1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/26
2.審計委員會通過日期:113/04/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):285,629
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):1,270
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(37,718)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(13,365)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(10,246)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(10,246)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.15)
11.期末總資產(仟元):3,856,647
12.期末總負債(仟元):2,334,876
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,521,771
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/04/26
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:劉嘉誠-中友百貨(股)公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:李奇庭-中友百貨(股)公司執行董事
5.異動原因:職務異動
6.新任生效日期:113/04/26
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/03

1.召開法人說明會之日期：113/05/03

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：公司簡介及就已公開財務、業務等相關資訊作說明。

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

力銘建設股份有限公司(以下簡稱力銘建設)普通股

2.事實發生日:113/4/26~113/4/26

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

普通股數10,000,000股，每股認購價格新台幣10元，
交易總金額為新台幣100,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

本公司參與力銘建設現金增資，該公司為目前本公司持有25%之轉投資公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

力銘建設辦理增資，故不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用。

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

將於2024年4月30日支付總認購價款新台幣100,000,000元

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

價格係參考會計師出具之價格合理性意見
決策單位:本公司董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

9.59元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

本次交易後，本公司共計持有力銘建設30,000,000股，
總投資金額為新台幣300,000,000元，總持股比例為31.58%，
權利並無受限之情形

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

4.92%，7.5%，$324,799千元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

長期股權投資。

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年4月26日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年4月26日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

勤信聯合會計師事務所

22.會計師姓名:

黃勝平會計師

23.會計師開業證書字號:

臺省會證字第4413號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:



26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

本公司自有資金

28.其他敘明事項:

無

1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/26
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段308號6樓(本公司汐止工廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業及財務狀況報告。
(2)一一二年度審計委員會查核報告。
(3)一一二年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)修正本公司「董事會議事規則」案。
(5)一一二年度盈餘分派現金股利暨資本公積分派現金情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任獨立董事競業禁止案。
(2)修正本公司「章程」案。
(3)重訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司獨立董事補選案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/25
2.公司名稱:湧德電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司因發行國內第四次無擔保轉換公司債，於113年3月6日已向中國證監會進行備案，
經審理後於113年4月25日通知備案退回。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.
董事會決議日期：113/04/26

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.09000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.71000000

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：233,770,875

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/04/26
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號
(南部科學
















園區高雄園區401會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司112年度審計委員會審查報告。
(3)本公司112年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司擬申請股票上市(櫃)案。
2.初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請


原股東放棄優先認股權利案。
3.資本公積轉增資發行新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/26
2.公司名稱:湧德電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
112年度股利所得因故而未於期限內提供國稅局建檔完成，
致國稅局系統資料庫未有

貴股東該筆股利所得，目前已著手建檔作業，


貴股東於5/7後即可取得我司之股利所得資料，造成您的不便，敬請見諒。
6.因應措施:於國稅局完成建檔作業，於5/7後供股東取得股利所得資料。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:113/04/26
2.私募有價證券種類:私募普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第43條之6及111年
9月7日金管證發字第
11103835867號令修正之「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令
規定之特定人為限。
4.私募股數或張數:
私募普通股發行上限為10,000,000股，提請於113年6月21日股東常會決議之日起1年
內，視本公司經營實際需求，分2次向特定人募集資金。
5.得私募額度:
私募普通股發行上限為10,000,000股，每股面額新台幣10元，私募總金額視發行價格
暨實際發行股數而定。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本公司私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之8成。參考價格係以定價日前1、



3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並



加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣



除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之。
(2)本公司私募普通股之實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決



議成數範圍內授權董事會視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。
(3)本次私募普通股每股價格乃依主管機關公布之法令定之，同時考量證券交易法對私



募有價證券有三年轉讓限制、公司經營績效、未來展望、普通股市價及市場慣例而



定，又本公司針對私募普通股之價格訂定依據均符合「公開發行公司辦理私募有價



證券應注意事項」之規定，尚不致有重大損害股東權益之情形，其訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:
皆為充實營運資金、轉投資及因應公司其他長期營運發展資金之需求。
8.不採用公開募集之理由:
為充實營運資金、轉投資及因應公司其他長期營運發展資金之需求，考量私募方式相對
具迅速簡便之時效性及私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，將可更為確保
公司與投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。
本計畫之執行預計有改善財務結構及提升營運效能之效益，對股東權益亦將有正面助益
。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理。
11.參考價格:提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股權利義務與本公司已發行之普通股相同。本次決議之私募普通股，其轉
讓應受證券交易法第43條之8限制，又私募普通股自交付起滿3年後，擬請股東會授權董
事會視當時狀況決定向主管機關申請核發補辦公開發行同意函及向金管會申報補辦公開
發行。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
本次私募普通股之主要內容，除私募價格定價成數外，包括實際發行條件及發行價格、
發行股數、募集總金額、增資基準日、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及
其他未盡事宜，擬提請股東會授權董事會於股東會授權範圍內視市場狀況調整、訂定與
辦理。未來如經主管機關之修正及基於營運評估或因客觀環境變化而有所修正時，擬提
請股東會授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理之。
如預計無法於期限內辦理完成分次私募事宜，或於剩餘期限內已無繼續分次私募之計畫
，原計畫仍屬可行，則視為已收足私募有價證券之股款或價款。