1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/26
2.公司名稱:彩富電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:


陳秋逢先生擔任本公司獨立董事已連續達三屆任期，依「公開發行公司獨立董事


設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。
6.因應措施:


董事會經評估陳秋逢先生過去參與董事會情形及考量其經驗豐富能為公司提供重


要建言，對公司有明顯助益，於行使獨立董事職責時，可發揮其專長並提供專業


意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任公司獨立董事。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/03

1.召開法人說明會之日期：113/05/03

2.召開法人說明會之時間：13
時
45
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：公告本公司將於113年05月03日受邀參加由台新證券主辦113年第一季線上法人說明會。網路直播網址:
http://www.zucast.com/webcast/hbtBFuhG

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:113/04/26
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):23,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:230,000
6.發行價格:27.5
7.員工認購股數或配發金額:23,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:


(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為113年04月26日，並依法令規定





辦理相關變更登記事宜。


(2)變更後公司實收資本額為648,709,100元，計64,870,910股。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣816,000元
4.除權（息）交易日:不適用
5.最後過戶日:113/04/30
6.停止過戶起始日期:
113/05/01
7.停止過戶截止日期:113/05/05
8.除權（息）基準日:113/05/05
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:不適用
13.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/04/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董監事
當選名單：
(1)董事：簡良益
(2)董事：陳柏任
(3)董事：徐環
(4)監察人：陳姿穎
6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其代表人競業行為限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/26
2.審計委員會通過日期:113/04/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):357,330
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):121,728
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):6,128
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):41,698
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):34,828
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):34,811
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.35
11.期末總資產(仟元):2,662,462
12.期末總負債(仟元):419,633
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,237,831
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/26

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:Swissray
International,
Inc.

(2)與資金貸與他人公司之關係:

由瑞亞生醫(股)公司貸出資金，

瑞亞生醫(股)公司與Swissray
International,
Inc.
皆為本公司之子公司。

(3)資金貸與之限額(仟元):36,124

(4)原資金貸與之餘額(仟元):6,373

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):5,098

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):11,471

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1

(2)累積盈虧金額(仟元):-1,347,606

5.計息方式:

季利率3.119%

6.還款之:

(1)條件:

貸與期限1年，於到期日前還款。

(2)日期:

自實際貸放日起一年內償還

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

45,471

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

15.12

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

本次由瑞亞生醫(股)公司資金貸與Swissray
International,
Inc.美金160,000，

換算匯率係以1美金兌換新台幣31.865計算。

1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/25
2.增資資金來源:112年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):630,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣6,300,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

每仟股無償配發30股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:


不足一股時之畸零股，按面額折發現金至元為止；股東得自停止過戶日起


五日內自行拼湊成壹股，拼湊不足或未拼湊之畸零股，授權董事長洽特定


人按面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:


俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，擬提請股東常會授權董事會另訂


配股基準日分配。


嗣後如因本公司有權參與分派股數變動，致股東配股率發生變動而須修正


時，擬提請股東常會授權董事會全權處理。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/26
2.審計委員會通過日期:113/04/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,337,962
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):191,411
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(271,255)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(57,275)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(58,715)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(57,959)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.21)
11.期末總資產(仟元):17,763,161
12.期末總負債(仟元):8,030,590
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,814,240
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:

113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無