠
6.新任者簡歷:本公司建設事業群副總經理、大豐建築企業股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:本公司許偉良總經理因個人健康因素辭任
9.新任生效日期:113/05/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):新任總經理已於今日經董事會決議通過
任命案，並將提最近期薪資報酬委員會追認通過。

1.發生變動日期:113/05/15
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)陳俊仁
(2)林誠志
(3)林清安
4.舊任者簡歷:
(1)陳俊仁
旺德好國際開發有限公司董事長
(2)林誠志
歐締企業開發有限公司總經理
(3)林清安
鑫永銓股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)林誠志
(2)林清安
(3)林淑蕙
6.新任者簡歷:
(1)林誠志
歐締企業開發有限公司總經理
(2)林清安
鑫永銓股份有限公司獨立董事
(3)林淑蕙
魚中魚樂活有限公司財會顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
10.新任生效日期:113/05/15~116/05/14
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/15
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會委員
3.舊任者姓名:
(1)陳俊仁
(2)林誠志
(3)林清安
4.舊任者簡歷:
(1)陳俊仁
旺德好國際開發有限公司董事長
(2)林誠志
歐締企業開發有限公司總經理
(3)林清安
鑫永銓股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)林誠志
(2)林清安
(3)林淑蕙
6.新任者簡歷:
(1)林誠志
歐締企業開發有限公司總經理
(2)林清安
鑫永銓股份有限公司獨立董事
(3)林淑蕙
魚中魚樂活有限公司財會顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/06
10.新任生效日期:113/05/15~116/05/14
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林季進
4.舊任者簡歷:鑫永銓股份有限公司董事長
5.新任者姓名:林季進
6.新任者簡歷:鑫永銓股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任生效日期:113/05/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.發生變動日期:113/05/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事︰林季進
(2)董事︰佶佑投資股份有限公司
代表人:林季佑
(3)董事︰黃國楨
(4)董事︰邱伯達
(5)董事︰陳朝國
(6)董事︰陳晉一
(7)獨立董事︰陳俊仁
(8)獨立董事︰林誠志
(9)獨立董事︰林清安
4.舊任者簡歷:
(1)董事︰林季進/鑫永銓股份有限公司董事長
(2)董事︰林季佑/鑫永銓股份有限公司總經理
(3)董事︰黃國楨/鑫永銓股份有限公司董事
(4)董事︰邱伯達/利信實業貿易股份有限公司董事長
(5)董事︰陳朝國/港洲營造股份有限公司董事長
(6)董事︰陳晉一/鑫永銓股份有限公司董事
(7)獨立董事︰陳俊仁/旺德好國際開發有限公司董事長
(8)獨立董事︰林誠志/歐締企業開發有限公司總經理
(9)獨立董事︰林清安/鑫永銓股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事︰季旺成股份有限公司
代表人:林季進
(2)董事︰佑臻股份有限公司
代表人:林季佑
(3)董事︰黃國楨
(4)董事︰邱伯達
(5)董事︰陳朝國
(6)董事︰陳晉一
(7)獨立董事︰林誠志
(8)獨立董事︰林清安
(9)獨立董事︰林淑蕙
6.新任者簡歷:
(1)董事︰林季進/鑫永銓股份有限公司董事長
(2)董事︰林季佑/鑫永銓股份有限公司總經理
(3)董事︰黃國楨/鑫永銓股份有限公司董事
(4)董事︰邱伯達/利信實業貿易股份有限公司董事長
(5)董事︰陳朝國/港洲營造股份有限公司董事長
(6)董事︰陳晉一/鑫永銓股份有限公司董事
(7)獨立董事︰林誠志/歐締企業開發有限公司總經理
(8)獨立董事︰林清安/鑫永銓股份有限公司獨立董事
(9)獨立董事︰林淑蕙/魚中魚樂活有限公司財會顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:季旺成股份有限公司代表人林季進:6,950,513股
(2)董事:佑臻股份有限公司代表人林季佑:8,187,675股
(3)董事:黃國楨:128,000股
(4)董事:邱伯達:160,000股
(5)董事:陳朝國:688,380股
(6)董事:陳晉一
0股
(7)獨立董事:林誠志:0股
(8)獨立董事:林清安:0股
(9)獨立董事:林淑蕙:0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
11.新任生效日期:113/05/15~116/05/14
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配表案
(分配股東紅利-現金股利每股配發5元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第二十屆董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/15

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:眾達光通科技股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司84.86%持股之孫公司。

(3)背書保證之限額(仟元):379,823

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):90,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):90,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):29,720

(8)本次新增背書保證之原因:

新增短期放款額度。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):200,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-175,914

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依契約約定。

(2)日期:

依契約約定。

6.背書保證之總限額(仟元):

3,798,230

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

1,215,078

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

31.99

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

38.91

10.其他應敘明事項:

無。

1.事實發生日:113/05/15

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:眾達光電股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司100%持股之子公司。

(3)背書保證之限額(仟元):3,798,230

(4)原背書保證之餘額(仟元):302,815

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):90,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):392,815

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

新增短期放款額度。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):218,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-202,956

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依契約約定。

(2)日期:

依契約約定。

6.背書保證之總限額(仟元):

3,798,230

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

1,215,078

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

31.99

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

38.91

10.其他應敘明事項:

無。

1.事實發生日:113/05/15

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:PCL
TECHNOLOGIES
TRADING,
INC.

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司100%持股之子公司。

(3)背書保證之限額(仟元):3,798,230

(4)原背書保證之餘額(仟元):569,538

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):162,725

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):732,263

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

新增短期綜合額度。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):618,355

(2)累積盈虧金額(仟元):563,945

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依契約約定。

(2)日期:

依契約約定。

6.背書保證之總限額(仟元):

3,798,230

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

1,215,078

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

31.99

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

38.91

10.其他應敘明事項:

美金匯率以1:32.545折算為新台幣。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/15
2.審計委員會通過日期:113/05/15
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):137,436
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):7,604
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):3,523
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):9,240
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):9,456
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):11,909
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.15
11.期末總資產(仟元):5,719,412
12.期末總負債(仟元):1,915,073
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,798,230
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/15
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,905,704股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣39,057,040元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發約50股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，股東可自增資配股基準日起五日內，
向股務代理機關辦理拼湊一整股，拼湊不足或未拼湊之畸零股，
依公司法第240條之規定，按面額所折發現金至元為止
(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，並授權董事長
洽特定人按面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:新股權利義務與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:健全財務及資本結構。
13.其他應敘明事項:
(一)嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股數，致股東配股率
因此發生變動而須修正時，擬請股東會授董事長全權處理。
(二)本案將俟股東常會通過，依法向主管機關申報核准後，擬提請
股東會授權董事會另訂除權配股增資基準日等相關事宜，如經主管
機關核定修正或因應事實需要，須予變更時，授權董事會全權處理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:總經理
2.發生變動日期:113/05/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王雅萱、董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:Stewart
McCone、總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/13
8.其他應敘明事項:無