1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

微電設備

2.事實發生日:113/4/26~113/4/26

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

一批；交易總金額：新台幣435,000仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

Global
Communication
Semiconductors,
LLC;富采集團採權益法投資之公司
英屬蓋曼群島商環宇通訊半導體控股股份有限公司持股100%之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

預計處分利益：新台幣95,189仟元

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依交易雙方約定

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)交易之決定方式：買賣雙方議價
(2)價格決定之參考依據：綜合考量晶成資產帳面價值及專家估價報告
(3)決策單位：113年4月26日董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

中華資產鑑定中心股份有限公司，新台幣434,610仟元。

11.專業估價師姓名:

楊光武

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

考量專業分工及提升集團經營績效，晶成聚焦於光電事業發展。對股東權益無重大影響。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國
113年4月26日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國
113年4月26日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

本案須經交易相對人所有必要程序核准後方可進行

1.發生變動日期:113/04/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:楊文鈞/中華開發金融控股股份有限公司副董事長
4.舊任者簡歷:中華開發金融控股股份有限公司副董事長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
KGI
International
Holdings
Limited為開曼群島註冊公司，
該公司章程無董事任期之規定。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/04/26
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/01/01~112/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/04/26
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:楊文鈞
4.舊任者簡歷:中華開發金融控股股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:無
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:113/04/26
2.法人名稱:中華開發金融控股股份有限公司
3.舊任者姓名:楊文鈞
4.舊任者簡歷:中華開發金融控股股份有限公司董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動原因:辭任
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/26
2.董事會預計召開日期:113/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務長
2.發生變動日期:113/04/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:林紹華/中華開發金融控股股份有限公司總經理室
資深副總經理兼任華開租賃總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/04/26
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/26
2.公司名稱:三商投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:


李茂先生擔任本公司獨立董事連續任期已達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置


及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。
6.因應措施:


獨立董事被提名人李茂先生連續擔任本公司獨立董事任期已達三屆，因其具備豐富


專業的財稅金融知識及相關產業經驗，於行使獨立董事職責時，可發揮其專長，並


給予董事會治理提供專業意見，故本次選舉擬續提名其擔任本公司獨立董事。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:蘇錦隆
4.舊任者簡歷:凱基人壽保險股份有限公司代理總經理
5.新任者姓名:郭瑜玲
6.新任者簡歷:中華開發金融控股股份有限公司執行副總經理、
中國人壽保險股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司董事會通過委任郭瑜玲為總經理，
自金融監督管理委員會保險局審議核准後生效，
至金融監督管理委員會保險局審議核准郭瑜玲女士資格前，
亦由郭瑜玲女士執行總經理職務。
9.新任生效日期:NA
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
俟金融監督管理委員會保險局審議核准之日起生效。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃碧玲(代行董事長職務)
4.舊任者簡歷:
中華開發金融控股股份有限公司財務長暨資深副總經理
5.新任者姓名:王銘陽
6.新任者簡歷:中華開發金融控股股份有限公司董事及總經理、
中國人壽保險股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會選任
9.新任生效日期:113/04/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

晶成半導體股份有限公司（下稱「晶成」）普通股股票

2.事實發生日:113/4/26~113/4/26

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：131,400仟股
每單位價格：新台幣
3.42元
交易總金額：新台幣450,000仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：英屬蓋曼群島商環宇通訊半導體控股股份有限公司
(下稱：環宇-KY)
與公司之關係：本公司之關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

環宇-KY持有晶成39.05%股權，為僅次於富采集團之晶成第二大股東，
富采集團為強化對晶成股權之控制，同時為加速集團內的整合，
將光電事業集中於晶電旗下，由晶電向其取得晶成股權之策略實屬合理。
前次移轉之資訊：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

與公司關係:

富采集團採權益法投資之公司，為本公司關係人
原取得日期及價格:
108年至111年共計以新台幣1,664,000仟元取得131,400仟股(持股比例39.05%)

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依交易雙方約定

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

經晶電董事決議及富采公司董事會決議通過，並參考專家出具之價格合理性意見書，
由晶電董事長處理相關事宜。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

1.91元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

富采持有
（1）累積持有之數量：65,700仟股。
（2）累積持有金額：107,389仟元。
（3）持股比例：普通股比例19.53%。
（4）權利受限情形：無。
亮采持有
（1）累積持有之數量：52,000仟股。
（2）累積持有金額：79,037仟元。
（3）持股比例：普通股比例15.45%。
（4）權利受限情形：無。
亮信持有
（1）累積持有之數量：23,815仟股。
（2）累積持有金額：45,443仟元。
（3）持股比例：普通股比例7.08%。
（4）權利受限情形：無。
亮泰持有
（1）累積持有之數量：13,400仟股。
（2）累積持有金額：25,546仟元。
（3）持股比例：普通股比例3.98%。
（4）權利受限情形：無。
晶電持有
（1）累積持有之數量：171,400仟股。
（2）累積持有金額：525,597仟元。
（3）持股比例：普通股比例50.94%。
（4）權利受限情形：無。
註：累積持有金額係以最近期經會計師查核/核閱財報之持有帳面金額，
加計本次預計交易金額，所計算得出。

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

對晶成有價證券投資(含本次交易)：新台幣525,597
仟元
占公司最近期個體財務報表總資產比率：1.11%
占公司最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益比率：1.11%
最近期個體財務報告營運資金:
新台幣780,731仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

長期股權投資

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年4月26日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年4月26
日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

上立會計師事務所

22.會計師姓名:

施仁益

23.會計師開業證書字號:

(103)金管會證字第6524
號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

本案須經交易相對人所有必要程序核准後方可進行。