1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/31
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:

除息
3.發放股利種類及金額:

盈餘分派現金股利，每股2.5元，總金額新台幣1,225,425,190元。

資本公積發放現金，每股0.8元，總金額新台幣

392,136,061元。
4.除權（息）交易日:113/06/28
5.最後過戶日:113/07/01
6.停止過戶起始日期:113/07/02
7.停止過戶截止日期:113/07/06
8.除權（息）基準日:113/07/06
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.現金股利發放日期:113/07/25
13.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/03

1.召開法人說明會之日期：113/06/03

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店

4.法人說明會擇要訊息：本公司財務業務相關資訊說明

5.其他應敘明事項：本公司受邀參加HSBC
x
TWSE
Taiwan
Conference
2024

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/05/31
2.原公告申報日期:113/04/10
3.簡述原公告申報內容:
本公司董事會於113年04月10日決議增資發行新股作為受讓太魯閣國際股份有限公司
股份之對價，暫定113年05月31日為股份交換基準日。
4.變動緣由及主要內容:
依據股份交換合作契約書約定，若因實際情況有調整股份交換基準日之必要，
由本公司與太魯閣國際股份有限公司之董事長，共同協商調整之。因交易相對人
太魯閣國際股份有限公司之股東尚需取得經濟部投資審議司核准，經雙方共同協
商變更股份交換基準日為113年08月01日。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:執行副總經理
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:梁准榕/本公司中區事業處副總經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/31
8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊韻蒔/本公司總經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃霈櫻/本公司總經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:113/06/01
8.其他應敘明事項:


(1)原總經理暨發言人於113/5/31退休。


(2)113/5/31董事會決議通過，新任總經理暨發言人任命案。

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:


















照案承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:


















照案通過公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:


















照案承認112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:


















照案通過資本公積發放現金案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:黃霈櫻
6.新任者簡歷:


(1)本公司董事。


(2)慶欣欣鋼鐵(股)公司副總經理。


(3)易昇鋼鐵(股)公司監察人。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:113/06/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


(1)已於113/5/23公告總經理異動。


(2)113/5/31董事會決議通過，新任總經理任命案。

1.事實發生日:113/05/31
2.公司名稱:樂威科股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司業經113年股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案。
6.因應措施:
(1)依公司法第281條準用第73條之規定，特此通知債權人，債權人如有異議，請於公
告次日起30日內(113/6/1起至113/6/30止)以書面向本公司提出，逾期視為無異議，
特此公告。
(2)本公司減資前實收資本額為新台幣357,200,000元，分為35,720,000股(含私募普
通股16,194,000股)，每股面額新台幣10元。本次擬減少實收資本額110,583,800元，
銷除已發行股份11,058,380股(含私募普通股5,013,422股)，減資比例為30.95851064%
，以減資換股基準日股東名簿記載之股東及其股份按比例銷除股份，每仟股減少約
309.5851064股(即每仟股換發690.4148936股)，減資後實收資本額為新台幣
246,616,200元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

熊本県合志市幾久富字池尻1833番地82

2.事實發生日:113/5/31~113/5/31

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

1.交易單位數量：110平方公尺，折合33坪
2.每單位價格：每坪租金價格日幣7,273
元
3.交易總金額：租金每月日幣240,000元(未稅)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

1.交易相對人：羅采芳
2.其與公司之關係：關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：基於營運考量及地點關係選定。
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：
前次移轉對象非屬關係人，故不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

1.付款條件：
(1)租期:
3年
(2)金額:租金每月日幣：240,000元
2.契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

1.本次交易之決定方式:議價
2.價格決定之參考依據：依據市場行情進行議價
3.決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

育嘉聯合會計師事務所

18.會計師姓名:

鄧治萍

19.會計師開業證書字號:

台財證登(六)字第四四一五號

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

員工宿舍

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年05月31日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:11,661,750元

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

匯率採113/4/19日圓匯率0.213及113/5/31日圓匯率0.207。

1.事實發生日:113/05/31
2.公司名稱:尚茂電子材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司112年私募普通股現金增資總發行股數4,923,000股，每股發行價格
新台幣8元，實收股款總金額為新台幣39,384,000元，已於113年05月31日全數收足，
收款明細如下：







應募人姓名









應募股數(股)






繳款金額(元)



---------------------

----------------

----------------






Daito
Me
Co.,
Ltd.



1,500,000









12,000,000






佐佐木Beji











3,423,000









27,384,000



---------------------

----------------

----------------










合

計











4,923,000









39,384,000



=====================

================

================

(2)應募人Daito
Me
Co.,
Ltd.屬僑外投資，已於113年05月22取得經濟部投資審議委
員會核准。
(3)依本公司113年05月16日董事會決議，授權董事長訂定113年05月31日為增資基準日。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:


通過承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:


通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:鄉林建設事業股份有限公司代表人洪勝義
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:鄉林建設事業股份有限公司代表人洪勝義
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:新任董事推選連任
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無