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本資料由  (上櫃公司) 5310 天剛 公司提供

主旨:公告本公司第五屆薪酬委員會委員任期屆滿
序號 4 發言日期 113/05/27 發言時間 15:29:42
發言人 呂國雄 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)7737-0927
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/27
說明
1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:莊千又、陳適範、殷帝偉
4.舊任者簡歷:
莊千又
元又興業(股)公司董事長
陳適範
天剛資訊(股)公司獨立董事
殷帝偉
桓朋國際貿易上海有限公司總經理
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:因委任之董事會任期屆滿全面改選,本屆薪酬委員會之任期與委任之
董事會任期相同。
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/08/02~113/08/01
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:尚待新董事會委任。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 5310 天剛 公司提供

主旨:公告本公司第二屆審計委員會委員
序號 3 發言日期 113/05/27 發言時間 15:28:51
發言人 呂國雄 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)7737-0927
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/27
說明
1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:莊千又、陳適範、殷帝偉
4.舊任者簡歷:
莊千又
元又興業(股)公司董事長
陳適範
天剛資訊(股)公司獨立董事
殷帝偉
桓朋國際貿易上海有限公司總經理
5.新任者姓名:莊千又、林金淵、殷帝偉
6.新任者簡歷:
莊千又
元又興業(股)公司董事長
林金淵
進階生物科技(股)公司獨立董事
殷帝偉
桓朋國際貿易上海有限公司總經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/08/02~113/08/01
10.新任生效日期:113/05/27
11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6951 青新 公司提供

主旨:公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股 相關事宜
序號 3 發言日期 113/05/27 發言時間 15:28:44
發言人 張驥 發言人職稱 財務經理 發言人電話 05-5529255
符合條款 第 44 款 事實發生日 113/05/27
說明
1.事實發生日:113/05/27
2.公司名稱:青新環境工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次創新板上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股
6,000,000股,每股面額新台幣10元,總額新台幣60,000,000元,業經
臺灣證券交易所股份有限公司113年04月24日臺證上二字第1131701695號函
申報生效在案。

二、本次現金增資發行之新股,除依公司法第267條規定保留15%計900,000股
由員工認購,其餘85%計5,100,000股為配合辦理上市需要,原股東全數放棄認購,
全數提撥委由證券承銷商辦理本公司股票上市前承銷事宜,不受公司法第267條
第3項原股東優先分認規定之限制,員工認購不足或放棄認購部分,授權董事長
洽特定人認購之;對外公開承銷認購不足部分,依「中華民國證券商業同業公會
證券承銷商或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

三、本次現金增資發行普通股6,000,000股,每股面額新台幣10元,計新台幣
60,000,000元,競價拍賣最低承銷價格係向公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交
之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均
數之七成為其上限,訂為每股新台幣43.27元(競價拍賣底價),依投標價格高者優先
得標,每一得標人應依其得標格認購,公開承銷價格則以各得標單之價格及其數量
加權平均所得之價格為之,並以最低承銷價格之1.04倍為上限,故每股發行價格暫
定以新台幣45.00元溢價發行。

四、本次現金增資發行新股認股繳款期間:
(1)競價拍賣期間:113/5/31~113/6/4
(2)員工認股繳款期間:113/6/7~113/6/12
(3)競價拍賣扣款日期:113/6/11
(4)特定人認股繳款日期:113/6/13~113/6/14
(5)增資基準日:113/6/14

五、本次現金增資發行之新股,其權利義務與已發行之普通股股份相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6951 青新 公司提供

主旨:公告本公司股票初次創新板上市前現金增資委託代收及 存儲專戶行庫
序號 2 發言日期 113/05/27 發言時間 15:28:00
發言人 張驥 發言人職稱 財務經理 發言人電話 05-5529255
符合條款 第 44 款 事實發生日 113/05/27
說明
1.事實發生日:113/05/27
2.公司名稱:青新環境工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期:113/05/27
(2)委託代收價款機構:



員工認股代收股款機構:第一商業銀行
南港分行



競價拍賣代收股款機構:待簽約後另行公告之
(3)委託存儲專戶機構:第一商業銀行
仁愛分行

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 5310 天剛 公司提供

主旨:公告本公司董事(含獨立董事)當選名單
序號 2 發言日期 113/05/27 發言時間 15:27:57
發言人 呂國雄 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)7737-0927
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/27
說明
1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:大千世界財務顧問(股)公司代表人
呂國雄
董事:大千世界財務顧問(股)公司代表人
簡慶文
董事:大千世界財務顧問(股)公司代表人
莊世震
董事:春豐國際(股)公司
許博傑
董事:春豐國際(股)公司
陳憶萱
獨立董事:莊千又
獨立董事;陳適範
獨立董事:殷帝偉
4.舊任者簡歷:
董事:呂國雄
天剛資訊(股)公司董事長
董事:簡慶文
巨晶複材科技(股)公司監察人
董事:莊世震
廣泰財務顧問(股)公司總經理
董事:許博傑
兆盛國際股份有限公司分析師
董事:陳憶萱
暮澄有限公司負責人
獨立董事:莊千又
元又興業(股)公司董事長
獨立董事:陳適範
天剛資訊(股)公司獨立董事
獨立董事:殷帝偉
桓朋國際貿易上海有限公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事:大千世界財務顧問(股)公司代表人
呂國雄
董事:大千世界財務顧問(股)公司代表人
莊世震
董事:大千世界財務顧問(股)公司代表人
陳斐暄
董事:軒馬科創(股)公司代表人
張申曄
董事:軒馬科創(股)公司代表人
楊博閔
董事:軒馬科創(股)公司代表人
劉育銘
獨立董事:莊千又
獨立董事:林金淵
獨立董事:殷帝偉
6.新任者簡歷:
董事:呂國雄
天剛資訊(股)公司董事長
董事:莊世震
廣泰財務顧問(股)公司總經理
董事:陳斐暄
天鑫投資開發(股)董事長
董事:張申曄
鈦達生技(股)公司董事長
董事:楊博閔
勤大建設(股)公司董事長
董事:劉育銘
乙太開發(股)公司經理
獨立董事:莊千又
元又興業(股)公司董事長
獨立董事:林金淵
進階生物科技(股)公司獨立董事
獨立董事:殷帝偉
桓朋國際貿易上海有限公司總經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事:大千世界財務顧問(股)公司代表人
呂國雄
499,569股
董事:大千世界財務顧問(股)公司代表人
莊世震
499,569股
董事:大千世界財務顧問(股)公司代表人
陳斐暄
499,569股
董事:軒馬科創(股)公司代表人
張申曄
290,000股
董事:軒馬科創(股)公司代表人
楊博閔
290,000股
董事:軒馬科創(股)公司代表人
劉育銘
290,000股
獨立董事:莊千又
0股
獨立董事:林金淵
0股
獨立董事:殷帝偉
0股
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/08/02~113/08/01
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6951 青新 公司提供

主旨:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
序號 1 發言日期 113/05/27 發言時間 15:27:40
發言人 張驥 發言人職稱 財務經理 發言人電話 05-5529255
符合條款 第 44 款 事實發生日 113/05/27
說明
1.事實發生日:113/05/27
2.公司名稱:青新環境工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定,初次申請股票
在臺灣證券交易所股份有限公司上市,應於股票上市掛牌前,公告申報
本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話等資訊。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)股務代理機構名稱:第一金證券股份有限公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所:台北市大安區安和路一段27號6樓
(3)股務代理機構聯絡電話:(02)2563-5711

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 8155 博智 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會決議許可董事之競業情形
序號 2 發言日期 113/05/27 發言時間 15:27:19
發言人 詹煉貴 發言人職稱 行政管理處處長 發言人電話 03-4992500
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/05/27
說明
1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:仁寶電腦工業(股)公司






仁寶電腦工業(股)公司
(代表人:張永青)






仁寶電腦工業(股)公司
(代表人:王正強)
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之公司,以無損及本公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
有代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上之同意行之
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2032 新鋼 公司提供

主旨:公告本公司法人董事長兼法人董事成員代表人變動
序號 1 發言日期 113/05/27 發言時間 15:27:05
發言人 唐英貴 發言人職稱 營運部門經理 發言人電話 02-22020152轉2006
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/27
說明
1.發生變動日期:113/05/27
2.法人名稱:富巨春股份有限公司
3.舊任者姓名:鄭毅宏
4.舊任者簡歷:本公司法人董事長兼法人董事代表人
5.新任者姓名:鄭堯仁
6.新任者簡歷:春源鋼鐵營建事業部經理
7.異動原因:法人董事代表人改派
8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/07/22至113/06/21
9.新任生效日期:113/05/27
10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6117 迎廣 公司提供

主旨:公告本公司召開法人說明會
序號 1 發言日期 113/05/27 發言時間 15:26:42
發言人 康博興 發言人職稱 特助 發言人電話 (03)3229898#1226
符合條款 第 12 款 事實發生日 113/05/28
說明
符合條款第四條第XX款:12

事實發生日:113/05/28

1.召開法人說明會之日期:113/05/28

2.召開法人說明會之時間:14

00



3.召開法人說明會之地點:台北市信義區信義路五段7號1樓
證券交易所資訊展示中心

4.法人說明會擇要訊息:本公司財務業務相關資訊說明

5.其他應敘明事項:無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6577 勁豐 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議委任永續發展委員會委員
序號 5 發言日期 113/05/27 發言時間 15:26:26
發言人 杜懷琪 發言人職稱 董事長 發言人電話 02-26590606
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/27
說明
1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
董事




杜懷琪
獨立董事
陳茂雄
獨立董事
胡漢良
4.舊任者簡歷:
董事




杜懷琪
豐藝電子(股)公司總經理
獨立董事
陳茂雄
IBM公司大中華區電信與媒體事業群總經理
獨立董事
胡漢良
安格科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
董事




杜懷琪
獨立董事
胡漢良
獨立董事
郭江龍
獨立董事
楊宗龍
獨立董事
徐嘉勵
6.新任者簡歷:
董事




杜懷琪
豐藝電子(股)公司總經理
獨立董事
胡漢良
安格科技股份有限公司董事長
獨立董事
郭江龍
偉詮電子(股)公司獨立董事
獨立董事
楊宗龍
美國奧洛瑞醫療集團首席醫療官
獨立董事
徐嘉勵
方略電子(股)公司AM
LED
日本區業務經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改選。
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):111/06/14~113/07/21
10.新任生效日期:113/05/27
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 5310 天剛 公司提供

主旨:公告本公司一一三年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/27 發言時間 15:26:24
發言人 呂國雄 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)7737-0927
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/27
說明
1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
新任董事
大千世界財務顧問股份有限公司代表人:呂國雄
大千世界財務顧問股份有限公司代表人:莊世震
大千世界財務顧問股份有限公司代表人:陳斐暄
軒馬科創股份有限公司代表人:張申曄
軒馬科創股份有限公司代表人:楊博閔
軒馬科創股份有限公司代表人:劉育銘
新任獨立董事
莊千又
林金淵
殷帝偉
6.重要決議事項五、其他事項:
通過一一三年私募普通股案。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 8155 博智 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/27 發言時間 15:26:22
發言人 詹煉貴 發言人職稱 行政管理處處長 發言人電話 03-4992500
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/27
說明
1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過董事兼任,解除其競業禁止限制。
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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