1.董事會決議日期:113/05/21
2.發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利,共計人民幣5,000,000元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/21
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
本公司股東會決議112年盈餘配發現金股利：
新台幣121,058,784元(每股配發1.6元)。
4.除權（息）交易日:113/06/13
5.最後過戶日:113/06/14
6.停止過戶起始日期:113/06/15
7.停止過戶截止日期:113/06/19
8.除權（息）基準日:113/06/19
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:
(1)除息基準日若有異動董事會授權董事長全權處理。
(2)自113年06月15至06月19日停止股票過戶，凡持有本公司股票
尚未過戶之股東，請於113年06月14日下午四時三十分以前親自
駕臨本公司股務代理機構元大證券股務代理部辦理或郵寄辦理
(郵寄過戶者以113年06月14日郵戳為憑)。
(3)現金股利發放日期於113年06月28日，屆時以銀行匯款方式或掛號
郵寄「禁止背書轉讓」票據方式發放予

貴股東。

1.發生變動日期:113/05/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:譚明珠
董事:譚偉傑
董事:彭嘉明
董事:王年清
獨立董事:許文昉
獨立董事:王志隆
獨立董事:官志亮
4.舊任者簡歷:
董事:譚明珠，董事長兼永續長
董事:譚偉傑，總經理
董事:彭嘉明，董事
董事:王年清，迅得機械股份有限公司總經理
獨立董事:許文昉，動力科技股份有限公司集團董事長
獨立董事:王志隆，晶炎科技股份有限公司稽核主管
獨立董事:官志亮，國立宜蘭大學應用經濟與管理學系副教授
5.新任者職稱及姓名:
董事:譚明珠
董事:譚偉傑
董事:彭嘉明
董事:王年清
獨立董事:許文昉
獨立董事:王志隆
獨立董事:官志亮
6.新任者簡歷:
董事:譚明珠，董事長兼永續長
董事:譚偉傑，總經理
董事:彭嘉明，董事
董事:王年清，迅得機械股份有限公司總經理
獨立董事:許文昉，動力科技股份有限公司集團董事長
獨立董事:王志隆，晶炎科技股份有限公司稽核主管
獨立董事:官志亮，國立宜蘭大學應用經濟與管理學系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事:譚明珠，2,998,066股
董事:譚偉傑，310,871股
董事:彭嘉明，2,195,690股
董事:王年清，0股
獨立董事:許文昉，0股
獨立董事:王志隆，0股
獨立董事:官志亮，0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/02/26~113/02/25
11.新任生效日期:113/05/21
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司民國一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣25,000,000元
2.原預定買回之期間:113年03月22日至113年05月21日
3.原預定買回之數量(股):1,000,000股
4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣15元至25元之間，惟當本公司股價低於所
定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。
5.本次實際買回期間:113年03月22日至113年05月17日
6.本次已買回股份數量(股):314,100股
7.本次已買回股份總金額(元):新台幣5,030,508元
8.本次平均每股買回價格(元):新台幣16.02元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,038,200股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.93%
11.本次未執行完畢之原因:本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回，
故未執行完畢。
12.其他應敘明事項:本次已買回總金額及平均每股買回價格係包含券商手續費。

1.股東會決議日:113/05/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事:王志隆
(2)獨立董事:官志亮
3.許可從事競業行為之項目:
(1)獨立董事:王志隆



勤崴國際科技股份有限公司:獨立董事
(2)獨立董事:官志亮



日成控股股份有限公司:獨立董事



聯寶電子股份有限公司:獨立董事



東浦精密光電股份有限公司:獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
股東會決議通過解除
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:113/05/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林俊宏/研發部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭宏柏/研發部高級專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:研發部林俊宏經理調任品質管理部經理一職。
7.生效日期:113/06/01
8.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:113/05/17
2.辦理資本變更登記完成日期:113/05/17
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：




本公司實收資本額為新台幣28,969,800,500元，已發行股數為2,896,980,050股，




另因轉讓庫藏股予員工，使累積庫藏股股數變更為26,072,100股，故實際流通




在外股數為2,870,907,950股，每股淨值為新台幣39.36元。

(2)本次註銷減資新台幣1,430,000元(143,000股)。

(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：




本公司實收資本額為新台幣28,968,370,500元，已發行股數為2,896,837,050股，




另因轉讓庫藏股予員工，使累積庫藏股股數變更為26,072,100股，故實際流通




在外股數為2,870,764,950股，每股淨值為新台幣39.36元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低


之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:

(1)每股淨值係依113Q1合併財務報表歸屬於母公司業主之權益為計算依據

(2)本公司於113/05/21接獲主管機關變更登記核准函

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/23

1.召開法人說明會之日期：113/05/23

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，說明本公司業務簡介及現況說明

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/05/21

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:重慶市東兆長盛新型建材有限責任公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

為本公司直接持有100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):947,967

(4)原資金貸與之餘額(仟元):356,480

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):66,840

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):423,320

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運資金需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):334,496

(2)累積盈虧金額(仟元):-4,257

5.計息方式:

依借款合約規定

6.還款之:

(1)條件:

依借款合約規定

(2)日期:

依借款合約規定

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

2,141,088

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

91.62

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身、母公司

10.其他應敘明事項:

依113年5月21日匯率美金兌換新台幣32.305及人民幣兌換新台幣4.456計算。

1.發生變動日期:113/05/21
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)許文昉
(2)王志隆
(3)官志亮
4.舊任者簡歷:
(1)許文昉:動力科技股份有限公司集團董事長
(2)王志隆:晶炎科技股份有限公司稽核主管
(3)官志亮:國立宜蘭大學應用經濟與管理學系副教授
5.新任者姓名:
(1)許文昉
(2)王志隆
(3)官志亮
6.新任者簡歷:
(1)許文昉:動力科技股份有限公司集團董事長
(2)王志隆:晶炎科技股份有限公司稽核主管
(3)官志亮:國立宜蘭大學應用經濟與管理學系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/02/26~113/02/25
10.新任生效日期:113/05/21
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/21
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)許文昉
(2)王志隆
(3)官志亮
4.舊任者簡歷:
(1)許文昉:動力科技股份有限公司集團董事長
(2)王志隆:晶炎科技股份有限公司稽核主管
(3)官志亮:國立宜蘭大學應用經濟與管理學系副教授
5.新任者姓名:
(1)許文昉
(2)王志隆
(3)官志亮
6.新任者簡歷:
(1)許文昉:動力科技股份有限公司集團董事長
(2)王志隆:晶炎科技股份有限公司稽核主管
(3)官志亮:國立宜蘭大學應用經濟與管理學系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/02/26~113/02/25
10.新任生效日期:113/05/21
11.其他應敘明事項:無